คดีฟอกเงินในฮ่องกง
ตามรายงานของ Sing Tao Daily ศุลกากรฮ่องกงได้เปิดเผยคดีฟอกเงินที่สงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีมูลค่าประมาณ 1.15 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง และได้จับกุมชายท้องถิ่นหนึ่งคนและชายต่างชาติหนึ่งคน
การสอบสวนและการจับกุม
ก่อนหน้านี้ ศุลกากรได้มุ่งเป้าไปที่ชายท้องถิ่นอายุ 37 ปี และชายต่างชาติอายุ 50 ปี ตามข้อมูลข่าวกรองและเริ่มการสอบสวนทางการเงิน พบว่าทั้งสองคนมีความสงสัยในการลักลอบนำเงินสดออกนอกประเทศและทำธุรกรรมขนาดใหญ่ระหว่าง stablecoins และ สกุลเงิน fiat อย่างรวดเร็ว
โดยมีแหล่งเงินทุนที่ไม่ชัดเจนซึ่งไม่ตรงกับภูมิหลังของพวกเขา ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น
การดำเนินการของศุลกากร
หลังจากการสอบสวนอย่างละเอียด ศุลกากรได้ทำการค้นหาที่อยู่อาศัย 4 แห่ง และบริษัท 2 แห่ง ในเช้าวันนี้ และจับกุมทั้งสองคนตาม “พระราชบัญญัติอาชญากรรมที่จัดระเบียบและร้ายแรง” ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับ “การจัดการทรัพย์สินที่รู้จักหรือเชื่อว่าเป็นผลประโยชน์จากอาชญากรรม” (เช่น ฟอกเงิน)
“ในระหว่างการปฏิบัติการ ศุลกากรได้ยึดโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต และบัตรธนาคารหลายใบ รวมถึงสิ่งของอื่น ๆ ที่สงสัยว่าจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้”
คดียังคงอยู่ระหว่างการสอบสวน และชายทั้งสองคนขณะนี้ได้รับการประกันตัวรอการสอบสวนเพิ่มเติม โดยมีความเป็นไปได้ที่จะมีการจับกุมเพิ่มเติม
