การยึดเงินในสกุลเงินดิจิทัลในฟลอริด้า
อัยการในฟลอริด้าได้ประกาศการยึดเงินประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ ในสกุลเงินดิจิทัลเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากติดตามเงินจากการหลอกลวงการลงทุนในเขต Citrus ไปยังกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับชาวจีน
การดำเนินการของอัยการ
อัยการสูงสุด James Uthmeier กล่าวว่า หน่วยบังคับใช้การฉ้อโกงทางไซเบอร์ของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ขอคำสั่งศาลเพื่อเป้าหมายทรัพย์สินที่ถือโดย Tu Weizhi ซึ่งขณะนี้ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน, ขโมยครั้งใหญ่ และแผนการจัดตั้งเพื่อหลอกลวง
“ในขณะที่ผู้หลอกลวงกำลังเปลี่ยนวิธีการ ฉันภูมิใจในความสามารถของอัยการของเราในการปรับตัวและนำความยุติธรรมมาให้”
Uthmeier กล่าวในแถลงการณ์
การสอบสวนและการยึดทรัพย์สิน
นักสืบระบุว่าการยึดเริ่มต้นจากการสอบสวนที่ดำเนินต่อไปหลังจากที่ผู้อยู่อาศัยในเขต Citrus รายงานในเดือนกรกฎาคม 2024 ว่าเขาได้สูญเสียเงิน 47,421 ดอลลาร์ โดยส่งเงินไปยังสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นโอกาสการลงทุนออนไลน์
การสอบสวนได้นำรัฐไปสู่เส้นทางที่เชื่อมโยงเงินกับกระเป๋าเงินที่ถูกควบคุมโดย Tu แทนที่จะจำกัดการกู้คืนให้กับการสูญเสียเดิม อัยการได้ขอหมายจับการยึดทรัพย์สินทั้งหมดในกระเป๋าเงินนั้น
มูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึด
สำนักงานอัยการสูงสุดประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกยึดไว้ที่ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ โดยกระเป๋าเงิน “มีโทเค็นสกุลเงินดิจิทัล AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe), และ SOL (Solana)” ตามที่ระบุในแถลงการณ์
การดำเนินการตามกฎหมาย
Tu เชื่อว่าอยู่ในประเทศจีน เจ้าหน้าที่ฟลอริด้ากล่าวว่าเขาจะถูกจับกุมหากพยายามเข้ามาในสหรัฐอเมริกา รัฐได้ดำเนินการยึดโดยใช้กรอบการยกเว้นผู้หลบหนีของฟลอริด้า ซึ่งเป็นข้อกำหนดที่อนุญาตให้ศาลดำเนินการต่อทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับคดีอาญาเมื่อจำเลยยังคงอยู่ภายนอกเขตอำนาจศาล
“นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ได้ยึดทรัพย์สินในขณะที่ผู้ต้องสงสัยไม่อยู่ แต่สิ่งที่น่าสังเกตคือหลักการเหล่านั้นขยายไปยังสกุลเงินดิจิทัลได้อย่างสะดวกสบาย”
Angela Ang กล่าวกับ Decrypt
การป้องกันและการริบทรัพย์สิน
Leslie Sammis ทนายความด้านการป้องกันอาชญากรรมและการริบทรัพย์สินทางแพ่งอธิบายในโพสต์ที่อธิบายแนวโน้มภายในรัฐ โดยเสริมว่าศาล “ตีความกฎหมายและออกคำสั่งที่จำกัดการกระทำที่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถทำได้”
การสูญเสียจากการฉ้อโกง
ในปีนี้ คณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐรายงานการสูญเสียจากการฉ้อโกงรวมมากกว่า 12 พันล้านดอลลาร์ โดยแผนการลงทุนคิดเป็นส่วนแบ่งที่สำคัญประมาณ 5.7 พันล้านดอลลาร์ ข้อมูลอุตสาหกรรมแยกจากศูนย์ร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI แสดงให้เห็นว่าการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลสร้างการสูญเสียที่รายงานประมาณ 9.3 พันล้านดอลลาร์
Decrypt ได้ติดต่อสำนักงานอัยการสูงสุดของฟลอริด้าผ่านสำนักงานสื่อสารของตน และบทความนี้จะได้รับการอัปเดตหากพวกเขาตอบกลับ
