ตลาดแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโตในรัสเซีย
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นคริปโตในรัสเซียมีการเคลื่อนไหวหลายพันล้าน โดยมอสโกเป็นศูนย์กลางหลัก Alexey Korolenko กรรมการผู้จัดการของ Cifra Markets กล่าวว่า แม้ว่ารัฐบาลจะมีการปราบปรามกิจกรรมบางอย่าง แต่ก็ยากที่จะปิดสำนักงานแลกเปลี่ยนทั้งหมด
การปราบปรามและการบุกค้น
ขณะที่เจ้าหน้าที่รัสเซียได้ดำเนินการบุกค้นเพื่อควบคุมการซื้อขายคริปโตและการใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมการไหลออกของเงินทุน ตลาดสีเทายังคงมีการเคลื่อนไหวหลายพันล้าน
Korolenko กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้จะมีการปราบปรามจากรัฐบาล แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่จะปิดสำนักงานแลกเปลี่ยนทั้งหมด ในการประเมินสถานะของตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตในรัสเซียหลังจากการบุกค้นเหล่านี้ เขากล่าวว่า:
“สำนักงานแลกเปลี่ยนทั้งหมดในมอสโกซิตี้ไม่ได้หยุดดำเนินการ เพราะมีจำนวนมากจริง ๆ และมันเป็นไปไม่ได้ที่จะกล่าวว่าทั้งหมดได้หยุดทำงานแล้ว”
การเคลื่อนไหวของเงินในตลาดคริปโต
นักวิเคราะห์ประเมินว่าส่วนสำคัญของเงินที่เคลื่อนย้ายเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเงินสดเป็นคริปโต ซึ่งขับเคลื่อนปริมาณการไหลของคริปโตไปยังตลาดอื่น ๆ Korolenko ประเมินว่าจำนวนเงินที่เคลื่อนย้ายจากการทำธุรกรรมเงินสดเป็นคริปโตในรัสเซีย “อยู่ในช่วงหลายร้อยล้านถึงหลายพันล้านดอลลาร์ต่อวัน”
การบุกค้นของตำรวจมอสโก
ช่อง Telegram ท้องถิ่นรายงานว่าตำรวจมอสโกยึดเงินสดกว่า 10 ล้านดอลลาร์ จากการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีชื่อในระหว่างการบุกค้นเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งมุ่งเป้าไปที่สองสำนักงานแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในเมือง การบุกค้นเกี่ยวข้องกับการยึดทรัพย์สินเนื่องจากการโอนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการโอนเงินที่ผิดกฎหมายไปยังตลาดต่างประเทศ
มอสโกเป็นศูนย์กลางสำคัญ
Korolenko ยอมรับว่ามอสโกเป็นสถานที่สำคัญสำหรับกิจกรรมเหล่านี้:
“สิ่งที่ต้องเข้าใจคือ มอสโกซิตี้เป็นศูนย์กลางสำคัญที่ผ่านไปยังส่วนแบ่งที่ใหญ่ที่สุดของการหมุนเวียนคริปโตสีเทาทั้งหมด”
เขาย้ำ แต่ไม่สามารถประเมินได้ว่ามีการไหลผ่านมากน้อยเพียงใด:
“จำนวนเงินที่ผ่านมอสโกซิตี้นั้นยากที่จะกำหนดอีกครั้ง”
การเรียกร้องให้ใช้วิธีการที่ถูกต้องตามกฎหมาย
สุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์เหล่านี้ Korolenko เรียกร้องให้ใช้สิ่งที่ “ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและรับประกันความโปร่งใสและความปลอดภัย”
