การตัดสินของศาลในไต้หวันเกี่ยวกับการฉ้อโกงคริปโต
ศาลในไต้หวันได้ตัดสินจำคุกผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นหัวหน้าในการดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโต BitShine เป็นเวลา 22 ปี หลังจากพบว่าเขาเป็นผู้นำการฉ้อโกงและฟอกเงินที่อัยการกล่าวว่าได้ทำให้เกิดความเสียหายมากกว่า NT$1.27 พันล้าน (39 ล้านดอลลาร์) ต่อผู้เสียหายกว่า 1,500 คน สำนักข่าวกลางของไต้หวัน (CNA) รายงานว่า ศาลแขวงชิหลินได้ตัดสินลงโทษจำเลยซึ่งมีนามสกุลว่า Shih ในข้อหาดำเนินการบริการสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย
รายละเอียดของการดำเนินการผิดกฎหมาย
ขณะเดียวกันก็จัดการฉ้อโกงและฟอกเงินผ่านแพลตฟอร์ม BitShine ผลการพิจารณาคดีระบุว่า Shih เป็นผู้นำองค์กรอาชญากรรมที่ใช้ BitShine ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนคริปโตที่เคยจดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของไต้หวัน (FSC) เพื่อปกปิดกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายใต้ธุรกิจที่ดูเหมือนจะถูกต้องตามกฎหมาย
อัยการกล่าวว่ากลุ่มนี้ทำงานร่วมกับกลุ่มฉ้อโกงและสมาชิกที่เชื่อมโยงกับ Thento Union ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวัน
เงินสดของผู้เสียหายถูกกล่าวหาว่าถูกแปลงเป็น USDT ของ Tether ก่อนที่จะถูกโอนออกนอกประเทศ นักสืบประเมินว่าการดำเนินการนี้ฟอกเงินมากกว่า NT$2.3 พันล้าน (71 ล้านดอลลาร์) ระหว่างเดือนมกราคม 2024 ถึงเดือนเมษายน 2025
การดำเนินการทางกฎหมายและการลงโทษ
อัยการระบุว่ามีผู้เสียหาย 1,539 คน ที่สูญเสียเงินรวมกันมากกว่า NT$1.27 พันล้าน (39 ล้านดอลลาร์) ตามข้อมูลของ CNA หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น UDN รายงานว่า Shih ได้สรรหาบุคลากรด้านการปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ทราบเกี่ยวกับแผนการที่ถูกกล่าวหาเพื่อพัฒนาขั้นตอนการรู้จักลูกค้า (KYC) สำหรับการแลกเปลี่ยน
อัยการกล่าวว่าผู้กลางได้สอนสมาชิกกลุ่มฉ้อโกงเกี่ยวกับวิธีการตอบคำถามการตรวจสอบ KYC เพื่อให้ผู้เสียหายสามารถทำการลงทะเบียนและซื้อคริปโตผ่านแพลตฟอร์มได้สำเร็จ
เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อกล่าวหา 14 คน รวมถึง Shih ในเดือนสิงหาคม 2025 อัยการได้ขอให้มีโทษจำคุก 25 ปี สำหรับหัวหน้าแก๊งที่ถูกกล่าวหา ก่อนที่ศาลจะตัดสินโทษ 22 ปี
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลในไต้หวัน
การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่ไต้หวันได้อนุมัติกรอบกฎหมายใหม่สำหรับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน สภานิติบัญญัติของไต้หวันได้ผ่านพระราชบัญญัติการบริการสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งแทนที่ระบบการลงทะเบียนป้องกันการฟอกเงินก่อนหน้านี้ของประเทศด้วยระบอบการออกใบอนุญาตที่ครอบคลุมการแลกเปลี่ยนคริปโต
ภายใต้กฎหมายใหม่ ธุรกิจคริปโตต้องได้รับการอนุมัติจาก FSC ก่อนที่จะดำเนินการ บริษัทที่มีอยู่ซึ่งได้ทำการลงทะเบียนป้องกันการฟอกเงินก่อนที่กฎหมายจะมีผลจะมีเวลา 12 เดือน ในการขออนุมัติด้านกฎระเบียบและสูงสุด 21 เดือน ในการขอใบอนุญาต โดยมีการขยายเวลา 3 เดือน ในกรณีที่จำกัด
กฎหมายยังแนะนำกฎเกณฑ์ที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัยไซเบอร์ การแยกสินทรัพย์ของลูกค้า การควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการตรวจสอบรายการสินทรัพย์ ผู้ออก Stablecoin ต้องได้รับการอนุมัติจากทั้งธนาคารกลางของไต้หวันและ FSC ในขณะที่ต้องรักษาสำรองที่มีการสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทรัสต์ พร้อมกับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเป็นประจำ
กฎหมายยังตั้งโทษทางอาญาสำหรับการดำเนินการคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาตและการละเมิดตลาด บริการสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผิดกฎหมายหรือการออก Stablecoin อาจส่งผลให้มีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และปรับสูงสุด NT$100 ล้าน ขณะที่การฉ้อโกงและการจัดการตลาดมีโทษจำคุก 3 ถึง 10 ปี และปรับสูงสุด NT$200 ล้าน
