ชายชาวอังกฤษถูกตัดสินจำคุก 33 เดือนในคดีฉ้อโกง
ชายชาวอังกฤษได้รับโทษจำคุก 33 เดือน หลังจากถูกตัดสินว่ามีความผิดในการฉ้อโกงเงินมากกว่า 500,000 ปอนด์ (659,500 ดอลลาร์) จากนายจ้างของเขา และแปลงเงินที่ถูกขโมยไปเป็นสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งเขาใช้ในเว็บไซต์การพนัน
รายละเอียดคดี
เจสัน โลว์ วัย 39 ปี จากสกิปตันในยอร์กเชียร์เหนือ ทำงานให้กับบริษัทในลานคาเชียร์แห่งเดียวกันตั้งแต่ปี 2016 แต่ระหว่างเดือนมีนาคม 2023 ถึงกุมภาพันธ์ 2024 เขาได้เบิกเงินออกมาเพื่อเลี้ยงดูนิสัยการพนันของเขา
บริษัทที่ไม่มีชื่อซึ่งมีโครงสร้างเป็นทรัสต์ที่พนักงานเป็นเจ้าของ พบว่ามีการจ่ายเงินจำนวนมากผิดปกติไปยังสองธุรกิจคือ Meteorbrand และ PPC Guru แบงก์ของโลว์ยังได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับจำนวนเงินจำนวนมากที่เข้าสู่บัญชีส่วนตัวของเขา รวมถึงการชำระเงินผ่าน PayPal
การสอบสวนและการตัดสิน
เมื่อถูกสอบถามโดยธนาคาร เขากล่าวว่าจำนวนเงินเหล่านั้นมาจากการขายธุรกิจของเขาซึ่งเสร็จสิ้นในปี 2021
การสอบสวนของบริษัทในลานคาเชียร์เริ่มทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจ ความขัดแย้ง และความเครียดในหมู่พนักงาน โดยโลว์หลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดไปได้ระยะหนึ่งด้วยการใช้ “คำโกหกและข้อกล่าวหาที่ผิด”
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ส่งรายงาน Action Fraud ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ซึ่งนำไปสู่การเริ่มการสอบสวนของหน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของตำรวจยอร์กเชียร์เหนือ โลว์สารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงโดยการใช้ตำแหน่งที่ไว้วางใจ และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเขาถูกตัดสินที่ศาลบราดฟอร์ดให้จำคุก 33 เดือน
ผลกระทบจากการกระทำของโลว์
ร.ต.อ.นีล บรอดเฮิร์สต์ จากหน่วยอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของ NYP กล่าวว่า “ตำรวจรู้สึกพอใจกับโทษที่มอบให้กับโลว์ แม้ว่าจะมีการแปลงเงินที่ถูกขโมยไปเป็นสกุลเงินดิจิทัล แต่เราสามารถติดตามธุรกรรมและพิสูจน์ว่าเขาได้รับประโยชน์อย่างไร”
เขากล่าวต่อว่า “การฉ้อโกงไม่เคยเป็นอาชญากรรมที่ไม่มีเหยื่อ และคดีนี้เน้นย้ำถึงผลกระทบที่กว้างขึ้นจากการกระทำของโลว์—ทำลายขวัญกำลังใจ ความไว้วางใจ และความมั่นคงทางการเงินในหมู่พนักงาน”
แนวโน้มอาชญากรรมระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
ขณะที่ตัวเลขเกี่ยวกับอาชญากรรมในพื้นที่นี้ยังคงมีจำกัด ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าอาชญากรรมระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลกำลังเพิ่มขึ้น โดยอาชญากรรมทางการเงินมักจะติดตามเงิน
ฟิล อาริส อดีตหัวหน้าคริปโตของ National Police Chiefs’ Council Cybercrime Programme กล่าวว่า “เรากำลังเห็นกรณีมากขึ้นที่ผู้มีอำนาจภายในที่เชื่อถือได้ใช้การเข้าถึงหรือเงินของบริษัทและนำค่าไปยังคริปโตเพื่อการซื้อขายส่วนตัว การพนัน หรือการฟอกเงิน”
ตามที่อาริสกล่าว สกุลเงินดิจิทัลกำลังกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ผู้ใช้ภายในสามารถใช้เพื่อทำให้เกิดปัญหากับนายจ้างของพวกเขาโดยการใช้หลายช่องทางในเวลาเดียวกัน
ความท้าทายในการจัดการกับการฉ้อโกง
ความท้าทายหลักที่บริษัทต้องเผชิญคือ “การผสมผสานโดยเจตนา” ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผสมผสานเงินที่ถูกขโมยกับกระแสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น เงินเดือน การชำระเงินคืน หรือการชำระเงินให้กับผู้ขาย ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วผ่านการแลกเปลี่ยน สเตเบิลคอยน์ สะพาน หรือเครื่องมือปกปิดเช่นการผสมเหรียญเพื่อทำให้แหล่งที่มาของเงินไม่ชัดเจน
อาริสอธิบายว่าหลายบริษัทและองค์กรยังคงไม่พร้อมสำหรับการฉ้อโกงระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล
การปรับปรุงการตรวจสอบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
อาริสกล่าวว่า “กุญแจสำคัญคือการทำให้ความโปร่งใสนั้นเป็นการปฏิบัติ โดยการจัดหาเครื่องมือวิเคราะห์บล็อกเชนให้กับทีมการเงินและการตรวจสอบ เสริมสร้างการควบคุมธุรกรรม และทำให้การตรวจจับความผิดปกติในเวลาจริงเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือการปฏิบัติตามกฎระเบียบ”
