หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรบุกค้นสถานที่ในลอนดอนแปดแห่งเกี่ยวกับการซื้อขายคริปโต P2P ที่ผิดกฎหมาย

การบุกค้นสถานที่ซื้อขายคริปโตในลอนดอน

หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักร (FCA) ได้บุกค้นสถานที่ในลอนดอนแปดแห่งที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการซื้อขายคริปโต P2P ที่ผิดกฎหมาย โดยออกประกาศหยุดการดำเนินการและเพิ่มความเข้มงวดในการปราบปรามแพลตฟอร์มที่ไม่ได้ลงทะเบียน ตามรายงานของ Reuters การบุกค้นดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน โดยมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานด้านภาษีและตำรวจนครบาล

การสอบสวนทางอาญา

สถานที่ที่ถูกบุกค้นทั้งหมดได้รับคำสั่งให้หยุดกิจกรรมคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียน ขณะเดียวกันก็มีการสอบสวนทางอาญาหลายเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการสนับสนุนการก่อการร้าย

FCA ระบุว่าการบุกค้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “การสอบสวนทางอาญาที่กำลังดำเนินอยู่ภายใต้กฎระเบียบการฟอกเงินปี 2017 และกฎหมายต่อต้านการสนับสนุนการก่อการร้าย”

โดยเน้นย้ำว่าผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีต้องลงทะเบียนเพื่อดำเนินการอย่างถูกกฎหมายในสหราชอาณาจักร ขณะนี้ไม่มีธุรกิจการซื้อขายคริปโต P2P ที่ลงทะเบียนกับ FCA เลย ซึ่งหมายความว่าแพลตฟอร์ม P2P ใด ๆ ที่ให้บริการในสหราชอาณาจักรกำลังดำเนินการโดยไม่มีการอนุญาตอย่างเป็นทางการ

การดำเนินการก่อนหน้านี้

การดำเนินการล่าสุดนี้เป็นการต่อยอดจากการดำเนินการก่อนหน้านี้ของ FCA ที่มุ่งเป้าไปที่ตู้เอทีเอ็มคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนและการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีใบอนุญาต รวมถึงการบุกค้นที่ขัดขวางตู้เครื่องคริปโตที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 26 เครื่องทั่วประเทศ

ในปี 2024 หน่วยงานกำกับดูแลและตำรวจนครบาลได้จับกุมบุคคลสองคนในลอนดอนที่สงสัยว่าดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งถูกกล่าวหาว่าประมวลผลคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียนมูลค่ามากกว่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

คำเตือนจาก FCA

ตามข้อมูลจาก FCA และ Sky News Therese Chambers กรรมการบริหารด้านการบังคับใช้และการดูแลตลาดของ FCA ได้เตือนว่า “ธุรกิจคริปโตที่ดำเนินการโดยไม่มีการลงทะเบียนถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย” และได้ให้คำมั่นว่าหน่วยงานกำกับดูแล “จะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อหยุดธุรกิจคริปโตจากการดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในสหราชอาณาจักร”

นอกจากนี้ FCA ยังปฏิเสธคำขอประมาณ 90% ของบริษัทคริปโตที่ขอลงทะเบียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากความล้มเหลวในการป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกง โดยอนุมัติเพียงส่วนน้อยของผู้สมัครภายใต้ระเบียบที่เข้มงวดขึ้น

การเตือนผู้บริโภค

การบุกค้นในลอนดอนเกิดขึ้นในขณะที่หน่วยงานในสหราชอาณาจักรเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กับแพลตฟอร์มคริปโตที่ไม่ปฏิบัติตามกฎการลงทะเบียนหรือส่งเสริมบริการอย่างผิดกฎหมายต่อนักลงทุนในท้องถิ่น รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายล่าสุดเกี่ยวกับการส่งเสริมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย

ขณะเดียวกัน FCA ก็ได้เตือนผู้บริโภคว่าพวกเขาควรเตรียมพร้อมที่จะสูญเสียเงินทั้งหมดในคริปโต และเน้นย้ำว่าการซื้อขาย P2P ที่ไม่ได้ลงทะเบียนไม่มีการคุ้มครองจากกฎระเบียบ ข้อความที่ส่งถึงแพลตฟอร์มที่ให้บริการในสหราชอาณาจักรจึงชัดเจนยิ่งขึ้น: ลงทะเบียน หรือเสี่ยงที่จะถูกปิดตัวลง.