การกลับมาของ Edward Zimbardi
Edward Zimbardi ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ดำเนินการแผนการ Crypto Ponzi มูลค่า 165 ล้านดอลลาร์ กลับมายังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม หลังจากที่เจ้าหน้าที่ในฟิจิส่งตัวเขากลับ ตามที่อัยการรัฐบาลกลางประกาศเมื่อวันจันทร์
ข้อกล่าวหาและการฟ้องร้อง
Zimbardi อายุ 59 ปี จาก Flowery Branch รัฐจอร์เจีย เผชิญข้อกล่าวหา 12 ข้อในเรื่องการฉ้อโกงทางสาย 12 ข้อในเรื่องการฟอกเงิน และ 1 ข้อในเรื่องการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตเหนือของจอร์เจียได้ส่งฟ้องเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
“ข้อกล่าวหาเหล่านี้เป็นเพียงข้อกล่าวหา Zimbardi ถือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะมีการพิสูจน์ความผิดของเขาเกินความสงสัยที่สมเหตุสมผล”
The Crypto Program
ตามที่กระทรวงยุติธรรมได้เผยแพร่ Zimbardi ได้สร้างและส่งเสริมการดำเนินการลงทุนที่เรียกว่า “The Crypto Program” ระหว่างเดือนมิถุนายน 2022 ถึงสิงหาคม 2023 วิดีโอโปรโมทและเว็บไซต์ที่ถูกกล่าวหาว่าได้อธิบายโปรแกรมนี้ว่าเป็นโอกาสในการซื้อแพ็คเกจโฆษณาดิจิทัล
นักลงทุนถูกสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนรายเดือนที่รับประกัน 25% ผู้เข้าร่วมถูกสั่งให้ส่ง cryptocurrency ไปยังกระเป๋าเงินที่อัยการกล่าวว่า Zimbardi ควบคุมอย่างลับๆ โดยที่นักลงทุนหลายพันคนได้โอนเงินมากกว่า 165 ล้านดอลลาร์ ไปยังที่อยู่เหล่านั้นในระหว่างการดำเนินการ
การใช้จ่ายและการลงทุน
อัยการกล่าวว่าแพ็คเกจโฆษณาที่สัญญาไว้นั้นไม่ได้ถูกซื้อ แทนที่ Zimbardi ถูกกล่าวหาว่าใช้เงินจากผู้เข้าร่วมในภายหลังเพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนในช่วงแรก ซึ่งเป็นโครงสร้างการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Crypto Ponzi ที่ถูกกล่าวหา
Zimbardi ถูกกล่าวหาว่าได้ลงทุนเงินของนักลงทุนมากกว่า 34 ล้านดอลลาร์ ในการซื้อขายสกุลเงินต่างประเทศที่มีความเสี่ยง อัยการกล่าวว่าการซื้อขายเหล่านั้นทำให้เกิดการขาดทุนอย่างมาก
การหลบหนีและการจับกุม
ตามรายงาน Zimbardi ได้เดินทางผ่านฮาวาย ฟิจิ และสถานที่อื่นๆ ในภายหลัง นักสืบกล่าวหาเขาว่าได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบสวนของ FBI และหลบหนีไปฟิจิในเดือนกรกฎาคม 2025 เขาถูกกล่าวว่าพักอยู่ที่นั่นมากกว่าหนึ่งปี
เจ้าหน้าที่ฟิจิได้ส่งตัว Zimbardi กลับเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม หลังจากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อกล่าวหาของรัฐบาลกลาง
ขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนถัดไปที่เร่งด่วนรวมถึงการโอนตัว Zimbardi หรือการปรากฏตัวในเขตเหนือของจอร์เจีย การสารภาพอย่างเป็นทางการ และการตัดสินใจว่าเขาจะถูกควบคุมตัวอยู่หรือไม่ในระหว่างรอการพิจารณาคดี
FBI ได้เปิดพอร์ทัลเฉพาะสำหรับผู้ที่ลงทุนใน The Crypto Program ผู้เสียหายที่มีศักยภาพสามารถส่งรายละเอียดการติดต่อและข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของพวกเขา
การส่งเอกสารไม่ได้รับประกันการชำระคืน และการชดใช้ใดๆ จะขึ้นอยู่กับผลของการฟ้องร้อง การสูญเสียที่ได้รับการตรวจสอบ และสินทรัพย์ที่สามารถกู้คืนได้
ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Bethany L. Rupert กำลังดำเนินคดีนี้ โดย FBI เป็นผู้นำการสอบสวนโดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ และฟิจิ
