การฟ้องร้องและการตัดสิน
อัยการของเขตเป่ากัง เมืองเซียงหยาง มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ได้ยื่นฟ้องต่อศาลท้องถิ่น ซึ่งได้ตัดสินจำคุกจำเลยห้าคน ได้แก่ เหยา, หยาง, หลิว (A), เชา, และ หลิว (B) เป็นเวลา 2 ปี 6 เดือนถึง 3 ปี ในข้อหาการใช้สกุลเงินเสมือนในการโอนเงินผิดกฎหมายเพื่อปกปิดและซ่อนแหล่งที่มาของผลประโยชน์จากอาชญากรรม นอกจากนี้ยังได้กำหนดค่าปรับตั้งแต่ 5,000 หยวนถึง 18,000 หยวน ต่อคน ตั้งแต่เดือนเมษายน 2024 เป็นต้นไป
การดำเนินการของกลุ่ม
หยาง, เหยา, หลิว (A) และคนอื่น ๆ ได้จัดตั้งกลุ่มแชทผ่านแอปพลิเคชันการส่งข้อความจากต่างประเทศ โดยรู้ว่าทุนที่ไหลเข้ามาอาจเป็นผลประโยชน์จากกิจกรรมผิดกฎหมาย เช่น การฉ้อโกงทางโทรคมนาคม. พวกเขาใช้การทำธุรกรรม Tether เพื่อช่วยในการโอนเงินผิดกฎหมาย กลุ่มนี้มีการแบ่งงานที่ชัดเจน:
- หยาง รับผิดชอบในการจัดหาทุน
- เหยา และ หลิว (A) ประสานงานกับผู้ฉ้อโกงที่อยู่ต้นน้ำเพื่อรับคำสั่ง “ถอนเงิน”
- เชา, หลิว (B) และ “คนขับ” คนอื่น ๆ จะไปยังสถานที่ที่กำหนดเพื่อรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง
โดยการแปลงระหว่างสกุลเงินเสมือนและเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงซ้ำแล้วซ้ำเล่า พวกเขาได้โอนเงินไปยังผู้ฉ้อโกงที่อยู่ต้นน้ำเพื่อปกปิดและซ่อนลักษณะผิดกฎหมายของเงินนั้น
ผลการสอบสวน
จากการสอบสวนพบว่ากลุ่มนี้ช่วยโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงจำนวน 2.09 ล้านหยวน โดยมีกำไรตั้งแต่ 10,000 ถึง 90,000 หยวน. ในระหว่างการดำเนินคดี อัยการได้ใช้เหตุผลทางกฎหมายเพื่อชักชวนผู้ต้องสงสัยแต่ละคนให้คืนผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายโดยสมัครใจ ผ่านมาตรการต่าง ๆ สามารถกู้คืนผลประโยชน์ได้สำเร็จมากกว่า 1.5 ล้านหยวน และหลังจากที่คำพิพากษามีผลบังคับใช้ จำนวนที่กู้คืนได้จะถูกส่งคืนตามสัดส่วนให้กับเหยื่อการฉ้อโกงทางโทรคมนาคม 17 ราย
“จากแอปพลิเคชันการสื่อสารเข้ารหัสจากต่างประเทศไปจนถึงการใช้ธุรกรรมสกุลเงินเสมือนในการโอนเงินผิดกฎหมาย จาก ‘คนขับ’ มืออาชีพสำหรับการถอนเงินไปจนถึงการไหลของเงินที่ซับซ้อนผ่านบัญชีหลายชั้น กิจกรรมอาชญากรรมดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงลักษณะที่ชัดเจนของความเร่งด่วน การดำเนินการแบบเป็นสายโซ่ และลักษณะที่ซ่อนเร้น สาธารณชนทั่วไปต้องปกป้องทรัพย์สินของตนและไม่ถูกล่อลวงโดยผลกำไรเล็กน้อยให้เดินเข้าสู่เส้นทางของกิจกรรมผิดกฎหมาย”
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากอัยการเขตเป่ากังกล่าว (Jímù News)
