สำนักงานอัยการสูงสุดของบราซิล (MPF) กับคดีฟอกเงิน
สำนักงานอัยการสูงสุดของบราซิล (MPF) ได้รับคำพิพากษาในคดีฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับบุคคล 14 คน ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 508 ล้านเรอัล (95 ล้านดอลลาร์) ที่เชื่อมโยงกับการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศและอาชญากรรมรุนแรง โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าส่วนใหญ่ของเงินที่ผิดกฎหมายถูกส่งผ่าน ตลาด cryptocurrency.
รายละเอียดของเครือข่ายอาชญากรรม
ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจาก MPF เครือข่ายอาชญากรรมนี้ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน 2019 ถึงกรกฎาคม 2024 โดยใช้บริษัทเปลือกที่ตั้งอยู่ในอูเบอร์ลันเดียและเชื่อมโยงกับผู้ร่วมงานในฟอซโดอิกวาซูเพื่อปกปิดเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศและอาชญากรรมทรัพย์สินรุนแรง รวมถึงการจ่ายเงินค่าไถ่.
อัยการกล่าวว่าองค์กรนี้มีโครงสร้างที่ประสานงานกันอย่างดี และแม้จะมีฐานอยู่ในอูเบอร์ลันเดีย แต่ก็ขยายการดำเนินงานไปยังหลายรัฐในบราซิล.
เป้าหมายและวิธีการของกลุ่ม
อัยการกล่าวว่าเป้าหมายหลักของกลุ่มคือการปกปิดลักษณะ แหล่งที่มา การไหล และความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ที่เกิดจากการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศและอาชญากรรมทรัพย์สินรุนแรง รวมถึงการจ่ายเงินค่าไถ่ที่เชื่อมโยงกับคดีลักพาตัวในริโอเดจาเนโร.
บริษัทเปลือกทั้งหกแห่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอ้างว่าดำเนินการในภาคส่วนต่างๆ เช่น การค้าขายอาหารและการเลี้ยงโค ได้ประมวลผลธุรกรรมหลายล้านดอลลาร์ที่มากเกินกว่ากิจกรรมทางธุรกิจที่ประกาศไว้.
ตามที่นักสืบกล่าว บริษัทเหล่านี้ดำเนินการโดย “หน้ากาก” ที่ได้รับการแต่งตั้งซึ่งทำหน้าที่ปกปิดผู้ควบคุมที่แท้จริงขององค์กร.
ระบบการปกปิดที่ซับซ้อน
นอกจากนี้ อัยการยังได้อธิบายถึงระบบการปกปิดที่ซับซ้อน โดยระบุว่าองค์กรนี้พึ่งพาธุรกรรมทางการเงินที่แตกแยกและไม่เป็นระเบียบ การใช้เครือข่ายการโอนเงินระหว่างประเทศที่เรียกว่า “dólar-cabo” และการโอนเงินจำนวนมากเข้าสู่ตลาด cryptocurrency ในระหว่างขั้นตอนการรวมของแผนฟอกเงิน.
รายได้ที่ผิดกฎหมายถูกแปลงเป็นสินทรัพย์มูลค่าสูงที่สามารถนำกลับเข้าสู่เศรษฐกิจทางการได้ ซึ่งรวมถึงอสังหาริมทรัพย์หรูในอูเบอร์ลันเดีย เครื่องบินและยานพาหนะที่มีราคาแพง และเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เช่น VGBLs และพันธบัตรการลงทุน.
เครื่องบินหนึ่งลำยังถูกจดทะเบียนในชื่อของร้านขายชุดว่ายน้ำขนาดเล็กที่ใช้เป็นหน้ากาก.
ผลกระทบและความสำคัญของคำพิพากษา
คำพิพากษายังระบุว่าการดำเนินการนี้เกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของกิจกรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้กลุ่มนี้สามารถเปิดบัญชีธนาคารและดำเนินธุรกรรมทางการเงินที่ผิดปกติได้โดยไม่ถูกตรวจจับทันที.
การตัดสินลงโทษบุคคล 14 คนนี้ถือเป็นหนึ่งในคดีที่สำคัญที่สุดในบราซิลที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรมที่จัดระเบียบ ฟอกเงิน และ cryptocurrency ซึ่งเน้นให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นของประเทศในด้านการบังคับใช้กฎหมายทางการเงินและการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัล.
