การยุบ Zedxion Exchange Ltd.
ทะเบียนบริษัทของสหราชอาณาจักร บริษัทเฮ้าส์ ได้ดำเนินการยุบ Zedxion Exchange Ltd. แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าประมวลผลเงินทุนสำหรับหน่วยพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) ตามประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตน การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาในเดือนมกราคม โดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ซึ่งได้กำหนดให้ Zedxion และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ Zedcex มีบทบาทในการช่วยให้อิหร่านหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรและมีความเชื่อมโยงกับนักการเงินที่ถูกคว่ำบาตรคือ Babak Zanjani.
ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด
บริษัทเฮ้าส์กล่าวว่าการปิดตัวครั้งนี้เกี่ยวข้องกับ “ข้อมูลหรือคำแถลงในใบสมัครการจัดตั้งที่ทำให้เข้าใจผิด เท็จ หรือหลอกลวง” นักสืบจากโครงการรายงานอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นและการทุจริตเคยพบว่า Elizabeth Newman ซึ่งเป็นกรรมการที่ระบุไว้และบุคคลที่มีอำนาจควบคุมที่สำคัญของ Zedxion—ซึ่งถูกอธิบายไว้ในเอกสารว่าเป็นพลเมืองโดมินิกัน—น่าจะเป็นตัวตนที่สมมติขึ้น.
การประมวลผลเงินทุนที่เชื่อมโยงกับ IRGC
บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน TRM Labs พบว่า Zedxion และแพลตฟอร์มพี่น้อง Zedcex ประมวลผลเงินทุนที่เชื่อมโยงกับ IRGC ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นประมาณ 56% ของปริมาณการทำธุรกรรมทั้งหมดของพวกเขา สัดส่วนนี้สูงถึง 87% ในปี 2024 เมื่อการไหลที่เชื่อมโยงกับ IRGC สูงถึงประมาณ 619.1 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะลดลงเหลือประมาณ 48% ในปี 2025 เมื่อกิจกรรมอื่น ๆ เพิ่มขึ้น.
ความเชื่อมโยงกับ Babak Zanjani
Zedxion Exchange Ltd. ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2021 ในเดือนตุลาคมของปีนั้น บุคคลที่ชื่อว่า “Babak Morteza” ถูกระบุว่าเป็นกรรมการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมที่สำคัญ บริษัทเฮ้าส์บันทึกแสดงให้เห็นว่ารายละเอียดการระบุที่เกี่ยวข้องกับชื่อนั้นตรงกับ Babak Zanjani นักธุรกิจชาวอิหร่านที่ถูกกล่าวหามานานในเรื่องการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร.
“Babak Morteza” หยุดถูกระบุว่าเป็นบุคคลที่มีอำนาจควบคุมที่สำคัญในเดือนสิงหาคม 2022 Newman ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในเดือนเดียวกัน.
การใช้สกุลเงินดิจิทัลในอิหร่าน
Zanjani เคยถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปในปี 2013 ในข้อหาฟอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากรายได้จากน้ำมันในนามของหน่วยงานของรัฐอิหร่าน รวมถึง IRGC เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดในอิหร่านในปี 2016 ในข้อหาทุจริตเงินกองทุนรัฐน้ำมันและถูกตัดสินประหารชีวิต แม้ว่าจะมีการลดโทษในปี 2024 หลังจากที่เขาชำระเงินคืน.
ภายในปี 2025 Zanjani ได้กลับมาเป็นที่รู้จักอีกครั้งพร้อมกับความเชื่อมโยงกับโครงการเศรษฐกิจที่สนับสนุนระบอบ เขายังดำเนินการ DotOne Holding Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่ครอบคลุมสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลจิสติกส์ การบิน และโทรคมนาคม ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาคส่วนที่สะท้อนโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในเครือข่ายการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร.
การตอบสนองต่อมาตรการคว่ำบาตร
เขาได้สนับสนุนระบบการเงินที่ใช้บล็อกเชนในอิหร่าน โดยอ้างว่ามีส่วนร่วมในความพยายามที่จะเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของธนาคารในบางส่วนของประเทศไปสู่เทคโนโลยีดังกล่าว อิหร่านได้จัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานที่กว้างขวางโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ.
โดยบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis รายงานว่าที่อยู่สกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับ IRGC ได้รับเงินดิจิทัลอย่างน้อย 154 พันล้านดอลลาร์ ในปีที่แล้ว ซึ่งเพิ่มขึ้น 162% เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี.
การปรับปรุงกฎหมายและการตรวจสอบ
บริษัทเฮ้าส์เริ่มใช้พลังที่ขยายออกภายใต้พระราชบัญญัติอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความโปร่งใสของบริษัทปี 2023 เพื่อสอบถามและลบข้อมูลที่น่าสงสัยออกจากทะเบียน รวมถึงการตรวจสอบตัวตนที่จำเป็นสำหรับกรรมการและเจ้าของที่มีประโยชน์ซึ่งมีการนำเข้ามาในช่วงปลายปี 2025.
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024 ผู้ลงทะเบียนสามารถสอบถามและลบข้อมูลที่น่าสงสัยและกำหนดให้บริษัทต้องจัดเตรียมที่อยู่อีเมลที่ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025 กรรมการและบุคคลที่มีอำนาจควบคุมที่สำคัญทั้งหมดต้องยืนยันตัวตนของตน และบริษัทต้องยืนยันว่าจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย.
