หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ Alabama ยึดเงินดิจิทัลจากการฉ้อโกง
หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐ Alabama ได้ทำการยึดเงินดิจิทัลกว่า $125,000 สำหรับชาวเมืองสองรายที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง “pig butchering” ที่ซับซ้อน ซึ่งทำให้พวกเขาสูญเสียเงินรวมเกือบ $580,000.
การกู้คืนเงินสำหรับเหยื่อ
Alabama Securities Commission สามารถกู้คืนเงินได้ $53,227.81 สำหรับผู้เสียหายใน Baldwin County ที่สูญเสียเงินประมาณ $185,000 และ $73,927.68 สำหรับเหยื่อใน Etowah County ที่ถูกหลอกลวงไป $395,000 จากแผนการที่แยกต่างหากซึ่งเริ่มต้นจากแอปหาคู่อย่าง Bumble และแพลตฟอร์มการส่งข้อความเมื่อต้นปีนี้.
การฉ้อโกง pig butchering
ตามคำแถลงเมื่อวันศุกร์ การฉ้อโกง pig butchering ได้กลายเป็นรูปแบบของการฉ้อโกงดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยใช้ประโยชน์จากความไม่เปิดเผยตัวตนของสินทรัพย์ดิจิทัลและอารมณ์ของเหยื่อผ่านการสร้างสัมพันธไมตรีที่วางแผนอย่างรอบคอบ. การฉ้อโกงเหล่านี้มีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากอาชญากรใช้ประโยชน์จากการทำธุรกรรมที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ของคริปโตและความสามารถในการข้ามพรมแดนเพื่อขโมยเงินจำนวนมหาศาลจากชาวอเมริกันที่ไม่สงสัย.
รายละเอียดเคส
ในกรณีของ Baldwin County เหยื่อได้พบกับผู้ต้องสงสัยว่าฉ้อโกงผ่านแอปหาคู่อย่าง Bumble ในระยะเวลา 3 เดือน โดยเธอถูกโน้มน้าวให้ซื้อและโอนเงินกว่า $185,000 ไปยังแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ดูเหมือนจะถูกต้อง แต่แท้จริงแล้วเป็นกระเป๋าเงินที่ถูกควบคุมโดยอาชญากร.
เมื่อเธอพยายามถอนเงินหลังจากได้รับการบอกว่า การลงทุนของเธอเติบโตเป็นมากกว่า $443,000 เธอถูกขอให้ส่งเงินเพิ่มเติมสำหรับภาษีที่ถูกกล่าวอ้าง ซึ่งเป็นธงสีแดงทั่วไปที่ทำให้เธอติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง.
ส่วนเหยื่อใน Etowah County ได้พบกับมิจฉาชีพผ่านโฆษณาบน WhatsApp และได้รับการชักชวนให้ลงทุน $395,310 ในแพลตฟอร์มปลอมที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับ Charles Schwab และการลงทะเบียนกับ SEC.
บริษัทบริการทางการเงิน Wells Fargo Advisors ได้รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยเมื่อเหยื่อพยายามที่จะถอนเงินจำนวนมากสำหรับการลงทุนในคริปโต.
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
“ASC ยังคงพบการเพิ่มขึ้นของการฉ้อโกง cryptocurrency รวมทั้ง ‘Pig Butchering'” Amanda Senn ผู้อำนวยการ ASC กล่าว. “อาชญากรรมทางไซเบอร์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากต่างประเทศ และธุรกรรมเหล่านี้ดำเนินการในทันที ทำให้มีความยากลำบากในการจับกุมอาชญากรหรือกู้เงินคืน.”
มาตรการป้องกันและการรายงาน
หน่วยงานรัฐบาลกลางได้เพิ่มมาตรการบังคับใช้ต่อโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยสนับสนุนการฉ้อโกงเหล่านี้. ในเดือนมีนาคม กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการคว่ำบาตร Funnull Technology Inc. ซึ่งตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์และผู้บริหารชาวจีน Liu Lizhi สำหรับการสนับสนุนการฉ้อโกง pig butchering และโครงการฉ้อโกงคริปโตอื่น ๆ ที่หลอกลวงชาวอเมริกันไปมากกว่า $200 ล้าน.
ASC ได้เรียกร้องให้ประชาชนรายงานการฉ้อโกงที่สงสัยโดยเร็วที่สุด โดยย้ำว่า ความล่าช้าจะลดโอกาสในการกู้คืนอย่างมาก.
แนวโน้มการฉ้อโกงคริปโต
การฉ้อโกงคริปโตได้รับการบันทึกไม่ต่ำกว่า $9.9 พันล้าน ทั่วโลกในปี 2024 โดยการฉ้อโกง pig butchering คิดเป็น 33.2% ของรายได้จากการฉ้อโกงทั้งหมดตามรายงานอาชญากรรมคริปโตของ Chainalysis ในเดือนกุมภาพันธ์.
ในขณะที่รายได้จากการฉ้อโกง pig butchering เติบโตขึ้นเกือบ 40% ในปี 2024 จำนวนเงินฝากเพิ่มขึ้น 210% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ขณะที่จำนวนเงินฝากเฉลี่ยลดลง 55% แสดงให้เห็นว่าอาชญากรกำลังดำเนินการหลอกลวงที่มีระยะเวลาสั้นลง ซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังขยายกลุ่มเหยื่อแทนที่จะสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวแบบดั้งเดิมที่ใช้เวลาหลายเดือนในการพัฒนา.
