การกักตัวผู้ประกอบการคริปโตเคอเรนซี
ผู้พิพากษาศาลสูงของสเปนได้สั่ง กักตัวผู้ประกอบการคริปโตเคอเรนซี Álvaro Romillo Castillo โดยไม่มีการประกันตัว เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้จัดการแผนการพีระมิดมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์. การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นหลังจากมีข้อกล่าวหาว่า Romillo เป็นผู้วางแผนการหลอกลวงนักลงทุนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์.
ความกังวลเกี่ยวกับการหลบหนี
คำสั่งนี้ถูกออกในขณะที่เจ้าหน้าที่สอบสวนมีความกังวล—หลังจากตรวจพบการโอนเงินไปต่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้—ว่าเขาอาจจะ หลบหนี. ตามรายงานท้องถิ่น Romillo ได้รับความสนใจเมื่อเขายอมรับว่าได้สนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งยุโรปของ Luis Pérez ผู้นำพรรคการเมืองฝ่ายขวา Se Acabó La Fiesta (SALF).
การจับกุมและข้อกล่าวหา
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจากหน่วยปฏิบัติการกลางของการ์ดพลเมือง (UCO) ได้จับกุม Romillo เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน. ผู้พิพากษาได้ออกคำสั่งกักตัวหลังจากได้รับข้อมูลว่า Romillo มีความเสี่ยงสูงที่จะไม่มาปรากฏตัวในวันศุกร์ที่กำหนดไว้.
เจ้าหน้าที่สอบสวนที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานภาษีของสเปนได้ติดตามการเคลื่อนไหวของเงินจำนวน 33.5 ล้านดอลลาร์ ที่ส่งไปต่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้. Romillo เผชิญข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง รวมถึงการ ฉ้อโกง, การเป็นสมาชิกใน องค์กรอาชญากรรม, และการ ฟอกเงิน.
การดำเนินการของ Madeira Invest Club
ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดจากการสร้างและดำเนินการของ Madeira Invest Club (MIC) ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติของสเปน (CNMV) ได้อธิบายว่าเป็น “ห้องโบลิ่งทางการเงิน”. MIC ถูกกล่าวหาว่าสัญญากับนักลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทนขั้นต่ำประจำปี 20% โดยการระดมทุนสำหรับสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูง เช่น ศิลปะเสมือนจริง, ทองคำ, เรือ, รถยนต์ และสินค้าฟุ่มเฟือยอื่นๆ.
เจ้าหน้าที่สงสัยว่า Romillo ได้เบี่ยงเบนเงินทุนจากแพลตฟอร์มเพื่อซื้อทรัพย์สินส่วนตัว. ในระหว่างการสอบสวน เขาได้ปกป้องการกระทำของเขา โดยอ้างว่าเขามีเจตนาที่จะคืนเงินให้กับนักลงทุนที่ได้รับผลกระทบประมาณ 2,700 คน. เขายังกล่าวว่าเขาได้คืนเงินให้กับเหยื่อหลายคนเป็นเงินสด แม้ว่าเขาจะไม่สามารถให้หลักฐานได้.
ข้อสงสัยเกี่ยวกับคำให้การ
คำให้การของ Romillo ทำให้เกิดข้อสงสัยเนื่องจากมีความขัดแย้งเกี่ยวกับทรัพย์สินและวิถีชีวิตของเขา.
ตามที่ผู้พิพากษากล่าว Romillo ใช้ความนิยมในโซเชียลมีเดียของเขาในการดำเนินธุรกิจ “การระดมทุนที่หลอกลวง” ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงกันยายน 2024 โดยนำเงินของนักลงทุนไปสู่ความมั่งคั่งส่วนตัว. กลุ่มอัยการหลายกลุ่มได้เข้าร่วมกับคำร้องที่ประสบความสำเร็จของอัยการในการขอให้เขาถูกจำคุกทันที.
