การยึดคริปโตจากหัวหน้ากลุ่ม Hydra
นักสืบชาวรัสเซียได้ยึดเงินคริปโตมูลค่าประมาณ 649 ล้านรูเบิล (ประมาณ 8.2 ล้านดอลลาร์) จากกระเป๋าเงินของ Dmitry Pavlov ชายวัย 35 ปี ซึ่งยอมรับว่าเป็นหัวหน้าระบบเซิร์ฟเวอร์เบื้องหลังเว็บไซต์ Hydra Darknet ตามรายงานของหนังสือพิมพ์ Izvestia ของรัสเซีย.
เอกสารที่เปิดเผยในศาลเมื่อเดือนนี้ได้ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายได้ทำการ แช่แข็งและยึดเหรียญ จากกระเป๋าเงินคริปโตของ Pavlov โดยเขาได้รับค่าจ้างเป็นสกุลเงินคริปโตเอง. Pavlov ให้การว่าเขาได้รับสินทรัพย์คริปโตในรูปแบบของ “เงินเดือนและโบนัส” เป็นการตอบแทนสำหรับการดูแลเซิร์ฟเวอร์ของ Hydra. แก๊งอาชญากรจ่ายเงินให้ Pavlov ประมาณ 15 ล้านรูเบิล (ราว 189,277 ดอลลาร์) ต่อปีในรูปแบบของเงินคริปโตสำหรับบริการของเขา.
การให้การและสถานการณ์ทางกฎหมาย
เจ้าหน้าที่อัยการอธิบายว่า ผู้ต้องหาให้การว่าเขาไม่ได้ขายเหรียญของตนเป็นเงินสด แต่ยังคงถือครองเงินคริปโตในความหวังว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต.
นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการ Hydra ยังจ่ายเงินสดให้กับ Pavlov เพื่อครอบคลุมค่าบำรุงรักษา. เจ้าหน้าที่อัยการยังได้กล่าวอีกว่า เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ศาลแขวงมอสโกได้ จำคุกผู้ต้องหา 16 คน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Hydra โดยหัวหน้าองค์กร Stanislav Moiseev ถูกจำคุกตลอดชีวิต. หลังจากศาลได้พิจารณาว่าพอร์ทัลนี้มีส่วนสนับสนุนการทำธุรกรรมคริปโตมูลค่ากว่า 5 พันล้านดอลลาร์.
ค่าใช้จ่ายและการดำเนินการของ Hydra
อัยการกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญชาวรัสเซียเห็นด้วยกับการประมาณการของ Chainalysis เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขายคริปโตของบริษัท. ในขณะที่ผู้ส่งของได้นำถุงเงินสดมามอบให้ Pavlov, Moiseev และกลุ่มอื่น ๆ ได้มอบเงินสดให้กับ Pavlov เพื่อเช่าและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัท Hetzner ในเยอรมนี. อัยการอธิบายว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้อยู่ที่ประมาณ 1.5-2 ล้านรูเบิล (ราว 18,928-25,239 ดอลลาร์) ต่อเดือน.
โดยผู้จัดการของ Hydra “ส่งผู้ส่งของไปยัง Pavlov เป็นระยะ ๆ พร้อมถุงเงินสด”. อัยการยังได้กล่าวว่า ยอดขายประจำปีของ Hydra ในช่วงที่ยังเปิดทำการอยู่มีมูลค่าอยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์.
การประเมินมูลค่าจากหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงิน
พนักงานจาก Rosfinmonitoring ซึ่งเป็นหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินชั้นนำของรัสเซีย ได้ให้การในคดีของ Pavlov โดยพวกเขาคาดการณ์ว่าแพลตฟอร์มนี้มีการตัดเปอร์เซ็นต์จากการทำธุรกรรมคริปโตที่ทำบน Hydra ประมาณ 2% ถึง 5%. ผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งให้การว่า “กำไรสุทธิของผู้ร่วมก่อตั้ง Hydra เพียงคนเดียว” โดยคำนึงถึงบริการที่เกี่ยวข้อง มีมูลค่าประมาณ “100 พันล้านรูเบิล (ประมาณ 1.3 พันล้านดอลลาร์) ต่อปี”.
การเปลี่ยนแปลงในตลาดคริปโต
เมื่อเดือนที่แล้ว Chainalysis รายงานว่าตลาดการขายคริปโตทั่วโลกในตลาดมืดลดลง 15% ในปี 2024 แต่เว็บไซต์รัสเซียกลับมีแนวโน้มที่แตกต่างออกไป เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้น 68% ในยอดขายคริปโต.
