การจับกุมผู้ร่วมก่อตั้ง Empire Market
ตลาด Dark Web ที่ใช้สกุลเงินดิจิทัลเท่านั้นได้นำผู้ร่วมก่อตั้งเข้าสู่เรือนจำของรัฐบาลกลางเป็นเวลาหลายสิบปี พร้อมกับข้อตกลงที่จะสละทรัพย์สินดิจิทัลและอสังหาริมทรัพย์ คดีนี้เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด การชำระเงินที่ซ่อนเร้น และการให้คะแนนผู้ขายเพื่อซ่อนการจัดส่ง
โทษและข้อตกลงของ Raheim Hamilton
ผู้ร่วมก่อตั้ง Empire Market, Raheim Hamilton ได้รับโทษจำคุก 40 ปีในชิคาโกเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตเหนือของรัฐอิลลินอยส์ได้เปิดเผยโทษและข้อตกลงการสละสิทธิ์ของ Hamilton เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ผู้พิพากษาเขตสหรัฐฯ Steven C. Seeger ยังได้กำหนดค่าปรับ 5 ล้านดอลลาร์
Hamilton อายุ 30 ปี จาก Suffolk, Virginia ได้สารภาพผิดในเดือนมกราคมต่อข้อหาก่ออาชญากรรมยาเสพติดของรัฐบาลกลางที่เกิดจากการดำเนินการ Empire Market ร่วมกับผู้สร้างร่วม Thomas Pavey. ข้อตกลงของเขาครอบคลุมประมาณ 1,230 Bitcoin, 24.4 Ether และอสังหาริมทรัพย์ในเวอร์จิเนีย 3 แห่ง
การดำเนินการของ Empire Market
แพลตฟอร์มนี้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020 โดยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมมากกว่า 4 ล้านรายการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางได้เปิดเผยข้อกล่าวหาต่อผู้ดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2024 ในคดี Empire Market นักสืบได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่า 75 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น รวมถึงเงินสดและโลหะมีค่า
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้อธิบายว่าการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายที่ใช้แพลตฟอร์มนี้
การสอบสวนเกี่ยวกับ Empire Market ได้รับการนำโดยการสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ตรวจสอบอาชญากรรมข้ามพรมแดน
การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย
DOJ ระบุว่า “Hamilton และ Pavey ได้กำหนดว่าทุกธุรกรรมในเว็บไซต์ต้องดำเนินการโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น” คู่หูนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ใช้ใช้บริการผสม ซึ่งทำให้การเชื่อมต่อระหว่างการโอนสกุลเงินดิจิทัลไม่ชัดเจน และการเข้ารหัสเพื่อปกป้องการสื่อสาร
ผู้ซื้อยังสามารถให้คะแนนผู้ขายเกี่ยวกับความสามารถในการซ่อนยาเสพติดในแพ็คเกจที่จัดส่ง เครื่องมือดังกล่าวพยายามที่จะขัดขวางการตรวจจับ แม้ว่าประวัติการทำธุรกรรมสาธารณะของ Bitcoin จะยังคงมองเห็นได้และสามารถเชื่อมโยงกับบันทึกที่ระบุได้
ยอดขายยาเสพติดและข้อเสนออื่น ๆ
ยอดขายยาเสพติดสุทธิรวมเกือบ 375 ล้านดอลลาร์ รวมถึงประมาณ 13.3 กิโลกรัมของฟentanil, 446.7 กิโลกรัมของโคเคน, 72 กิโลกรัมของเมทแอมเฟตามีน และ 103.4 กิโลกรัมของเฮโรอีน ข้อเสนออื่น ๆ รวมถึงข้อมูลประจำตัวที่ถูกขโมย ข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคล สกุลเงินปลอม และเครื่องมือแฮ็กคอมพิวเตอร์
การบังคับใช้กฎหมายและโทษเพิ่มเติม
จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2020 บริการนี้ได้หยุดทำงานเป็นเวลามากกว่า 36 ชั่วโมง การบังคับใช้ต่อบริการชำระเงินใน Darknet ยังส่งผลให้มีการสละสิทธิ์อย่างมาก รวมถึงคดีแยกต่างหากที่เกี่ยวข้องกับบริการผสม Bitcoin Helix ในเดือนพฤศจิกายน 2024
ผู้ดำเนินการ Helix, Larry Dean Harmon ได้รับโทษจำคุก 3 ปีสำหรับการดำเนินการบริการผสม Bitcoin ศาลยังได้สั่งให้เขาสละโทเค็นที่ถูกยึด อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์
Pavey อายุ 41 ปี จาก Ormond Beach, Florida ได้สารภาพผิดเมื่อปีที่แล้วต่อข้อหาก่ออาชญากรรมยาเสพติดของรัฐบาลกลางและยอมรับว่าช่วยสร้างและดำเนินการ Empire Market ข้อตกลงของเขาครอบคลุมประมาณ 1,584 Bitcoin, กล่องสองกล่องที่มีทองคำแท่ง 25 ออนซ์, รถยนต์สามคัน และอสังหาริมทรัพย์ในฟลอริดา 2 แห่ง
Seeger มีกำหนดจะกำหนดโทษของ Pavey ในเดือนนี้ ผู้ดำเนินคดีของรัฐบาลกลางกำลังขอประมาณ 47,000 ดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าถูกนำไปจากเหยื่อห้าคนผ่านแผนการฉ้อโกงการสนับสนุนเทคโนโลยีและการปลอมแปลงรัฐบาล
