คำร้องต่อศาลของทีมกฎหมาย Samourai Wallet
ทีมกฎหมายของผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ได้แก่ Keonne Rodriguez และ William Hill ได้ยื่นคำร้องขอยกฟ้องข้อกล่าวหาทางอาญา โดยอ้างถึงคำแนะนำที่เพิ่งเปิดเผยจาก FinCEN ซึ่งขัดแย้งกับข้อเรียกร้องของอัยการ และนโยบายล่าสุดจากกระทรวงยุติธรรมที่ไม่สนับสนุน “การควบคุมโดยการดำเนินคดี” ในภาคคริปโต
ตามเอกสารศาลล่าสุดลงวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ทนายความฝ่ายจำเลยได้เปิดเผยว่า กรมการคลังของสหรัฐฯ หรือเครือข่ายการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ได้ให้คำแนะนำแก่ผู้แทนอัยการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ว่า Samourai Wallet อาจไม่เข้าเงื่อนไขในการเป็นผู้ให้บริการเงินที่ได้รับใบอนุญาตตามระเบียบของตน แม้ว่าในเดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เขตใต้ของนครนิวยอร์ก (SDNY) ได้ตั้งข้อหากับ Rodriguez และ Hill ฐานร่วมกันฟอกเงิน และดำเนินกิจการบริการเงินที่ไม่ได้รับใบอนุญาต โดยระบุว่ากระเป๋าเงินบิทคอยน์ที่เน้นความเป็นส่วนตัวของพวกเขาได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายมูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ ตลอดระยะเวลาเก้าปี
ข้อโต้แย้งของฝ่ายป้องกัน
ข้อโต้แย้งของฝ่ายป้องกันคือ อัยการได้ละเมิดกฎการเปิดเผยของ Brady โดยการเก็บรักษาการประเมินของ FinCEN ไว้เป็นเวลานานกว่า 1 ปี โดยเพิ่งปล่อยข้อมูลนี้เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 หลังจากมีการร้องขออย่างเฉพาะเจาะจง การเปิดเผย Brady หมายถึงภาระผูกพันตามรัฐธรรมนูญของฝ่ายอัยการในการแชร์หลักฐานที่เป็นการยกเว้นแก่ฝ่ายจำเลย ซึ่งได้ถูกกำหนดโดยคดี Brady v. Maryland ของศาลสูงสหรัฐเมื่อปี 1963
การเปิดเผยนี้ต้องรวมถึงข้อมูลใด ๆ ที่อาจทำให้กรณีของรัฐบาลอ่อนแอลงหรือสนับสนุนความบริสุทธิ์ของจำเลย
การไม่เปิดเผยหลักฐานดังกล่าวอย่างทันท่วงทีอาจส่งผลให้มีบทลงโทษ รวมถึงการยกฟ้องคดี
แนวทางจาก FinCEN และกระทรวงยุติธรรม
อีเมลภายในแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ FinCEN ได้เน้นว่ารูปแบบการใช้งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาของ Samourai ซึ่งผู้ใช้ควบคุมกุญแจส่วนตัวนั้น “แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน” ว่าไม่ใช่ธุรกิจบริการเงิน (MSB) ตามที่ทีมกฎหมายเสนอ
ขณะที่คดีได้รับความเร่งด่วนใหม่ หลังจากที่มีบันทึกจากกระทรวงยุติธรรมของ Todd Blanche รองอัยการสูงสุด ลงวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2568 ที่ระบุให้อัยการหลีกเลี่ยงการ “ซ้อนทับกรอบการกำกับดูแล” ในโครงการคริปโตในขณะที่กฎเกณฑ์อย่างเป็นทางการกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา
นโยบายดังกล่าวห้ามการตั้งข้อหาในกรณีเกี่ยวกับบริการผสม เช่น Samourai ในเรื่องการละเมิดการออกใบอนุญาตหรือการกระทำผิดของผู้ใช้ ซึ่งเป็นแกนหลักของคดีนี้
สภาพของผู้ถูกกล่าวหาและการดำเนินการต่อ
อัยการยังไม่ได้ตอบสนองต่อคำขอยกฟ้องของฝ่ายป้องกันที่ยื่นในวันที่ 10 เมษายน หลังจากที่มีบันทึกของ Blanche ทีมทนายความฝ่ายป้องกันอ้างว่าการเปิดเผยข้อมูลจาก FinCEN ที่ล่าช้าได้ส่งผลเสียต่อผู้ต้องหา
ในขณะที่มีโอกาสที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจเรื่องการประกันตัวที่ทำให้ Rodriguez ถูกกักบริเวณที่บ้านและจำกัดการเข้าถึงกองทุนด้านกฎหมายของทั้งสองจำเลย
Rodriguez และ Hill ยืนยันมาโดยตลอดว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ FinCEN ในปี 2014 และ 2019 ซึ่งยกเว้นเครื่องมือคริปโตที่ไม่มีการเก็บรักษาจากการขอใบอนุญาต MSB
คำแถลงสาธารณะตั้งแต่ปี 2021-2022 แสดงให้เห็นว่า Rodriguez มักจะอ้างถึงคำแนะนำนี้เพื่อเป็นเหตุผลในการดำเนินงานของ Samourai ขณะนี้คดีนี้กำลังรอการพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาการเปิดเผย Brady และแนวทางแก้ไขที่อาจเกิดขึ้น
หากคดีนี้ถูกยกฟ้อง อาจตั้งบรรทัดฐานที่จำกัดอำนาจของอัยการในการมุ่งเป้าไปที่นักพัฒนาคริปโตภายใต้กฎหมายการเงินที่มีอยู่
