การระงับบัญชีและทรัพย์สินในฟิลิปปินส์
ศาลอุทธรณ์ฟิลิปปินส์ได้สั่งระงับบัญชีและทรัพย์สินจำนวน 116 รายการ รวมถึงกระเป๋าเงินดิจิทัล 25 ใบ ตามคำสั่งเมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสภานิติบัญญัติที่ไม่เปิดเผยชื่อและการสอบสวนการทุจริตการควบคุมน้ำท่วม.
รายละเอียดของคำสั่ง
สภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) กล่าวว่า คำสั่งนี้ครอบคลุมทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับ “สมาชิกสภานิติบัญญัติที่มีชื่อเสียง” บริษัทหนึ่ง และบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง. ศาลอุทธรณ์ได้ออกคำสั่งหลังจากพบเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้ว่าทรัพย์สินที่ถูกระงับมีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตตามพระราชบัญญัติฉบับที่ 7080.
“คำสั่งระงับจะปิดกั้นทรัพย์สินที่ถูกครอบคลุมไม่ให้ถอน โอน หรือจำหน่ายในช่วงเวลาที่ศาลอนุมัติ”
การสอบสวนและการติดตาม
คำแถลงของ AMLC ไม่ได้ระบุชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติ บริษัท หรือบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้คำสั่งดังกล่าว. คำสั่งเมื่อวันที่ 21 กันยายน ครอบคลุมบัญชีธนาคาร 86 บัญชี, บัญชีการลงทุน 4 บัญชี, ประกันภัย 1 รายการ และกระเป๋าเงินดิจิทัล 25 ใบ รวมกันแล้วเป็นบัญชีการเงินและทรัพย์สินอื่น ๆ ที่ถูกระงับ 116 รายการ.
ข้อมูลปัจจุบันไม่ได้ระบุมูลค่าของกระเป๋าเงินดิจิทัล 25 ใบ และไม่ได้ระบุชื่อสกุลเงินดิจิทัลที่ถืออยู่ในนั้น. AMLC ยังไม่ได้ระบุว่ามีเงินจำนวนเท่าใดที่สงสัยว่าเคลื่อนผ่านคริปโตเมื่อเปรียบเทียบกับธนาคาร.
การฟอกเงินและการเคลื่อนไหวของเงิน
นักสืบกล่าวว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง “ไม่มีรายได้จากการดำเนินงานที่ชัดเจน” เพียงพอที่จะสนับสนุนขนาดของการลงทุนของพวกเขา. เงินที่เชื่อมโยงกับการลงทุนได้เคลื่อนผ่านตัวกลาง บุคคล บริษัท บัญชีธนาคาร ธุรกิจบริการเงิน และแพลตฟอร์มทรัพย์สินดิจิทัล.
“ทำให้การติดตามเงินซับซ้อนขึ้น”
การดำเนินการของหน่วยงาน
AMLC กล่าวว่า จะยังคงทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรและผู้ให้บริการทางการเงินเพื่อตรวจสอบ ติดตาม ระงับ และกู้คืนทรัพย์สินที่สงสัยว่าเป็นของผิดกฎหมาย. กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของฟิลิปปินส์กำหนดระยะเวลาเริ่มต้น 20 วัน สำหรับคำสั่งระงับของศาลอุทธรณ์.
บุคคลที่บัญชีของตนถูกระงับสามารถขอให้ยกเลิกคำสั่งได้ ในขณะที่เฉพาะศาลสูงสุดเท่านั้นที่สามารถออกคำสั่งห้ามต่อคำสั่งระงับได้. ศาลสูงสุดยังได้ตัดสินว่าคำสั่งระงับต้องจำกัดอยู่ที่จำนวนหรือมูลค่าที่ศาลพบว่าน่าจะเชื่อมโยงกับความผิดฐานเบื้องต้น.
