การควบคุมตัวของ Igor Runets
ศาลในมอสโกได้ย้าย Igor Runets ผู้ก่อตั้ง BitRiver จากการกักบริเวณในบ้านไปยังการควบคุมตัวก่อนการพิจารณาคดี ขณะที่นักสืบกำลังตรวจสอบการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับเงินเกือบ 1 พันล้านรูเบิล. ศาลเขต Zamoskvoretsky อนุมัติการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม และสั่งให้ Runets อยู่ในความควบคุมเป็นเวลา 2 เดือน.
ข้อกล่าวหาและการสอบสวน
ข้อกล่าวหาใหม่ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ผ่านรายงานที่อิงจากบันทึกของศาลและแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับการสอบสวน. Runets เผชิญข้อกล่าวหาภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 ของประมวลกฎหมายอาญาของรัสเซีย ซึ่งครอบคลุมการฉ้อโกงในระดับที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ. ข้อกล่าวหายังคงเป็นเพียงข้อกล่าวหา และไม่มีศาลใดพบว่าเขามีความผิด.
นักสืบกล่าวหาว่า Fox Group ซึ่งเป็นบริษัทที่ Runets ควบคุม ได้ลงนามในสัญญาจัดหาผลิตภัณฑ์กับ Infrastructure of Siberia ในปี 2023 โดย Infrastructure of Siberia เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม En+.
สัญญาดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 8 ล้านดอลลาร์ สำหรับเครื่องจักรขุด cryptocurrency. นักสืบกล่าวว่าผู้ซื้อได้โอนเงินมากกว่า 7.9 ล้านดอลลาร์ เป็นเงินมัดจำและคาดว่าจะได้รับการส่งมอบภายใน 32 วัน. อย่างไรก็ตาม อัยการกล่าวหาว่าเครื่องจักรไม่ได้ถูกส่งมอบและเงินที่จ่ายไปไม่ได้ถูกคืน.
ข้อพิพาททางการค้า
ข้อพิพาทเกิดจากความสัมพันธ์ทางการค้าก่อนหน้านี้ระหว่าง BitRiver และ En+. ในเดือนพฤศจิกายน 2020 บริษัททั้งสองได้ประกาศการสร้าง Bit+ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าเพื่อดำเนินการสถานที่ขุด cryptocurrency โดยใช้พลังน้ำในภูมิภาค Irkutsk ของรัสเซีย.
ในขณะนั้น การเปิดเผยของบริษัท En+ อย่างเป็นทางการได้อธิบายว่า BitRiver เป็นผู้ดำเนินการศูนย์ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่ให้บริการการจัดวางสำหรับผู้ขุด Bitcoin โดย En+ รับผิดชอบในการจัดหาไฟฟ้า ขณะที่ BitRiver จัดการการดำเนินการขุด.
อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ดังกล่าวนำไปสู่การเรียกร้องทางแพ่งหลายครั้ง.
ในเดือนเมษายน 2025 ศาลอนุญาโตตุลาการของภูมิภาค Irkutsk ได้สั่งให้ Fox Group จ่าย Infrastructure of Siberia 954.4 ล้านรูเบิล จากการชำระเงินล่วงหน้าที่มีข้อพิพาท. รายงานก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเรียกร้องของ En+ กล่าวว่า ศาลยังได้จำกัดการเข้าถึงเงินทุนและอุปกรณ์บางอย่างในระหว่างข้อพิพาท.
สถานการณ์ปัจจุบัน
Runets ได้ถูกกักบริเวณในบ้านตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม คดีในครั้งก่อนเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับ BitRiver ได้ปกปิดเงินที่ควรจะมีอยู่สำหรับการเก็บภาษี. นักสืบได้เพิ่มคดีภาษีอีกสองคดีและรวมหลายเรื่องเข้าด้วยกันเป็นกระบวนการที่กว้างขึ้น.
Runets คาดว่าจะยังคงอยู่ในความควบคุมก่อนการพิจารณาคดีเป็นเวลา 2 เดือน, เว้นแต่การอุทธรณ์จะเปลี่ยนคำสั่งของศาล. นักสืบอาจใช้ช่วงเวลานั้นเพื่อตรวจสอบบันทึกของบริษัท เอกสารอุปกรณ์ การโอนเงินผ่านธนาคาร และคำให้การจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับ Fox Group และ En+.
ผลกระทบต่อ BitRiver
BitRiver ยังคงเป็นบริษัทที่ถือหุ้นเอกชน และไม่มีโทเค็นที่จดทะเบียนในตลาดสาธารณะที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานของมัน. ดังนั้นจึงไม่สามารถระบุปฏิกิริยาตลาด cryptocurrency โดยตรงที่สามารถเชื่อมโยงกับการควบคุมตัวของ Runets.
บริษัทยังคงอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกา. กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้คว่ำบาตร BitRiver AG และบริษัทลูกชาวรัสเซียสิบแห่งในเดือนเมษายน 2022 โดยกล่าวว่าบริษัทขุด cryptocurrency อาจช่วยรัสเซียในการสร้างรายได้จากทรัพยากรพลังงานของตน.
ในการรายงานที่เกี่ยวข้อง BitRiver เคยกล่าวว่ารัสเซียอาจแซงหน้าสหรัฐอเมริกาในด้านการขุด Bitcoin.
