แผนการเลือกตั้งในมอลโดวา
ศูนย์ต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติของมอลโดวาได้เปิดเผยแผนการที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งรัฐสภาของประเทศในปี 2025 โดยใช้ สกุลเงินดิจิทัล ในการส่งเงินไปยังนักเคลื่อนไหวและติดสินบนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามที่อเล็กซานเดอร์ พินซารี ผู้อำนวยการ CNA กล่าวในรายงานของสื่อท้องถิ่น แผนการนี้เกี่ยวข้องกับ “การจัดหาทุนอย่างผิดกฎหมายให้กับพรรคการเมืองบางพรรค โดยมีเป้าหมายเพื่อมีอิทธิพลต่อผลการเลือกตั้งให้เป็นไปในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครเลือกตั้งบางคน”
การโอนเงินและการติดสินบน
แผนการนี้เกี่ยวข้องกับการโอนสินทรัพย์เสมือนให้กับคนกลางในมอลโดวา ซึ่งจะถูกแปลงเป็นเงินสดผ่านเครือข่ายของพวกเขา ก่อนที่เงินจะถูกแจกจ่ายให้กับนักเคลื่อนไหวท้องถิ่น พินซารีกล่าวว่า
“ในที่สุด เงินเหล่านี้ถูกใช้เพื่อชดเชยผู้ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของผู้สมัครเลือกตั้งบางคน ติดสินบนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ได้การสนับสนุนสำหรับผู้สมัครเฉพาะ รวมถึงการระดมผู้เข้าร่วมสำหรับการชุมนุมหรือการประท้วง”
การทำธุรกรรมที่ซับซ้อน
CNA อ้างว่าได้ระบุ “แผนการทำธุรกรรมที่ซับซ้อน” ที่ใช้กระเป๋าเงินคริปโตแบบไม่ต้องดูแล หนึ่งในกระเป๋าเงินที่ถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการนี้มีการโอนเงินมากกว่า 107 ล้านดอลลาร์ ในสเตเบิลคอยน์ USDT ระหว่างปี 2023 ถึง 2025 โดยมีการโอนเงิน 43 ล้านดอลลาร์ ในปี 2025 เพียงปีเดียว ตามที่ CNA กล่าว
แหล่งที่มาของเงิน
แหล่งที่มาของเงินในกระเป๋าเงินสามารถติดตามกลับไปยังแพลตฟอร์มคริปโตแบบรวมศูนย์สองแห่งในรัสเซียและคีร์กีซสถาน “ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่ากลุ่มอาชญากรรมได้สร้างสกุลเงินเสมือนของตนเอง” พินซารีกล่าว โดยชี้ให้เห็นว่าเงินถูกแปลงผ่านการแลกเปลี่ยนเป็น USDT เพื่ออำนวยความสะดวกในการ “บูรณาการเงินเข้าสู่วงจรเศรษฐกิจของมอลโดวา”
การคว่ำบาตรและการสนับสนุน
พินซารีเสริมว่ากระเป๋าเงินและบัญชีที่เชื่อมโยงกับแผนการนี้ต่อมาได้รับการกำหนดให้ถูก คว่ำบาตรระหว่างประเทศ และได้รับการสนับสนุนผ่านการโอนจากบัญชีที่เปิดในชื่อของพลเมืองจากตุรกี อิสราเอล คีร์กีซสถาน รัสเซีย อาเซอร์ไบจาน และมอลโดวา
การวิเคราะห์จาก TRM Labs
ในการพูดคุยกับ Decrypt บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs เชื่อมโยงแคมเปญนี้กับ “การดำเนินการมีอิทธิพลจากต่างประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซีย InfoLider” ด้วยความช่วยเหลือจากนักข่าวสืบสวนจากหนังสือพิมพ์อิสระของมอลโดวา Ziarul de Gardă ซึ่งได้รับการชำระเงินสองครั้งในคริปโตเป็นส่วนหนึ่งของการมีส่วนร่วมในรายงานลับ
การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
TRM Labs สามารถระบุการแลกเปลี่ยนคริปโต TokenSpot ที่เชื่อมโยงกับรัสเซียในคีร์กีซสถานว่าเป็นแหล่งที่น่าจะเป็นของหนึ่งในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง
“ในขณะที่ TRM สังเกตเห็นการทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่มีจำนวนใกล้เคียงกันที่ส่งไปยังการแลกเปลี่ยนที่ตั้งอยู่ในเอเชียในช่วงเวลาเดียวกัน การแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการส่งเงินไปยังนักข่าวมอลโดวา ดูเหมือนว่าจะมีต้นกำเนิดมาจาก TokenSpot เนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับ A7 และรัฐบาลรัสเซีย”
คริส คีแกน นักวิเคราะห์อัจฉริยะบล็อกเชนอาวุโสของ TRM Labs กล่าวกับ Decrypt
การหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
เขาเสริมว่าบริษัทไม่สามารถระบุแหล่งที่มาของการชำระเงินครั้งที่สองที่เชื่อมโยงกับนักข่าวลับได้ TRM Labs เคยระบุว่า TokenSpot เป็นบริษัทหน้ากากที่น่าจะเป็นของการแลกเปลี่ยนคริปโต Garantex ที่ถูกคว่ำบาตร ผ่าน “รูปแบบการแบ่งปัน TRX ที่คล้ายกัน รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ บนเชน” คีแกนกล่าว
การตรวจสอบตัวตน
ตามเว็บไซต์ของ TokenSpot เพื่อ “ปลดล็อกฟีเจอร์ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม” นิติบุคคลต้องยืนยันตัวตนผ่านการกรอกแบบฟอร์มที่ต้องเปิดเผย “กระบวนการที่จัดตั้งขึ้นสำหรับการระบุลูกค้า” และ “มาตรการการตรวจสอบลูกค้าที่จัดตั้งขึ้น (CDD)” แบบฟอร์มยังต้องการให้หน่วยงานเปิดเผย “ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้มาตรการจำกัด (การคว่ำบาตร) ของรัฐ/องค์กรใด ๆ ต่อหน่วยงานทางกฎหมาย”
การเงินที่ผิดกฎหมาย
ตามที่ TRM Labs ระบุ วัตถุที่ผิดกฎหมายได้รับเงินประมาณ 141 พันล้านดอลลาร์ ผ่านกระเป๋าสตางค์สเตเบิลคอยน์ในปี 2025 โดยที่โทเค็น A7A5 คิดเป็น 72 พันล้านดอลลาร์
การตอบสนองจากคณะกรรมาธิการยุโรป
เมื่อเดือนที่แล้ว คณะกรรมาธิการยุโรปได้พิจารณาการห้ามการทำธุรกรรมคริปโตทั้งหมดกับคู่ค้าในรัสเซียทั่วทั้งกลุ่ม เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร
Decrypt ได้ติดต่อ CNA และ TokenSpot เพื่อขอความคิดเห็น และจะอัปเดตบทความนี้หากพวกเขาตอบกลับ
