คดีฉ้อโกง Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เมื่อผู้คนได้ยินคำว่า “Bitcoin Scam” ส่วนใหญ่จะนึกถึงโฆษณาออนไลน์ที่น่าสงสัยหรือคดีฉ้อโกงเล็กน้อย แต่คดีนี้อยู่ในระดับที่แตกต่างออกไป ศาลในสหราชอาณาจักรได้ตัดสินหญิงชาวจีนในความเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Bitcoin จำนวน 61,000 BTC มูลค่าประมาณ 6.7 พันล้านดอลลาร์.
การฉ้อโกงและการหลบหนี
Zhimin Qian (หรือที่รู้จักในชื่อ Yadi Zhang) ได้ฉ้อโกงผู้คนมากกว่า 128,000 คน ในจีน การสารภาพผิดของเธอในศาลสหราชอาณาจักรได้เปิดเผยหนึ่งในคดีฉ้อโกง Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ การยึด Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ศูนย์กลางของการฉ้อโกง Bitcoin นี้คือการยึดทรัพย์สินที่ทำลายสถิติของตำรวจนครบาล พวกเขาได้กู้คืน Bitcoin จำนวน 61,000 ซึ่งเป็นการยึดครองสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญที่สุดในสหราชอาณาจักร.
การดำเนินการของตำรวจ
การแจ้งเบาะแสเล็กน้อยได้เริ่มต้นคดีนี้ซึ่งใช้เวลานานถึง เจ็ดปี. นักสืบได้เปิดเผยระบบการฟอกเงินระหว่างประเทศ Qian ได้หลบซ่อนตัวมาเป็นเวลาห้าปีโดยใช้เอกสารปลอมก่อนที่จะถูกจับกุมในสหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2025.
เหยื่อของการฉ้อโกง
ระหว่างปี 2014 ถึง 2017 Qian ได้ล่อเหยื่อเข้าสู่แผนการลงทุนปลอม หลายคนเป็นพลเมืองจีนที่มีอายุมาก รวมถึงมืออาชีพและผู้พิพากษา พวกเขาได้ลงทุนหลายพันและแม้กระทั่งหลายล้านหยวน เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนได้ทำลายการดำเนินงานของ Qian ผู้คนเกือบ 130,000 คน ซึ่งหลายคนเป็นผู้สูงอายุ ได้ลงทุนในโครงการนี้.
การฟอกเงินและการจับกุม
เงินทุนเหล่านี้ถูกแปลงเป็น Bitcoin อย่างรวดเร็วเพื่อปกปิดร่องรอย Qian จากนั้นได้หลบหนีไปยังสหราชอาณาจักรและพยายามฟอกเงินโดยการซื้อบ้านหรูและทรัพย์สินอื่น ๆ เจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอ Jian Wen อดีตพนักงานร้านอาหารเมื่อปีที่แล้วในข้อหาฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย.
“ชีวิตของ Wen เปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืน เธอได้ย้ายจากการอาศัยอยู่เหนือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดไปเช่าบ้านหรูในลอนดอนและซื้อทรัพย์สินในดูไบ”
การสารภาพและการฟื้นฟู
Qian ได้สารภาพผิดที่ศาล Southwark Crown ในข้อหาการได้มาซึ่งและการถือครองสกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย ในวันเดียวกันนั้น ชาวมาเลเซีย Seng Hok Ling ก็ได้สารภาพว่าได้ช่วยเธอในการฟอกเงินแล้ว ขั้นตอนการริบทรัพย์สินได้เริ่มขึ้นแล้วต่อ Ling โดยศาลมีเป้าหมายที่จะกู้คืนมากกว่า 16.2 ล้านปอนด์.
ความยุติธรรมสำหรับเหยื่อ
ตัวเลขสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับราคาตลาดของ Bitcoin ในขณะนั้นเมื่อมีการตัดสินในเดือนพฤศจิกายน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลสหราชอาณาจักรอาจพยายามเก็บเงินบางส่วนที่ถูกยึดไว้ด้วย กฎหมายใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถกู้คืนทรัพย์สินดิจิทัลได้ง่ายขึ้นและอนุญาตให้เหยื่อเรียกร้องค่าชดเชย.
เหยื่อของแผนการของ Qian รอคอยความยุติธรรมมาหลายปี ทนายความของเธอกล่าวว่าการสารภาพของเธอทำให้เหยื่อมั่นใจว่าค่าของ Bitcoin ที่เพิ่มขึ้นสามารถชดเชยการสูญเสียของพวกเขา.
ตำรวจกล่าวว่าคดีนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าอาชญากรใช้ Bitcoin และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อปกปิดเงินที่ถูกขโมย เจ้าหน้าที่เน้นย้ำว่าสหราชอาณาจักรจะไม่เป็น “ที่หลบภัย” สำหรับผู้ฉ้อโกง.
บทสรุป
คดีฉ้อโกง Crypto มูลค่า 5 พันล้านปอนด์ — อย่างไรที่ผู้ฉ้อโกงชาวจีนได้จัดการการยึด Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุดในโลก.
