การเตือนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในรัสเซีย
หน่วยงาน AML ของมอสโกได้เตือนชาวรัสเซียว่าสกุลเงินดิจิทัล exchanges และโบรกเกอร์ที่ดำเนินงานในประเทศ กำลังให้ข้อมูลการทำธุรกรรมแก่ตำรวจ ตามรายงานจากสื่อรัสเซีย RBC. ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยโดย Olga Tisen หัวหน้ากรมกฎหมายของบริการตรวจสอบทางการเงินแห่งสหพันธรัฐ (Rosfinmonitoring).
การทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
ในระหว่างที่เธอพูดที่ฟอรัมกฎหมายระหว่างประเทศในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ ExpoForum ในเมือง Tisen กล่าวว่าความไม่เปิดเผยตัวตนของการโอนเงินดิจิทัลเป็นเพียงตำนาน. เธออ้างว่า รัสเซียยังไม่ได้มีการควบคุมสกุลเงินดิจิทัล exchanges และโบรกเกอร์ แต่ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์มยังคง “เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับเจ้าของกระเป๋าสตางค์ดิจิทัลเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย”.
การควบคุมที่ขาดแคลน
ในหลายประเทศอื่นๆ กฎระเบียบได้กำหนดให้สกุลเงินดิจิทัล exchanges ต้องตรวจสอบธุรกรรมที่มีลักษณะน่าสงสัยและรายงานเหล่านั้นไปยังหน่วยงานต่อต้านการฟอกเงิน. อย่างไรก็ตามในรัสเซีย สกุลเงินดิจิทัล exchanges ยังไม่มีสถานะทางกฎหมายและเกือบจะไม่ได้รับการควบคุมเลย. Tisen เสนอว่า exchanges กำลังคาดการณ์ถึงความพยายามในอนาคตในการควบคุมภาคส่วนนี้ โดยกล่าวว่า พวกเขา “ยอมรับอย่างเปิดเผย” ว่ากำลังส่งข้อมูลลูกค้า “เมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานรัฐบาล”.
การขอข้อมูลโดยไม่ได้หมายศาล
Tisen เสริมว่าตำรวจไม่จำเป็นต้องมีหมายศาลในการขอข้อมูลลูกค้าของสกุลเงินดิจิทัล exchanges เนื่องจากธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบความเป็นส่วนตัวของธนาคาร. เจ้าหน้าที่จาก Rosfinmonitoring กล่าวเพิ่มเติมว่า “แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่มีสำนักงานในรัสเซีย” กำลัง “โต้ตอบกับหน่วยงาน”.
ความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐบาล
Tisen ยังเสริมว่าหลายแพลตฟอร์มได้ระบุอย่างเปิดเผยในเว็บไซต์ของพวกเขาว่าตนได้ติดต่อกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรัสเซีย และการปฏิบัตินี้ “เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศ”. นอกจากนี้ Rosfinmonitoring ยังบอกว่าพวกเขาได้รับข้อมูลจากธนาคารเกี่ยวกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล โดยหน่วยงานเดียวกันนี้ได้ขอให้ภาคธนาคารติดตามกิจกรรมบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลอย่างใกล้ชิด “โซลูชันการวิเคราะห์ Blockchain ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบธุรกรรมได้”.
อนาคตของการควบคุม
หน่วยงานนี้ยังวางแผนที่จะให้ธนาคารพาณิชย์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ blockchain (Transparent Blockchain) เพื่อเปิดเผยบัญชีธนาคารส่วนบุคคล. โดย Rosfinmonitoring จะมอบเครื่องมือดังกล่าวให้กับธนาคารภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งหน่วยงานได้ให้การเข้าถึงเครื่องมือกับหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งและหน่วยงานข่าวกรองต่อต้านการฟอกเงินในต่างประเทศแล้ว. ทำให้มีเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและผู้ควบคุมทั้งในรัสเซียและประเทศสมาชิกอียูที่เคยเป็นสหภาพโซเวียต สามารถเข้าถึง Transparent Blockchain ได้ถึง 12,000 คน.
การสอบสวนการขุดสกุลเงินดิจิทัล
ธนาคารกลางใช้ Transparent Blockchain เพื่อตรวจสอบการจราจรเว็บรัสเซียไปยังสกุลเงินดิจิทัล exchanges นานาชาติหลัก. ในเดือนเมษายน Rosfinmonitoring กล่าวว่า พวกเขาต้องการให้มอสโกดำเนินการลงโทษการขุดสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย โดยอ้างว่าข้อเสนอของพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกลางและหลายกระทรวงสำคัญ.
