การยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลในแคนาดา
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของแคนาดา หรือ Financial Transactions and Analysis Centre (FINTRAC) ได้ยกเลิกการลงทะเบียนของผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัล 23 ราย ในการดำเนินการบังคับใช้เพียงครั้งเดียวเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการเพิ่มความเข้มงวดในความพยายามต่อต้านการฟอกเงินที่มุ่งเป้าไปที่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล.
การประกาศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดา François-Philippe Champagne ได้ประกาศข่าวนี้ในแถลงการณ์เมื่อวันอังคาร โดยระบุว่าการปราบปรามนี้เป็นการดำเนินการที่มีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเสริมว่า รัฐบาลแคนาดา “จะรักษาโมเมนตัมนี้ไว้”.
ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ
สองในธุรกิจที่ได้รับผลกระทบดำเนินการจากเขตอำนาจศาลต่างประเทศ ได้แก่ Finast ซึ่งจดทะเบียนในสโลวาเกีย และ Commerce Plex ซึ่งจดทะเบียนในสหราชอาณาจักร ทั้งสองบริษัทยังให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินแบบดั้งเดิมและบริการโอนเงินควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้านคริปโต.
สาเหตุของการยกเลิกการลงทะเบียน
ตามเว็บไซต์ของ FINTRAC การลงทะเบียนสามารถถูกยกเลิกได้จากความล้มเหลวในการปฏิบัติตามหลายประการ รวมถึง:
- การไม่ตอบสนองต่อคำขอข้อมูลภายในเวลาที่กำหนด
- ความไม่เหมาะสมในการลงทะเบียน
- ความล้มเหลวในการอัปเดตบันทึกข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม
การดำเนินการบังคับใช้และบทลงโทษ
การดำเนินการบังคับใช้ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่แคนาดามีแนวทางที่เข้มงวดมากขึ้นต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงการลงโทษที่บันทึกไว้ที่ 14 ล้านดอลลาร์ (19.5 ล้านดอลลาร์ CAD) ที่ FINTRAC กำหนดให้กับการแลกเปลี่ยนคริปโต KuCoin ในเดือนกันยายน 2025 สำหรับการละเมิดกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน.
สถิตินั้นถูกทำลายลงเพียงหนึ่งเดือนต่อมาเมื่อ FINTRAC กำหนดค่าปรับ 126 ล้านดอลลาร์ (176.9 ล้านดอลลาร์ CAD) ให้กับแพลตฟอร์มคริปโต Cryptomus เนื่องจากความล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยที่เกี่ยวข้องกับการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก การเรียกค่าไถ่ และการหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร.
คำกล่าวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
“รัฐบาลของเราจะยังคงติดตามและดำเนินมาตรการใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกิดจากธุรกิจสกุลเงินเสมือน เช่น MSBs ของคริปโตและตู้เอทีเอ็มคริปโต ซึ่งสามารถใช้ในการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินและการฉ้อโกง” Champagne กล่าว.
