ตุรกีเข้มงวดกฎระเบียบคริปโต โดยตรวจสอบแหล่งที่มาและจุดประสงค์ในการโอนเงิน

ตุรกีกำลังเตรียมกฎระเบียบคริปโตใหม่

ตุรกีกำลังเตรียมที่จะกำหนดกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับการทำธุรกรรมคริปโต เพื่อใช้ในการต่อสู้กับ การฟอกเงิน และ อาชญากรรมทางการเงิน ตามข้อมูลจากสำนักข่าวที่รัฐบริหาร Anadolu Agency (AA).

รายละเอียดของมาตรการใหม่

มาตรการที่เสนอระบุว่า แพลตฟอร์มคริปโตจะต้องเก็บข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาและจุดประสงค์ของการโอนเงินทุกครั้ง ผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมในรายละเอียดที่ไม่ต่ำกว่า 20 ตัวอักษร สำหรับการโอนแต่ละครั้ง AA กล่าวในรายงานวันอังคาร.

นอกเหนือจากคำอธิบายเกี่ยวกับธุรกรรมแล้ว แพลตฟอร์มยังจะต้องกำหนดระยะเวลาการถือครองในกรณีที่ไม่สามารถใช้บังคับตาม Travel Rule ได้ ซึ่งรวมถึงการให้เวลาชะลอ 48 ชั่วโมง สำหรับการถอนส่วนใหญ่ และ 72 ชั่วโมง สำหรับการถอนครั้งแรกจากบัญชีใด ๆ.

การจำกัดการโอนเงินและเป้าหมายของรัฐมนตรี

กฎระเบียบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามที่กว้างขึ้นโดย กระทรวงการคลังและการเงิน ที่กำลังเร่งดำเนินการตรวจสอบผู้ให้บริการสินทรัพย์คริปโต (CASPs). โดยจะมีการจำกัดจำนวนการโอน stablecoin รายวันและรายเดือน.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการเงิน Mehmet Şimşek บอกกับ AA ว่า “เป้าหมายคือการลดการใช้กฎหมายในทางที่ผิดของอาชญากร โดยไม่กดทับกิจกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมาย”.

ผู้ใช้จะถูกจำกัดให้สามารถโอนเงินได้ไม่เกิน $3,000 ต่อวัน และ $50,000 ต่อเดือน ขณะที่แพลตฟอร์มที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Travel Rule อย่างเต็มจะได้รับอนุญาตให้ใช้ขีดจำกัดเหล่านี้ในอัตราสองเท่าของเกณฑ์ที่กำหนด.

ข้อยกเว้นและการปรับปรุงกฎระเบียบ

ที่น่าสังเกตคือการโอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนสภาพคล่อง การสร้างตลาด และการซื้อขายอาร์บิทราจ (ซึ่งผู้ใช้สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาของเงิน) จะได้รับการยกเว้นจากขีดจำกัด หากมีการตรวจสอบภายใต้ความรับผิดชอบของแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง.

ตุรกีจะปรับกฎระเบียบคริปโตให้สอดคล้องกับมาตรฐานระดับโลก กฎที่เสนอในปัจจุบันถือเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่ครอบคลุมที่สุดในการปรับกฎระเบียบคริปโตให้ตรงตามมาตรฐานสากล รวมถึงกรอบงานเช่น Markets in Crypto-Assets (MiCA) ของสหภาพยุโรป.

การปรับปรุงเงื่อนไขสำหรับ CASPs

ในเดือนมีนาคม คณะกรรมการตลาดทุนของตุรกี (CMB) ได้แนะนำกฎการออกใบอนุญาตและการดำเนินงานสำหรับ CASPs กรอบนี้มอบอำนาจเต็มที่ให้แก่ CMB ในการดูแลการแลกเปลี่ยนคริปโต ผู้ให้บริการกระเป๋าเงิน และผู้ดูแลสภาพคล่อง.

กฎเกณฑ์กำหนดความต้องการที่เข้มงวดสำหรับการก่อตั้ง CASPs ในตุรกี รวมถึงเกณฑ์สำหรับภูมิหลังของผู้บริหาร โครงสร้างผู้ถือหุ้น และเกณฑ์ขั้นต่ำสำหรับเงินลงทุน. การแลกเปลี่ยนคริปโตจะต้องถือครองอย่างน้อย $4.1 ล้าน ในทุน ขณะที่ผู้ดูแลสภาพคล่องจำเป็นต้องมีอย่างน้อย $13.7 ล้าน.