ข้อสรุปสำคัญ
Iurii Gugnin ถูกกล่าวหาว่าใช้บริษัทคริปโตของเขาในการโอนเงิน 530 ล้านดอลลาร์ ผ่านธนาคารในสหรัฐฯ และการแลกเปลี่ยนคริปโตโดยใช้ Tether (USDT) เพื่ออำนวยความสะดวกในการชำระเงินสำหรับลูกค้าชาวรัสเซียที่เกี่ยวข้องกับธนาคารที่ถูกคว่ำบาตร.
Gugnin ถูกกล่าวหาว่าละเลยการดำเนินการตามกฎระเบียบ AML และไม่ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARs) ซึ่งเป็นการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและทำให้สถาบันการเงินเข้าใจผิด. นอกจากนี้ Gugnin ยังถูกกล่าวว่ามีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาณของการสอบสวนทางอาญาและวิธีการตรวจจับการเฝ้าระวังของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย.
Gugnin เผชิญข้อกล่าวหาอาญา 22 ข้อ รวมถึงการฉ้อโกงทางสาย การฉ้อโกงธนาคาร และการฟอกเงิน โดยมีโทษสูงสุดถึง 30 ปี ต่อข้อหา. กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ตั้งข้อกล่าวหา Iurii Gugnin หรือที่รู้จักในชื่อ George Goognin และ Iurii Mashukov พลเมืองรัสเซียที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก ด้วยข้อกล่าวหาอาญา 22 ข้อในคดีที่กว้างขวางซึ่งเน้นถึงความท้าทายที่เพิ่มขึ้นในการควบคุมตลาดคริปโต.
Gugnin ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินมากกว่า 530 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทคริปโตของเขา Evita Investments และ Evita Pay ขณะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับหน่วยงานรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร.
ตามข้อมูลของ DOJ Gugnin ได้สร้างท่อการเงินโดยใช้ stablecoin Tether (USDT) เพื่อสนับสนุนหน่วยงานรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรและหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ. การกระทำของเขาถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงธนาคาร การปลอมแปลงเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนของสหรัฐฯ ซึ่งเน้นถึงการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการเงินที่ผิดกฎหมาย.
ใครคือ Iurii Gugnin
Iurii Gugnin เป็นพลเมืองรัสเซียอายุ 38 ปีที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์ก เขาได้ก่อตั้ง Evita Investments Inc. และ Evita Pay Inc. ซึ่งเป็นบริษัทคริปโตสองแห่งที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการฟอกเงิน 530 ล้านดอลลาร์. Gugnin นำเสนอ Evita ว่าเป็นบริการชำระเงินคริปโตที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ถูกกล่าวหาว่าใช้มันในการโอนเงินผิดกฎหมายสำหรับลูกค้าชาวรัสเซียอย่างลับๆ โดยการแสร้งทำเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ.
Evita จึงโอนเงินผ่านธนาคารในสหรัฐฯ และการแลกเปลี่ยนคริปโตในขณะที่ซ่อนแหล่งที่มาที่แท้จริงของเงิน. ในฐานะประธาน เหรัญญิก และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎ Gugnin มีการควบคุมทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินงาน การเงิน และการรายงานด้านกฎระเบียบของบริษัทเหล่านี้ ทำให้เขาสามารถจัดการธุรกรรม บิดเบือนกิจกรรมของบริษัท และละเลยกฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML).
เจ้าหน้าที่กล่าวว่า ระบบของ Evita ถูกใช้เพื่อช่วยให้หน่วยงานรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรเข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐฯ และช่องทางเงินผ่าน stablecoins เช่น USDT.
วิธีที่ Gugnin ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 530 ล้านดอลลาร์โดยใช้ USDT และธนาคารในสหรัฐฯ
Gugnin ผ่านบริษัทคริปโตของเขาถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมการฟอกเงินระหว่างเดือนมิถุนายน 2023 ถึงมกราคม 2025 โดยใช้กลยุทธ์ที่หลอกลวงต่างๆ. Gugnin ถูกกล่าวหาว่าโอนเงิน 530 ล้านดอลลาร์ผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ ในขณะที่ซ่อนแหล่งที่มาที่ผิดกฎหมายของเงิน.
นี่คือบางแง่มุมของกิจกรรมการฟอกเงินของ Gugnin:
- ขนาดของการฟอกเงิน: Gugnin ฟอกเงินประมาณ 530 ล้านดอลลาร์ผ่านธนาคารในสหรัฐฯ และการแลกเปลี่ยนคริปโต โดยใช้ USDT เป็นหลัก ซึ่งเป็น stablecoin ที่ผูกกับดอลลาร์สหรัฐและเป็นที่รู้จักในเรื่องการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนที่รวดเร็วและมีความผันผวนต่ำ.
- การมีส่วนร่วมของธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร: การดำเนินการนี้เกี่ยวข้องกับการรับคริปโตจากลูกค้าต่างประเทศหลายรายที่เชื่อมโยงกับธนาคารรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึง Sberbank, VTB, Sovcombank และ Tinkoff. เงินดิจิทัลเหล่านี้ถูกส่งผ่านกระเป๋าเงินคริปโตที่ควบคุมโดย Evita และจากนั้นถูกแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินดั้งเดิมอื่น ๆ ผ่านบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ ซึ่งช่วยให้ Gugnin ปกปิดแหล่งที่มาของเงินและช่วยให้ลูกค้าชาวรัสเซียหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ.
- กลยุทธ์การปกปิด: Gugnin ใช้วิธีการหลอกลวงเพื่อซ่อนลักษณะผิดกฎหมายของการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนเหล่านี้ เขาได้แก้ไขใบแจ้งหนี้ทางดิจิทัลเพื่อลบชื่อและที่อยู่ของลูกค้าชาวรัสเซีย และจัดทำเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เป็นเท็จให้กับธนาคารและการแลกเปลี่ยนคริปโต. เอกสารเหล่านี้อ้างว่า Evita ไม่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรและได้ปฏิบัติตามกฎ AML และ Know Your Customer (KYC).
- การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงิน: แม้จะอ้างว่าปฏิบัติตาม แต่ Evita ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยไม่มีการปฏิบัติตาม AML ที่แท้จริงและไม่ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARs) ตามที่กฎระเบียบของสหรัฐฯ กำหนด. สิ่งนี้ทำให้ Gugnin สามารถปกปิดแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของเงิน ทำให้เกิดธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ถูกจำกัดของรัสเซีย.
วิธีที่ Gugnin อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีของสหรัฐฯ สำหรับรัสเซีย
Gugnin ผ่านบริษัทคริปโตของเขาถูกกล่าวหาว่าสร้างเครือข่ายการเงินเพื่อสนับสนุนหน่วยงานรัสเซียที่ถูกห้ามโดยการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ. อัยการกล่าวว่าเขาจัดการธุรกรรมมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์สำหรับลูกค้าชาวรัสเซียที่เชื่อมโยงกับธนาคารที่ถูกคว่ำบาตร รวมถึง PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank และ JSC Tinkoff Bank. ขณะอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ Gugnin มีบัญชีส่วนตัวกับธนาคารที่ถูกคว่ำบาตร JSC Alfa-Bank และ PJSC Sberbank. เขายังอำนวยความสะดวกในการชำระเงินเพื่อซื้อเทคโนโลยีที่ถูกควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ เช่น เซิร์ฟเวอร์ที่ละเอียดอ่อน และฟอกเงินเพื่อให้ได้ชิ้นส่วนสำหรับ Rosatom หน่วยงานนิวเคลียร์ของรัฐของรัสเซีย. การกระทำของ Gugnin และ Evita ทำให้ลูกค้าชาวรัสเซียเข้าถึงชิ้นส่วนที่ถูกจำกัด Gugnin ปกปิดกิจกรรมของเขาโดยการแก้ไขใบแจ้งหนี้เพื่อซ่อนความสัมพันธ์กับรัสเซียและปลอมแปลงเอกสารการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.
การหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ โดย Gugnin และ Evita
Gugnin และบริษัทของเขาถูกกล่าวหาว่าละเมิดการคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ และพระราชบัญญัติอำนาจเศรษฐกิจฉุกเฉินระหว่างประเทศ (IEEPA) โดยเจตนา. เขาถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงธนาคารในสหรัฐฯ และการแลกเปลี่ยนคริปโตโดยการกล่าวเท็จว่า Evita ไม่มีความสัมพันธ์กับหน่วยงานรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตร ในขณะที่ยังคงดำเนินการทำธุรกรรมสำหรับลูกค้าที่เชื่อมโยงกับธนาคารที่ถูกขึ้นบัญชีดำ.
เพื่อซ่อนกิจกรรมของเขา Gugnin ได้รับใบอนุญาตผู้ส่งเงินในฟลอริดาโดยการให้รายละเอียดที่เป็นเท็จเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Evita. สิ่งนี้ทำให้เขาสามารถใช้บริการการแลกเปลี่ยนคริปโตภายใต้ข้ออ้างของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Gugnin โอนเงินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ โดยมักจะเป็น USDT เข้าสู่ระบบการเงินของสหรัฐฯ ผ่านแผนนี้.
การกระทำของ Gugnin ละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและเป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยทำให้หน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรสามารถหลีกเลี่ยงข้อจำกัดและได้รับเทคโนโลยีที่ละเอียดอ่อนของสหรัฐฯ อย่างผิดกฎหมาย.
การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ AML
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอ้างว่า Gugnin และบริษัทคริปโตของเขาละเมิดกฎ AML ที่สำคัญซึ่งกำหนดโดยพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร. แม้ว่า Gugnin จะนำเสนอ Evita ว่าเป็นธุรกิจบริการเงินที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เขาถูกกล่าวหาว่าไม่ได้จัดตั้งโปรแกรม AML ที่มีประสิทธิภาพและไม่ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARs) ต่อเครือข่ายบังคับใช้การเงิน (FinCEN) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตรวจจับและป้องกันกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย.
นอกจากนี้ Gugnin ยังทำให้ธนาคารและการแลกเปลี่ยนคริปโตเข้าใจผิดโดยการกล่าวเท็จว่า Evita ปฏิบัติตามมาตรฐาน AML และ KYC ที่เข้มงวด ในขณะที่มาตรการเหล่านี้ไม่เพียงพอหรือขาดหายไป. การหลอกลวงนี้ทำให้เงินมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ โดยไม่มีการควบคุมด้านกฎระเบียบที่เหมาะสม.
ความตระหนักรู้ของ Gugnin เกี่ยวกับความผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่สืบสวนของรัฐบาลกลางพบหลักฐานที่ชัดเจนว่า Gugnin รู้ว่าการกระทำของเขาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย. พวกเขาพบว่า Gugnin ถูกกล่าวหาว่าได้ค้นหาคำว่า “วิธีการรู้ว่ามีการสอบสวนต่อคุณหรือไม่” “โทษการฟอกเงินในสหรัฐฯ” และ “ฉันกำลังถูกสอบสวนหรือไม่?” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเขาตระหนักถึงความเสี่ยงทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น.
Gugnin ยังได้ค้นหาคำว่า “Evita Investments Inc. ประวัติอาชญากรรม” และ “Iurii Gugnin ประวัติอาชญากรรม” ซึ่งบ่งชี้ว่าเขากังวลเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการกระทำของเขา. Gugnin ยังได้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่อธิบายสัญญาณของการถูกสอบสวนทางอาญาและวิธีการตรวจจับความสนใจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย. กิจกรรมออนไลน์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเขาตระหนักถึงความผิดของเขาและพยายามหลีกเลี่ยงการถูกตรวจจับอย่างแข็งขัน. หลักฐานดิจิทัลนี้สนับสนุนข้อเรียกร้องของการฟ้องร้องว่า Gugnin ตั้งใจละเมิดกฎหมายของสหรัฐฯ ขณะพยายามปกปิดกิจกรรมการฟอกเงินของเขาจากเจ้าหน้าที่.
ผลทางกฎหมายของการกระทำที่ฉ้อโกงของ Gugnin
Gugnin เผชิญข้อกล่าวหาอาญา 22 ข้อ จากรัฐบาลกลางสำหรับความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน 530 ล้านดอลลาร์ผ่านบริษัทคริปโตของเขา. เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสาย การฉ้อโกงธนาคาร การฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงสหรัฐฯ การละเมิด IEEPA และการดำเนินธุรกิจการส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต. ข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเกิดจากการที่ Gugnin ไม่ได้จัดตั้งโปรแกรม AML ที่มีประสิทธิภาพและไม่ยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SARs).
หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Gugnin อาจต้องรับโทษสูงสุดถึง 30 ปี ในคุกสำหรับแต่ละข้อหาการฉ้อโกงธนาคาร และสูงสุด 20 ปี สำหรับการฉ้อโกงทางสายและการละเมิดการคว่ำบาตร. Gugnin ถูกจับกุมและถูกนำตัวขึ้นศาลในนิวยอร์ก และเขากำลังถูกควบคุมตัวในขณะที่รอการพิจารณาคดี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ถือว่าเขามีความเสี่ยงที่จะหลบหนี.
ผลกระทบที่กว้างขึ้นของคดี Gugnin ต่อการควบคุมคริปโตและการบังคับใช้การคว่ำบาตร
คดีที่เกิดขึ้นกับ Gugnin เปิดเผยความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับคริปโต โดยเฉพาะ stablecoins เช่น Tether ที่ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการควบคุมคริปโตและการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ. ในฐานะส่วนหนึ่งของความพยายามที่กว้างขึ้นในการต่อสู้กับกิจกรรมคริปโตที่ผิดกฎหมาย คำฟ้องแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เชื่อมโยงกับรัสเซีย ใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดและเข้าถึงระบบการเงินทั่วโลก.
แม้ว่า stablecoins จะให้บันทึกการทำธุรกรรมที่โปร่งใส แต่ความเร็วและการเข้าถึงทั่วโลกทำให้พวกเขาน่าสนใจสำหรับการฟอกเงิน. คดี Gugnin อาจนำไปสู่การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการแลกเปลี่ยนคริปโต ผู้ให้บริการชำระเงิน และผู้ส่งเงิน โดยมีการบังคับใช้กฎ AML และการปฏิบัติตามการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวดมากขึ้น. คดีของ Gugnin ยังเน้นถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติ เนื่องจากการกระทำของเขาทำให้ลูกค้าชาวรัสเซียสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ถูกจำกัดของสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ควบคุมกำหนดมาตรการรายงานที่เข้มงวดมากขึ้นต่อบริษัทคริปโตเพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูต่างชาติใช้การเงินดิจิทัลเพื่อทำร้ายผลประโยชน์ของสหรัฐฯ.
บทความนี้ไม่มีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะในการลงทุน การลงทุนและการซื้อขายทุกอย่างมีความเสี่ยง และผู้อ่านควรทำการวิจัยของตนเองเมื่อทำการตัดสินใจ.
