บทนำ
เกือบสามปีหลังจากที่ Celsius ล่มสลาย คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ (CFTC) ได้ปิดคดีบังคับใช้ทางแพ่งกับผู้ก่อตั้ง Alexander Mashinsky โดยมีคำสั่งยินยอมจากรัฐบาลกลางที่กำหนดการห้ามซื้อขายและการลงทะเบียนถาวร คำตัดสินนี้ถือเป็นอีกบทหนึ่งในผลกระทบจากผู้ให้กู้คริปโตที่หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่าได้ดึงดูดเงินทุนจากลูกค้าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์ ผ่านการอ้างสิทธิ์ที่ทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสามารถในการทำกำไร
การดำเนินการของ CFTC
CFTC ได้แก้ไขการดำเนินการบังคับใช้กับ Alexander Mashinsky ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของ Celsius Network LLC หลังจากที่ศาลรัฐบาลกลางได้ออกคำสั่งยินยอมเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน คำสั่งนี้กำหนดการห้ามซื้อขายและการลงทะเบียนถาวร รวมถึงการห้ามการละเมิดในอนาคตของข้อกำหนดต่อต้านการฉ้อโกงบางประการ ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตใต้ของนิวยอร์กได้ออกคำสั่งนี้เกือบสามปีหลังจากที่ Celsius ยื่นขอพิทักษ์ทรัพย์สินตามกฎหมาย
“คำสั่งยินยอมนี้ห้าม Mashinsky จากการละเมิดข้อกำหนดต่อต้านการฉ้อโกงบางประการใน CEA และกฎระเบียบของ CFTC และกำหนดการห้ามซื้อขายและการลงทะเบียนถาวรต่อเขา”
ลูกค้าใช้ Celsius เพื่อรวมสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทนำไปใช้เพื่อสร้างรายได้ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหา Celsius ว่าคืนรายได้ดังกล่าวผ่านการจ่ายดอกเบี้ยรายสัปดาห์หรือ “รางวัล” ขณะเดียวกันก็ทำการตลาดแพลตฟอร์มว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าสำหรับผู้ถือสินทรัพย์ดิจิทัล
ข้อกล่าวหาต่อ Mashinsky
CFTC ได้ยื่นคำร้องต่อ Celsius และ Mashinsky เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2023 โดยหน่วยงานกล่าวหาว่าตั้งแต่ปี 2018 จนถึงอย่างน้อยเดือนมิถุนายน 2022 Mashinsky และ Celsius ได้ฉ้อโกงลูกค้าหลายแสนคนโดยการบิดเบือนความปลอดภัย ความสามารถในการทำกำไร และการปฏิบัติตามกฎระเบียบของแพลตฟอร์ม หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหา Mashinsky ว่าได้โปรโมท Celsius ผ่านวิดีโอสาธารณะ บล็อกโพสต์ ไลฟ์สตรีม โพสต์ในโซเชียลมีเดีย และเว็บไซต์ของบริษัท เขาได้โฆษณา Celsius ว่าเป็นทางเลือกที่ “ปลอดภัย” คล้ายกับธนาคารแบบดั้งเดิมสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า ขณะเดียวกันก็สัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยสูงจากเงินฝาก
Celsius ใช้กลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่สัญญาไว้ CFTC กล่าวหา กลยุทธ์เหล่านั้นรวมถึงเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันหลายล้านดอลลาร์และข้อตกลงการเงินแบบกระจายอำนาจที่ไม่ได้รับการควบคุม แม้ว่าบริษัทจะยังคงบอกลูกค้าว่าสินทรัพย์ของพวกเขานั้นปลอดภัยและได้รับรางวัล
“เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2023 ศาลได้ออกคำสั่งยินยอมการห้ามถาวรต่อ Celsius โดยปล่อยให้ Mashinsky เป็นจำเลยเพียงคนเดียว”
การดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติม
หน่วยงานรัฐบาลกลางยังได้ดำเนินการต่อ Celsius และ Mashinsky ผ่านการดำเนินการแยกต่างหาก คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ตั้งข้อกล่าวหาต่อ Celsius และ Mashinsky ในเดือนกรกฎาคม 2023 ในข้อหาฉ้อโกง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน คำแถลงที่เป็นเท็จและทำให้เข้าใจผิดต่อนักลงทุน และการจัดการตลาดของโทเค็น CEL คณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐ (FTC) ยังได้ยื่นคดีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับ Celsius อีกด้วย
Celsius ตกลงที่จะชดใช้ซึ่งรวมถึงการห้ามถาวรในการจัดการสินทรัพย์ของผู้บริโภค ขณะที่ FTC กล่าวหาว่าบริษัททำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของเงินฝากของลูกค้าและสุขภาพของธุรกิจของตน อัยการอาญายังได้ดำเนินคดีกับ Mashinsky เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
“สำนักงานอัยการสหรัฐสำหรับเขตใต้ของนิวยอร์กได้ยื่นคดีคู่ขนานเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2023 และ Mashinsky ได้สารภาพผิดเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2024 ในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์”
บทสรุป
CFTC กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2025 Mashinsky ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี และถูกสั่งให้จ่ายค่าปรับ 50,000 ดอลลาร์ และการริบเงิน 48,393,446 ดอลลาร์สำหรับการกระทำผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่ Celsius” อัยการกล่าวว่า Celsius ถือสินทรัพย์ประมาณ 25,000 ล้านดอลลาร์ ในช่วงสูงสุดในฤดูใบไม้ร่วงปี 2021 ก่อนที่แพลตฟอร์มจะหยุดการถอนเงินเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2022 Mashinsky ได้ถอนเงินมูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ จากสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ CEL ของเขา ขณะที่ลูกค้าหลายแสนคนมีสินทรัพย์มูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์ ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางในสัปดาห์นี้ได้ออกคำตัดสินมูลค่า 4.72 พันล้านดอลลาร์ ต่อ Alex Mashinsky ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO ของบริษัทที่ล่มสลาย…
