ข้อตกลงระหว่าง Alexander Mashinsky และ FTC
ผู้ก่อตั้ง Celsius, Alexander Mashinsky, ได้ตกลงทำข้อตกลงกับ Federal Trade Commission (FTC) ซึ่งห้ามเขาจากการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องชำระเงินจำนวน 10 ล้านดอลลาร์ ตามคำพิพากษาที่ถูกระงับซึ่งมีมูลค่ามากกว่านั้น
คำสั่งจากศาล
ตามที่ FTC ระบุ คำสั่งที่กำหนดโดยผู้พิพากษา Denise Cote ในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตใต้ของรัฐนิวยอร์ก ระบุว่า Mashinsky ถูก “ห้ามและห้ามอย่างถาวร” จากการโฆษณา การตลาด การส่งเสริม การเสนอ หรือการจัดจำหน่ายบริการใด ๆ ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ฝาก แลกเปลี่ยน ลงทุน หรือถอนสินทรัพย์ดิจิทัล
รายละเอียดทางการเงิน
คำสั่งที่ยื่นเมื่อวันอังคารกำหนดให้มีคำพิพากษาทางการเงินจำนวน 4.72 พันล้านดอลลาร์ ในความโปรดปรานของ FTC แม้ว่าส่วนใหญ่ของจำนวนเงินจะยังคงถูกระงับ
FTC กล่าวว่า Mashinsky ต้องชำระเงิน 10 ล้านดอลลาร์ โดยคำสั่งอนุญาตให้เขาปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้หากเขาชำระเงินอย่างน้อยจำนวนนี้ให้กับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐภายใต้คำสั่งการริบที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาของเขา
การฟื้นฟูผู้บริโภค
ผู้ควบคุมได้จัดโครงสร้างข้อตกลงเพื่อรักษาการเรียกร้องการฟื้นฟูผู้บริโภคที่ใหญ่ขึ้นในขณะที่จำกัดภาระการชำระเงินในทันที
FTC ได้ชี้ให้เห็นว่ามีอำนาจในการดำเนินการตามคำพิพากษาเต็มจำนวนหากพบว่า Mashinsky ได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เปิดเผยสินทรัพย์ในเอกสารทางการเงิน
ผลกระทบจากการล้มละลายของ Celsius
ข้อตกลงนี้เพิ่มผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการล้มละลายของ Celsius Network ในปี 2022 ซึ่งนำไปสู่การยื่นฟ้องบทที่ 11 ในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น หลังจากที่บริษัทหยุดการถอนเงินและเปิดเผยช่องว่างในงบดุลที่เกิน 1.2 พันล้านดอลลาร์
การลงโทษและการฟื้นฟู
ในเดือนพฤษภาคม 2025 อัยการสหรัฐฯ ได้รับโทษจำคุก 12 ปี ต่อ Mashinsky หลังจากที่เขาสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าและฉ้อโกงหลักทรัพย์ โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเขาได้หลอกลวงลูกค้าเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร ความเสี่ยง และความปลอดภัยของเงินฝากของพวกเขา
ความพยายามในการฟื้นฟูที่เกี่ยวข้องกับการล้มละลายยังคงดำเนินต่อไปผ่านการดำเนินการทางกฎหมายแยกต่างหาก
ในเดือนตุลาคม 2025 Blockchain Recovery Investment Consortium ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก GXD Labs และ VanEck ได้เปิดเผยว่า Tether ตกลงที่จะจ่ายเงิน 299.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อชำระข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการโอนหลักประกันและการขายทอดตลาดจากเดือนกรกฎาคม 2022
