การเคลื่อนไหวของ Grinex
Grinex แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้สืบทอดที่ต้องสงสัยต่อ Garantex ที่ถูกลงโทษ ได้มีรายงานว่าได้ย้ายเงินมากกว่า $1.66 พันล้าน ในสกุลเงินดิจิทัลผ่านการแลกเปลี่ยน ทั้งนี้ Global Ledger บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการทำธุรกรรมนี้มีความเสี่ยงต่อการฟอกเงิน โดย Garantex โดนยุบโครงสร้างพื้นฐานโดยทางการของสหรัฐอเมริกา เยอรมนี และฟินแลนด์ในเดือนมีนาคม และตั้งแต่นั้นมา กิจกรรมของการแลกเปลี่ยนได้ย้ายไปที่ Grinex.
ความเสี่ยงและการติดตาม
Global Ledger บอกกับ Cointelegraph ว่า การแลกเปลี่ยนคริปโตหลายแห่งมีความเสี่ยงถึง $1 พันล้าน ในกองทุนที่เกี่ยวข้องกับ Grinex ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม แต่การเคลื่อนไหวของเงินสดไม่ได้หยุดลง ผู้เชี่ยวชาญจาก Global Ledger กล่าวว่า
“คุณสามารถเห็นว่า [จำนวนนี้] น่าทึ่ง [และ] มันกำลังเติบโตขึ้นทุกวัน”
Yury Serov หัวหน้าฝ่ายวิจัยการสอบสวนที่ Global Ledger กล่าวกับ Cointelegraph ว่า กระเป๋าเงิน Grinex ยังคงเคลื่อนย้าย USDt บนเครือข่าย Tron ตามรายงานของบริษัทตรวจสอบ Bitrace พบว่ามีการเคลื่อนไหวของสเตเบิลคอยน์มูลค่า $649 พันล้าน ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงในปี 2024.
การเคลื่อนไหวใน USDt
การไหลของทุนที่สังเกตได้จาก Grinex ก็อยู่ใน USDt ที่อิงกับ Tron ขณะที่เขียนอยู่ Global Ledger ได้บันทึกการเปิดเผยการทำธุรกรรมมูลค่า $2.41 พันล้าน ไปยังบริการคริปโตและกระเป๋าเงิน โดยในจำนวนนี้ $1.66 พันล้าน ได้เคลื่อนย้ายเข้าและออกจากการแลกเปลี่ยนคริปโต 180 แห่ง ที่เรียกว่าเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs).
การติดต่อกับการแลกเปลี่ยน
Cointelegraph ได้ติดต่อไปยังหกบริษัทคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ดำเนินงานระดับโลกเพื่อสอบถามว่าพวกเขาได้รับการแจ้งเตือนหรือพบการไหลของเงินจาก Grinex หรือไม่ Binance เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนเดียวที่ตอบกลับ โดยกล่าวว่าพวกเขาได้ติดตามและบล็อกการเปิดเผยที่มีความเสี่ยง.
การพัฒนาของ Grinex
Grinex เกิดขึ้นจากเงาของ Garantex ในเดือนมีนาคม สำนักข่าวของสหรัฐอเมริกาและยุโรปได้ประกาศปฏิบัติการระหว่างประเทศร่วมกันเพื่อขัดขวางบริการของ Garantex และเจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้กล่าวว่าได้ยึดชื่อโดเมนที่เกี่ยวข้องกับ Garantex.
ข้อกังวลเกี่ยวกับการฟอกเงิน
หลายประเทศได้จัดตั้งหน่วยที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคริปโต แม้ว่าความก้าวหน้านี้จะเกิดขึ้นก็ยังคงมีจุดบอดที่สำคัญอยู่ และนักแสดงที่ผิดกฎหมายก็ยังคงใช้ประโยชน์จากอัตราการลงโทษที่แตกต่างกัน.
แพลตฟอร์มที่ถูกลงโทษและธุรกิจคริปโตที่ผิดกฎหมายได้ถูกปิดตัวลงเร็วๆ นี้ แต่ Alex Katz CEO ของบริษัทรักษาความปลอดภัย Kerberus ได้เตือนว่า
“หน่วยงานดังกล่าวมักจะเปลี่ยนชื่อและดำเนินการต่อไปภายใต้ชื่อใหม่”
.
