การตัดสินของศาลในเซี่ยงไฮ้เกี่ยวกับเครือข่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ศาลในเซี่ยงไฮ้ได้ตัดสินจำคุกห้าคนในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมาย ซึ่งใช้สกุลเงินดิจิทัลในการโอนเงินมากกว่า 29.4 ล้านดอลลาร์ ไปต่างประเทศ โดยศาลได้ตัดสินจำคุกบุคคลชาวจีนห้าคนในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราที่เชื่อมโยงกับคริปโต โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่สองปีครึ่งถึงหกปี ตามโพสต์ของสำนักงานอัยการเขตจิงอันในเซี่ยงไฮ้
รายละเอียดของคดี
เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องสงสัยจำนวนเก้าคนในคดีนี้ ผู้ต้องหาทั้งห้ายังได้รับค่าปรับตั้งแต่300,000 หยวน หรือประมาณ 44,150 ดอลลาร์ ไปจนถึง 1.5 ล้านหยวน หรือประมาณ 220,780 ดอลลาร์ อัยการกล่าวว่ากลุ่มนี้ช่วยให้ลูกค้าภายในประเทศโอนเงินมากกว่า 200 ล้านหยวน หรือประมาณ 29.4 ล้านดอลลาร์ ไปต่างประเทศในช่วงสามปี
“ในคดีข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโตเช่นนี้ หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งสำคัญในการพิสูจน์ความผิดและยังเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะสูญหาย”
การดำเนินการของกลุ่ม
กลุ่มนี้มุ่งเป้าไปที่ลูกค้าที่มีฐานะดีซึ่งต้องการเงินทุนไปต่างประเทศเพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์, การอพยพ หรือ การศึกษาต่อต่างประเทศ ตามที่อัยการกล่าว นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจผ่านตัวแทนที่ช่วยนำลูกค้ามาสำหรับการโอนเงินข้ามพรมแดนที่ผิดกฎหมาย
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในจีน
จีนจำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศที่บุคคลสามารถซื้อหรือส่งไปต่างประเทศในแต่ละปี โดยมีโควตาประจำปีอยู่ที่เทียบเท่ากับ 50,000 ดอลลาร์ ต่อคน ซึ่งเป็นกฎที่ทำให้เครือข่ายการโอนเงินใต้ดินเป็นเป้าหมายที่ยาวนานสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล
สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกล่าวว่าได้ตรวจสอบคดีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายมากกว่า 400 คดี ในช่วงครึ่งแรกของปี 2025
การฟอกเงินและการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล
จีนได้กำหนดให้การฟอกเงินด้วยสกุลเงินเสมือน, การธนาคารใต้ดิน และการโอนเงินข้ามพรมแดนเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการต่อต้านการฟอกเงิน
คำตัดสินในเซี่ยงไฮ้เพิ่มคดีในศาลอีกคดีหนึ่งให้กับการผลักดันการบังคับใช้ดังกล่าว นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าอัยการมุ่งเน้นไปที่บันทึกอิเล็กทรอนิกส์, กิจกรรมกระเป๋าเงิน และ เครือข่ายตัวแทน เมื่อสร้างคดีแลกเปลี่ยนเงินตราที่เชื่อมโยงกับคริปโต
คดีนี้น่าจะยังคงมีความเกี่ยวข้องสำหรับธุรกิจคริปโตและโบรกเกอร์ OTC ที่ทำงานกับลูกค้าในจีนแผ่นดินใหญ่
