การจับกุมคนงานในบริการแลกเปลี่ยนคริปโต
รัสเซียได้จับกุมคนงานมากกว่า 20 คน ในการบุกค้นบริการแลกเปลี่ยนคริปโต 9 แห่ง ที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับแผนการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับผลประโยชน์จากการหลอกลวง ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการจากบริการความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซีย (FSB)
การดำเนินการของ FSB
เจ้าหน้าที่ซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ปิดบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียน 9 แห่ง ที่ดำเนินการจากเขตธุรกิจในมอสโก หลังจากกล่าวหาว่าถูกใช้ในการแปลงเงินที่ถูกขโมยจากการหลอกลวงทางโทรศัพท์เป็นสกุลเงินดิจิทัลและส่งไปยังบัญชีที่ควบคุมโดยผู้ประสานงานชาวยูเครน
“การดำเนินการเกิดขึ้นที่ศูนย์ธุรกิจนานาชาติมอสโก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ มอสโกซิตี้ โดยมีพนักงานของบริการแลกเปลี่ยนมากกว่า 20 คนถูกจับกุม”
การฟอกเงินและการหลอกลวง
FSB กล่าวหาว่าบริการแลกเปลี่ยนเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของช่องทางที่ประสานงานจากต่างประเทศ 9 ช่องทาง ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายเงินออกจากรัสเซียผ่านการทำธุรกรรมคริปโต เจ้าหน้าที่กล่าวว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์จากการหลอกลวงทางไกลที่มุ่งเป้าไปที่พลเมืองรัสเซีย
ตามข้อมูลของ FSB ผู้เสียหายยังคงติดต่อกับศูนย์บริการหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยละเอียดจากผู้หลอกลวง และไม่ตระหนักถึงลักษณะของธุรกรรมที่พวกเขากำลังดำเนินการ
การจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิด
นักสืบกล่าวหาว่าบริการแลกเปลี่ยนขายสกุลเงินดิจิทัลให้กับผู้เสียหาย รวมถึงผู้สูงอายุที่ทำตามคำแนะนำของผู้หลอกลวง ก่อนที่จะโอนสินทรัพย์ดิจิทัลไปยังบัญชีที่ FSB อธิบายว่าเป็นของผู้จัดการชาวยูเครน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังจับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 25 ปี ซึ่งตามข้อมูลของหน่วยงานทำงานเป็นผู้ส่งของ
“ผู้ส่งของได้เก็บเงินสดจากบุคคลที่ถูกหลอกลวงและส่งไปยังจุดแลกเปลี่ยนคริปโตเพื่อแปลงก่อนที่เงินจะถูกส่งไปต่างประเทศ”
การสอบสวนและการลงโทษ
FSB ยังกล่าวว่าหลายคนที่ถูกจ้างให้ทำงานที่บริการแลกเปลี่ยนถูกจ้างงานจากระยะไกลจากภูมิภาคต่างๆ ของรัสเซีย แม้ว่าจะขาดความรู้ทางการเงินที่เพียงพอ นักสืบกล่าวหาว่าพวกเขาถูกดึงดูดเข้าสู่การดำเนินการโดยสัญญาว่าจะมีรายได้ง่าย
กระทรวงมหาดไทยของรัสเซียได้เปิดคดีอาญาภายใต้ส่วนที่ 4 ของมาตรา 159 ของประมวลกฎหมายอาญาของประเทศ ซึ่งครอบคลุมการหลอกลวงในระดับที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษ
ตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่ พนักงานแลกเปลี่ยนและผู้ส่งของกำลังถูกสอบสวนในฐานะผู้สมรู้ร่วมคิดในความผิดและอาจต้องรับโทษจำคุกสูงสุด 10 ปี หากถูกตัดสินว่ามีความผิด
กฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่
การบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นไม่ถึงสัปดาห์หลังจากประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ลงนามในกฎหมายสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ของรัสเซีย ซึ่งกำหนดกรอบการควบคุมสำหรับบริการแลกเปลี่ยนคริปโต โบรกเกอร์ ผู้ดูแล และผู้เข้าร่วมตลาดอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน
ภายใต้กฎหมายนี้ ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตต้องเข้าร่วมทะเบียนของรัฐบาลและรักษาข้อกำหนดด้านเงินทุนขั้นต่ำก่อนที่จะให้บริการภายใต้ระบอบกฎหมายใหม่
การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
ผลการสำรวจแยกที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้โดย Rambler&Co ระบุว่าชาวรัสเซียจำนวนมากยังไม่คุ้นเคยกับสินทรัพย์ดิจิทัลแม้ว่าตลาดที่มีการควบคุมจะใกล้เปิดตัว
ตามการสำรวจ 69% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถระบุเหตุผลที่ใช้คริปโตได้ ในขณะที่มากกว่าครึ่งรายงานว่ารู้เกี่ยวกับการทำงานของคริปโตน้อยมาก
ผู้ตอบแบบสอบถามยังระบุว่ากฎระเบียบที่ชัดเจน แพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาต และข้อมูลที่เชื่อถือได้เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะใช้สินทรัพย์ดิจิทัล
