การจับกุมพลเมืองจีนในข้อหาหลอกลวงการลงทุน
พลเมืองจีนคนหนึ่งถูกส่งตัวจากเนเธอร์แลนด์ไปยังลอสแองเจลิสในข้อหาหลอกลวงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งมีเป้าหมายเป็นชาวอเมริกันจำนวน 174 ราย และมีการเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ ผ่านบัญชีธนาคารในบาฮามาส กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ประกาศเมื่อวันที่ 23 ตุลาคมว่า Zheng Zhao อายุ 44 ปี ได้ปรากฏตัวในศาลรัฐบาลกลางหลังจากการส่งตัว เขาถูกสั่งให้ถูกควบคุมตัวและมีกำหนดการพิจารณาคดีในวันที่ 30 พฤศจิกายน.
ข้อกล่าวหาและการฟอกเงิน
ในการประกาศระดับชาติ กระทรวงกล่าวว่า Zhao ถูกตั้งข้อหาในเดือนสิงหาคม 2025 ด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน อัยการกล่าวว่าการถูกตัดสินว่ามีความผิดอาจมีโทษสูงสุด 20 ปี ในเรือนจำของรัฐบาลกลาง Zhao ยังคงถูกถือว่าบริสุทธิ์ ข้อกล่าวหานี้เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมที่ถูกกล่าวหาในการเคลื่อนย้ายเงินของเหยื่อผ่านเครือข่ายระหว่างประเทศ.
“การฟอกเงินเริ่มต้นจากบัญชีในสหรัฐอเมริกาและสิ้นสุดที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกแจกจ่ายให้กับผู้นำศูนย์หลอกลวงในกัมพูชา”
วิธีการหลอกลวง
ตามข้อมูลของกระทรวง ผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศได้เข้าหาชาวอเมริกันผ่านข้อความโซเชียลมีเดียที่ไม่ได้ร้องขอ โทรศัพท์ ข้อความ และบริการหาคู่ หลังจากสร้างความไว้วางใจ พวกเขาได้ส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลที่อ้างว่าเป็นจริงและชี้นำเหยื่อไปยังเว็บไซต์ที่ทำให้ดูเหมือนแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย.
แพลตฟอร์มปลอมแสดงผลกำไรจากการลงทุนแม้ว่าจะมีการขโมยเงินไปแล้ว อัยการกล่าวว่าเงินของเหยื่อถูกเคลื่อนย้ายผ่านบริษัทเชลล์ในสหรัฐอเมริกา บัญชีธนาคารต่างประเทศ และกระเป๋าเงินสินทรัพย์ดิจิทัล.
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่
มากกว่า 36.9 ล้านดอลลาร์ ถูกโอนจากบัญชีในสหรัฐอเมริกาที่ควบคุมโดยผู้เข้าร่วมไปยังบัญชีหนึ่งที่ Deltec Bank ในบาฮามาส ตามการประกาศ อัยการกล่าวว่า Zhao และคนอื่น ๆ ได้จัดให้ธนาคารแปลงเงินเป็น USDT ของ Tether และส่งสินทรัพย์ไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมในกัมพูชา.
“การสอบสวนด้านความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ การตรวจคนเข้าเมืองและการควบคุมชายแดน ได้ให้ความช่วยเหลือ”
การดำเนินคดีและการลงโทษ
มีผู้สมรู้ร่วมคิดอีก แปดคน ได้สารภาพผิด รวมถึง ShengSheng He และ Jingliang Su เขาได้รับโทษจำคุก 51 เดือน ในเดือนกันยายน 2025 หลังจากสารภาพผิดในเดือนเมษายนในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่มีใบอนุญาต.
กระทรวงได้ระบุว่าเขาเป็นอดีตเจ้าของร่วมของ Axis Digital Limited และกล่าวว่าศาลได้สั่งให้ชดใช้เงิน 26,867,242.44 ดอลลาร์.
การปิดเว็บไซต์หลอกลวง
การสอบสวนของสหรัฐฯ อื่น ๆ ในเดือนนี้ได้มุ่งเป้าไปที่เว็บไซต์ เซิร์ฟเวอร์ และบริการทางการเงินที่ใช้ในการหลอกลวงการลงทุนที่ถูกกล่าวหา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม อัยการในบรูคลินประกาศว่าหน่วยสกุลเงินเสมือนของพวกเขาและ FBI ได้ปิดเว็บไซต์ 241 แห่ง และยึดเซิร์ฟเวอร์ 112 แห่ง ที่เชื่อมโยงกับการดำเนินงานที่ถูกกล่าวหาในยุโรปตะวันออก.
สำนักงานอัยการเขตกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้ยึดเงินที่ถูกขโมยไปประมาณ 300,000 ดอลลาร์ ไม่มีการจับกุมเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินการ.
