การลาออกของ Tigran Gambaryan จาก Binance
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินของ Binance, Tigran Gambaryan, จะลาออกจากการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หลังจากประสบเหตุการณ์ทางกฎหมายที่ยาวนานถึง แปดเดือน ในไนจีเรีย ซึ่งดึงดูดความสนใจในระดับนานาชาติ
Gambaryan, อดีตเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา, ยืนยันกับ Bloomberg News ว่าวันศุกร์จะเป็นวันสุดท้ายของเขาที่ Binance รัฐบาลไนจีเรียจับกุมเขาเมื่อปีที่แล้วในข้อหาเกี่ยวกับการฟอกเงินและการจัดการค่าเงิน หลังจากที่เขาเดินทางไปยังประเทศนี้ในนามของ Binance
“Tigran ได้สร้างผลกระทบอย่างมากต่อ Binance เช่นเดียวกับสิ่งที่เขาทำในบทบาทก่อนหน้าของเขาในหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย”
ผู้บริหาร Binance ถูกปล่อยตัวด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมเมื่อไนจีเรียยกเลิกข้อกล่าวหา Gambaryan ได้รับการปล่อยตัวในเดือนตุลาคมเนื่องจากสุขภาพของเขาย่ำแย่ลงในระหว่างการควบคุมตัว และทางการไนจีเรียในภายหลังได้ยกเลิกข้อกล่าวหาดังกล่าว
ผลกระทบและบริบท
เหตุการณ์นี้ถือเป็น บทที่ตึงเครียด สำหรับการดำเนินงานทั่วโลกของ Binance CEO Richard Teng ก่อนหน้านี้ได้กล่าวหาผู้บริหารในไนจีเรียในโพสต์บล็อกว่า ต้องการค่าตอบแทน “ลับ” เพื่อแก้ไขคดีนี้ ซึ่งไนจีเรียปฏิเสธ
ก่อนเข้าร่วม Binance ในปี 2021 Gambaryan ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะนักสืบคดีอาชญากรรมคริปโตรายสำคัญสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ โดยได้รับชื่อเล่นว่า “Crypto Wizard” เนื่องจากการติดตามธุรกรรมบล็อกเชนที่ผิดกฎหมาย
ที่ Binance งานของเขามุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างโปรโตคอลต่อต้านการฟอกเงินของบริษัท และช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกในการยึดทรัพย์สิน เนื่องจากผู้กำกับดูแลได้เพิ่มการตรวจสอบการแลกเปลี่ยนหลัก
สถานการณ์ทางกฎหมายของ Binance
การลาออกของเขาเกิดขึ้นในขณะที่ Binance กำลังเข้าใกล้การแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในสหรัฐอเมริกา สัปดาห์ที่แล้ว คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และการแลกเปลี่ยนของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นคำร้องร่วมกับ Binance เพื่อขอให้ระงับคดีในศาลรัฐบาลกลาง
SEC ฟ้องร้อง Binance ในเดือนมิถุนายน 2023 โดยข้อกล่าวหาว่าบริษัทและผู้ร่วมก่อตั้ง Changpeng Zhao ได้จัดการเงินของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสมและละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
Binance และ Zhao ได้สารภาพผิดในข้อกล่าวหาแยกต่างหากในเดือนพฤศจิกายน 2023 และตกลงที่จะชำระเงินค่าปรับรวมเป็นเงิน 4.3 พันล้านดอลลาร์
Zhao ถูกปรับ 50 ล้านดอลลาร์ ลาออกจากตำแหน่ง CEO และถูกจำคุกในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 4 เดือน
CZ ยืนยันคำขออภัยโทษหลังจากการปฏิเสธครั้งแรก ในเดือนพฤษภาคม CZ ยืนยันว่าเขาได้ยื่นคำร้องขออภัยโทษอย่างเป็นทางการต่อประธานาธิบดี โดยรายงานก่อนหน้านี้ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
“ถ้าพวกเขากำลังเขียนบทความนี้ ฉันอาจจะยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการก็ได้”
อดีตเศรษฐีในวงการคริปโตยอมรับในข้อหาละเมิดพระราชบัญญัติการลับของธนาคารในเดือนพฤศจิกายน 2023 ตามข้อตกลงกับทางการสหรัฐฯ
นับตั้งนั้นมาชื่อของ Zhao ได้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นการทำงานให้คำปรึกษาในระดับนานาชาติ โดยให้คำแนะนำแก่รัฐบาลในปากีสถานและคีร์กีซสถานในเรื่องการกำกับดูแลคริปโตและการรวมระบบบล็อกเชน.
