สำนักงานนายอำเภอในฟลอริดาถูกบังคับให้คืนคริปโตที่ถูกยึดหลังจากการท้าทายทางกฎหมาย

การคืนคริปโตที่ถูกยึดในเขตโวลูเซีย

เจ้าหน้าที่ในเขตโวลูเซียถูกบังคับให้คืน คริปโต ที่ถูกยึดและจ่ายค่าทนายความ หลังจากการยึดที่ผิดพลาดซึ่งมุ่งเป้าไปที่เจ้าของธุรกิจต่างชาติ โดยเปิดเผยถึงการละเมิดขั้นตอนที่ร้ายแรงและขาดหลักฐาน

รายละเอียดของคดี

ทนายความ Leslie Sammis จากสำนักงานกฎหมาย Sammis เป็นตัวแทนของบริษัทนายหน้าที่ได้รับใบอนุญาตจากสหภาพยุโรป ซึ่งบัญชี Kraken ของพวกเขาถูกแช่แข็งและยึดในเดือนเมษายน รายละเอียดของคดีถูกเปิดเผยในโพสต์เมื่อวันอังคารโดยสำนักงานกฎหมาย โดยเน้นสิ่งที่ Sammis เรียกว่า “โลกที่แปลกประหลาดของการยึดทรัพย์สินทางแพ่ง“

การยึดคริปโต

การยึดคริปโตเริ่มขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่ในวิสคอนซินและฟลอริดาติดตามการฉ้อโกงมูลค่า 20,000 ดอลลาร์ ไปยังบัญชี Kraken ที่เป็นของบริษัทนายหน้า แม้ว่าบริษัทจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับการฉ้อโกงและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนทั้งสอง แต่บัญชี Kraken ของพวกเขาซึ่งถือคริปโตมากกว่า 450,000 ดอลลาร์ ในขณะนั้นถูกแช่แข็งอย่างกะทันหันในวันที่ 28 มีนาคม โดยคริปโตนั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 700,000 ดอลลาร์

หมายจับการยึด

สำนักงานนายอำเภอในเขตโวลูเซียของฟลอริดาได้รับหมายจับการยึดที่ปิดผนึกในวันที่ 9 เมษายน สำหรับ 1.19121 BTC โดยสั่งให้ Kraken โอนเงินไปยังกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยรัฐและแปลงเป็นดอลลาร์สหรัฐ วิสคอนซินออกคำสั่งที่คล้ายกันสำหรับ 0.93733 BTC แต่เนื่องจากขาดโครงสร้างพื้นฐานในการรับคริปโตโดยตรง เจ้าหน้าที่ที่นั่นจึงพึ่งพาเขตโวลูเซียในการขาย Bitcoin ที่ถูกยึดบางส่วนและส่งเช็คจำนวน 95,030.59 ดอลลาร์ ภายใต้ข้อตกลงความช่วยเหลือร่วมที่กำหนดอย่างหลวม ๆ

ข้อบกพร่องทางกฎหมาย

ทนายความ Leslie Sammis พบว่าหมายจับการยึดในฟลอริดาขาดหมายเลขคดี ไม่เคยถูกยื่นต่อศาล และไม่มีเอกสารที่เหมาะสม ทำให้เกิดข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการที่เหมาะสมอย่างร้ายแรง การสอบสวนของเธอโดยใช้ซอฟต์แวร์ติดตามบล็อกเชนเปิดเผยว่าไม่มีความเชื่อมโยงระหว่างการฉ้อโกงมูลค่า 20,000 ดอลลาร์ ที่ถูกกล่าวหาและกระเป๋าเงินของลูกค้าของเธอ

การแก้ไขความเสียหาย

หลังจากที่ Sammis อธิบายถึงข้อบกพร่องทางกฎหมายในกระบวนการยึดและเตือนถึงการฟ้องร้องที่อาจเกิดขึ้น สำนักงานนายอำเภอในเขตโวลูเซียตกลงที่จะแก้ไขความเสียหายโดยการคืนคริปโตที่เหลือให้กับลูกค้า นำเงิน 95,030.59 ดอลลาร์ ที่ส่งไปยังวิสคอนซินกลับคืน และชำระค่าทนายความ

การหลอกลวงที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในเหยื่อการฉ้อโกงดั้งเดิมถูกหลอกลวงโดยอาชญากรที่แอบอ้างเป็น “คณะกรรมการผู้ว่าการระบบธนาคารกลาง” ที่แจกจ่ายการแจ้งเตือนการยึดทรัพย์สินปลอม

“อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐบาลยึดทรัพย์สินในวิธีที่ไม่ปกติ การหลอกลวงที่ไร้สาระนี้จึงโชคร้ายที่ประสบความสำเร็จในการหลอกลวงเหยื่อ” Sammis เขียน

การแอบอ้างรัฐบาลปลอมเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบที่กว้างขึ้นของการหลอกลวงคริปโตที่ใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่ฟังดูเป็นทางการ

การฟ้องร้องในคดีอื่น

ในวันจันทร์ Vincent Mazzotta ชาวอาริโซน่ารับสารภาพผิดในข้อหาฟอกเงินและการขัดขวางในคดีฉ้อโกงการลงทุนมูลค่า 13 ล้านดอลลาร์ การหลอกลวงนี้เห็น Mazzotta สร้าง “Federal Crypto Reserve” ปลอมเพื่อหลอกลวงผู้คน โดยเก็บค่าธรรมเนียมการสอบสวนที่หลอกลวงจากผู้ที่เขาได้หลอกลวงไปแล้ว