Bithumb ถูกปรับ 36.8 พันล้านวอน
Bithumb ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล จะต้องจ่ายค่าปรับจำนวน 36.8 พันล้านวอน หรือประมาณ 24.5 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่พบว่าละเมิดกฎการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ของเกาหลีใต้ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น
การละเมิดกฎ AML
หน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของเกาหลีใต้ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงินได้ระบุว่ามีการละเมิดประมาณ 6.65 ล้านครั้ง ในระหว่างการตรวจสอบ AML ซึ่งแพลตฟอร์มไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า การติดตามการทำธุรกรรม และการเก็บบันทึกตามข้อกำหนดได้อย่างถูกต้อง
การโอนสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
Bithumb ได้อำนวยความสะดวกในการโอนสกุลเงินดิจิทัลจำนวน 45,772 รายการ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียน 18 ราย ซึ่งเป็นการละเมิดกรอบการทำงานของ AML ของประเทศ
“หน่วยงานกำกับดูแลได้ตัดสินใจเกี่ยวกับบทลงโทษหลังจากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษที่ตรวจสอบความสอดคล้องของแพลตฟอร์มกับพระราชบัญญัติการรายงานและการใช้ข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงินเฉพาะ”
การห้ามดำเนินการโอนสกุลเงินดิจิทัล
Bithumb ยังถูกห้ามไม่ให้ดำเนินการโอนสกุลเงินดิจิทัลจากภายนอกสำหรับลูกค้าใหม่เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคมถึง 26 กันยายน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าเดิมยังสามารถทำการซื้อขายและใช้การโอนจากภายนอกได้ ในขณะที่ลูกค้าใหม่ยังสามารถซื้อหรือขายสกุลเงินดิจิทัลและฝากหรือถอนวอนเกาหลีผ่านแพลตฟอร์มได้
การเตือนจากหน่วยงานกำกับดูแล
บทลงโทษดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการเตือนซ้ำจากหน่วยงานข่าวกรองทางการเงิน ซึ่งได้เรียกร้องให้แพลตฟอร์มระงับกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลต่างประเทศที่ไม่ได้ลงทะเบียน
การตรวจสอบเพิ่มเติม
Bithumb รายงานว่าล้มเหลวในการดำเนินการตามมาตรการปิดกั้นที่จำเป็นแม้จะมีคำแนะนำดังกล่าว บทลงโทษล่าสุดนี้ถือเป็นค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการกำหนดต่อแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในเกาหลีใต้ในหมู่แพลตฟอร์มหลายแห่งที่หน่วยงานกำกับดูแลได้ลงโทษสำหรับการละเมิด AML เมื่อปีที่แล้ว
กรณี Upbit
Upbit หนึ่งในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ ได้รับการจำกัดการฝากและถอนสกุลเงินดิจิทัลเป็นเวลา 3 เดือน สำหรับผู้ใช้ใหม่เนื่องจากการทำธุรกรรมกับ VASPs ที่ไม่ได้ลงทะเบียน พร้อมกับค่าปรับ 35.2 พันล้านวอน
ข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน
Bithumb ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีกครั้งโดยบริการกำกับดูแลทางการเงินเกี่ยวกับความผิดพลาดในการดำเนินงานที่ทำให้ผู้ใช้ได้รับเครดิต Bitcoin จำนวนมากอย่างไม่ตั้งใจ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ แพลตฟอร์มได้แจกจ่าย Bitcoin จำนวน 620,000 รายการ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 40 ถึง 44 พันล้านดอลลาร์ ในขณะนั้น
“ผู้ว่าการ FSS Lee Chan Jin กล่าวว่า หน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มที่มีสำรองจริงน้อยกว่าสามารถบันทึกและแจกจ่ายยอด Bitcoin ที่ไม่เป็นจริงจำนวนมากได้ภายในไม่กี่นาทีได้อย่างไร”
ซึ่งสร้างคำถามเกี่ยวกับการควบคุมภายในและระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่แพลตฟอร์มดังกล่าว
