การขอให้ยกเว้นโทษจำคุกของผู้ร่วมก่อตั้ง HashFlare
ผู้ร่วมก่อตั้งบริการขุดคริปโตที่ล้มละลาย HashFlare ได้ขอให้ผู้พิพากษาสหรัฐฯ ยกเว้นโทษจำคุกเพิ่มเติม หลังจากยอมรับว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่ฝ่ายอัยการกล่าวว่าพวกเขาสมควรได้รับโทษจำคุก 10 ปี สำหรับการจัดการแผนการฉ้อโกงแบบ Ponzi มูลค่า 577 ล้านดอลลาร์.
ข้อโต้แย้งของฝ่ายอัยการ
ในเอกสารการพิจารณาโทษที่ส่งไปยังผู้พิพากษา Robert Lasnik แห่งศาลรัฐบาลกลางซีแอตเทิลเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ฝ่ายอัยการได้โต้แย้งว่า Sergei Potapenko และ Ivan Turõgin สมควรได้รับโทษจำคุก 10 ปี สำหรับ “อาชญากรรมที่น่าสยดสยอง” ที่ทำให้เกิดความสูญเสียแก่เหยื่อประมาณ 300 ล้านดอลลาร์. ฝ่ายอัยการได้โต้แย้งว่าโทษจำคุก 10 ปี จะเป็นการลงโทษที่เหมาะสม เนื่องจาก HashFlare เป็นการฉ้อโกงที่ใหญ่ที่สุดที่ศาลเคยพิจารณา.
การตอบโต้ของผู้ก่อตั้ง HashFlare
Potapenko และ Turõgin กล่าวในเอกสารการพิจารณาโทษที่ยื่นในวันเดียวกันว่าโทษจำคุกจะมากเกินไป โดยอ้างถึงความร่วมมือของพวกเขาและเวลาที่พวกเขาได้ถูกคุมขังในเอสโตเนีย.
คู่หูนี้ถูกจับกุมในเอสโตเนียในเดือนพฤศจิกายน 2022 และถูกคุมขังเป็นเวลา 16 เดือน ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคม 2024 ซึ่งพวกเขาได้สารภาพผิดในข้อหาก่อการร้ายทางอิเล็กทรอนิกส์.
การโต้แย้งเกี่ยวกับความสูญเสียของลูกค้า
ทนายความของ Potapenko และ Turõgin ได้โต้แย้งในเอกสารการพิจารณาโทษร่วมกันว่า แม้ว่าจะมีการกล่าวเกินจริงเกี่ยวกับความสามารถในการขุดของ HashFlare แต่ลูกค้าของบริษัทก็ได้รับคริปโตที่มีมูลค่ามากกว่าการลงทุนเริ่มต้นของพวกเขา โดยเฉพาะจากการเพิ่มขึ้นของราคาตลาดคริปโตตั้งแต่แผนการนี้ปิดตัวลง.
พวกเขาได้โต้แย้งว่าลูกค้า 390,000 ราย ที่ใช้จ่าย 487 ล้านดอลลาร์ ในสัญญาการขุด HashFlare ได้ถอนเงินออกไปแล้ว 2.3 พันล้านดอลลาร์.
คู่หูนี้กล่าวว่าทุกเหยื่อที่มีศักยภาพจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน ซึ่งน่าจะมาจากสินทรัพย์มูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกริบเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงสารภาพในเดือนกุมภาพันธ์.
การพิจารณาโทษและผลกระทบต่อสาธารณะ
ฝ่ายอัยการกล่าวว่าคู่หูนี้ได้ก่ออาชญากรรมที่ “น่าสยดสยอง” ในเอกสารการพิจารณาโทษ โดยมุ่งเน้นไปที่ขนาดและขอบเขตของการฉ้อโกงของ HashFlare โดยเรียกมันว่า “อาชญากรรมที่น่าสยดสยอง” ที่ทำให้เกิดความสูญเสียแก่เหยื่อประมาณ 300 ล้านดอลลาร์.
พวกเขากล่าวว่าคู่หูนี้ขายสัญญาการขุดมูลค่า 577 ล้านดอลลาร์ ให้กับลูกค้าประมาณ 440,000 ราย ระหว่างปี 2015 ถึง 2019 โดยโพสต์ผลตอบแทนจากนักลงทุนปลอมและจ่ายเงินให้พวกเขาด้วยเงินจากลูกค้าใหม่.
ฝ่ายอัยการได้ปฏิเสธแนวคิดที่ว่าศาลเอสโตเนียควรพิจารณาคดีนี้ โดยชี้ให้เห็นว่าลูกค้ากว่า 50,000 ราย จาก 440,000 ราย ของ HashFlare ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และลงทุนรวมกันมากกว่า 130 ล้านดอลลาร์ ในแผนการนี้.
อนาคตของผู้ก่อตั้ง HashFlare
Potapenko และ Turõgin ยังคงพยายามขอส่งตัวกลับไปยังเอสโตเนียบ้านเกิดของพวกเขา ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อวิธีที่ศาลสหรัฐฯ จัดการกับชาวต่างชาติในคดีอาชญากรรมคริปโตข้ามพรมแดน.
แม้ว่าศาลจะสั่งให้พวกเขาอยู่ในสหรัฐฯ แต่คู่หูนี้กล่าวในเดือนเมษายนว่าพวกเขาได้รับจดหมายจากกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่สั่งให้พวกเขา “ส่งตัวกลับทันที” — ทำให้เกิดความสับสนอย่างมากเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา.
