การระงับเงินคริปโตจากการหลอกลวง
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ระงับเงินคริปโตมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ เนื่องจากเครือข่ายหลอกลวงในต่างประเทศขยายตัวออกไปนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อกล่าวหาใหม่ได้อธิบายถึงการหลอกลวงทางการเดทในมาดากัสการ์ที่ดึงดูดชาวอเมริกันให้เชื่อมต่อกระเป๋าเงินคริปโตเข้ากับเว็บไซต์การลงทุนที่หลอกลวง
การดำเนินการของหน่วยงาน
มากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ในคริปโตที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการหลอกลวงถูกระงับ เจ้าหน้าที่อัยการ Jeanine Ferris Pirro สำหรับเขตโคลัมเบียกล่าวเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม กระทรวงยุติธรรมได้ขยายการเข้าถึงทั่วโลกของหน่วยงานต่อต้านการหลอกลวง ขณะที่เครือข่ายอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับจีนแพร่กระจายไปยังแอฟริกาและยุโรป
“ในปีที่ผ่านมา หน่วยงานได้ต่อสู้กับเครือข่ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สนับสนุนการหลอกลวงเหล่านี้ โดยมีมูลค่าถึง 1 พันล้านดอลลาร์ ในคริปโตที่ถูกระงับ”
เธอเสริมว่า “หน่วยงานของฉันจะขยายและเติบโต และติดตามผู้หลอกลวงไปยังแอฟริกา อินเดีย ยุโรป และที่ใดก็ตามที่พวกเขาพยายามจะตั้งฐาน”
การดำเนินการที่สำคัญ
หน่วยงานนี้เริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2025 และได้รายงานการระงับ การยึด และการริบคริปโตมากกว่า 580 ล้านดอลลาร์ ภายในสามเดือนแรก การดำเนินการอื่น ๆ รวมถึงการยึดเว็บไซต์การลงทุนที่หลอกลวง 700 แห่ง และช่อง Telegram ที่สนับสนุนแผนการดังกล่าว
การดำเนินการในเดือนกันยายนต่อ Xinbi Guarantee ซึ่งเป็นตลาดที่ถูกกล่าวหาว่าบริการผู้ดำเนินการหลอกลวง ทำให้การระงับคริปโตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 938 ล้านดอลลาร์
การปราบปรามและการจับกุม
ในการปราบปรามที่กว้างขึ้น ความพยายามจากภาคเอกชนรวมถึงการรายงานการลบบัญชีหลอกลวง 17.3 ล้านบัญชี ของ Meta การให้ความร่วมมือของ OpenAI และการวิจัยสำหรับแคมเปญสร้างความตระหนักรู้ของผู้บริโภคที่วางแผนไว้
ผู้ต้องหาหกคนถูกตั้งข้อหาในกรณีที่เกี่ยวข้องกับแผนการหลอกลวงในมาดากัสการ์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ผู้เข้าร่วมถูกกล่าวหาว่าแกล้งทำเป็นผู้หญิงที่กำลังมองหาความสัมพันธ์และใช้เว็บไซต์การลงทุนที่หลอกลวงเพื่อชักชวนชาวอเมริกันให้เชื่อมต่อและเติมเงินในกระเป๋าเงินคริปโตของพวกเขาก่อนที่จะลักขโมยเงินไปอย่างลับๆ
การเชื่อมโยงกับจีน
นักสืบจากสำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ระบุว่ามีกระเป๋าเงินประมาณ 74 กระเป๋า ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อชาวอเมริกันประมาณ 800 คน เงินที่ถูกขโมยถูกกล่าวหาว่าเชื่อมโยงกับบัญชีคริปโตที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดที่ตั้งอยู่ในจีน กลุ่มนี้มีความเชื่อมโยงกับมาเลเซียและจีน และถูกกล่าวหาว่าเปิดเครือข่ายในมาดากัสการ์ในต้นปี 2025
การส่งตัวผู้ต้องหา
Chui Kok Wa ซึ่งถูกระบุโดยอัยการว่าเป็นผู้นำของแผนการนี้ ถูกตั้งข้อหาก่ออาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ของเขามีสัญญาจ้างงานที่มีตารางการทำงานในเวลากลางคืนที่ตรงกับเวลาของสหรัฐฯ และโบนัสที่เชื่อมโยงกับเงินที่ถูกขโมย
สหรัฐฯ และอังกฤษได้ลงนามในข้อตกลงเมื่อวันที่ 3 กันยายน เพื่อให้มีการสอบสวนขนานและการแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายหลอกลวง คู่ค้ารวมถึง Crown Prosecution Service ซึ่งดำเนินคดีอาชญากรรมในอังกฤษและเวลส์ และ National Crime Agency ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของอังกฤษในการต่อสู้กับอาชญากรรมที่ร้ายแรงและมีการจัดระเบียบ
การดำเนินการทางกฎหมาย
นอกจากนี้ การส่งตัว Zheng Zhao จากเนเธอร์แลนด์ทำให้เขาเข้ามาในศาลแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม คดีนี้เกี่ยวข้องกับเหยื่อชาวอเมริกัน 174 คน ที่ถูกระบุในแผนการลงทุนที่ถูกกล่าวหาในกัมพูชา และอยู่ภายใต้โครงการ Cyber-Enabled Scam Initiative ของกระทรวงยุติธรรม
ในมาดากัสการ์ การส่งเจ้าหน้าที่ FBI ในเดือนสิงหาคมสนับสนุนตำรวจท้องถิ่นในการกำหนดเป้าหมาย 13 เครือข่าย ซึ่งมีการยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 3,200 ชิ้น
การเรียกร้องให้ส่งผู้ต้องหา
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้อธิบายถึงอุปสรรคในการสัมภาษณ์และการส่งผู้ต้องสงสัยกลับไปยังจีนก่อนที่การสอบสวนจะสิ้นสุด Pirro เรียกร้องให้มีการส่งผู้ต้องหาทั้งหกคน
กระทรวงยุติธรรมได้อธิบายขอบเขตของหน่วยงานว่า “หน่วยงานนี้มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงการลงทุนในคริปโต การฉ้อโกงที่ใช้เทคโนโลยี การค้ามนุษย์ และการฟอกเงินที่ทำให้เหยื่อชาวอเมริกันสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์”
เจ้าหน้าที่ยังได้รับหมายจับพยานสำคัญเพื่อขอสัมภาษณ์พนักงาน 15 คน ที่กล่าวหาว่า Wa ค้ามนุษย์และทำร้ายพวกเขา หมายจับดังกล่าวอนุญาตให้จับกุมเพื่อให้ได้พยานสำคัญเมื่อการขอให้พยานเข้าร่วมผ่านหมายเรียกอาจไม่สามารถทำได้
กระทรวงยุติธรรมรายงานว่าพนักงานเหล่านั้นเชื่อว่ายังคงถูกคุมขังในมาดากัสการ์
อัยการรัฐบาลกลางกำลังขอเงินประมาณ 47,000 ดอลลาร์ ในคริปโตที่ถูกกล่าวหาว่าถูกนำไปจากเหยื่อห้าคนผ่านแผนการหลอกลวงการสนับสนุนเทคโนโลยีและการปลอมแปลงรัฐบาล
