การฟอกเงิน Bitcoin 60,000 Bitcoin
ตามรายงานของ Caixin หัวหน้าผู้วางแผนคดีฟอกเงิน 60,000 Bitcoin, Qian Zhimin, จะถูกดำเนินคดีที่ศาล Southwark Crown ในลอนดอนในวันนี้ คดีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่สำคัญของความร่วมมือทางตุลาการระหว่างจีนและอังกฤษ การฟื้นฟูทรัพย์สินข้ามพรมแดน และการจัดการทรัพย์สินดิจิทัล โดยมีนักสืบชาวจีนปรากฏตัวในศาลที่ลอนดอน และเหยื่อชาวจีนหลายคนให้การเป็นพยานทางวิดีโอจากศาลในเมือง เทียนจิน ประเทศจีน.
รายละเอียดของคดี
คาดว่าการพิจารณาคดีจะใช้เวลานาน 12 สัปดาห์ และจะเสร็จสิ้นก่อนวันคริสต์มาส คดีนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆ เช่น การฟอกเงินข้ามพรมแดน การฟื้นฟูทรัพย์สินดิจิทัล และถือเป็นการทดสอบที่สำคัญของการควบคุมและการบริหารจัดการอาชญากรรมทางการเงินข้ามพรมแดนในยุคสกุลเงินดิจิทัล.
ข้อกล่าวหาและผลกระทบ
Qian Zhimin ถูกกล่าวหาว่ารวบรวมเงินอย่างผิดกฎหมายประมาณ 43,000 ล้านหยวน ผ่านผลิตภัณฑ์ “การจัดการการเงินการลงทุน” ที่คล้ายกับแผนการ Ponzi ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท Tianjin Tian Rui Electronic Technology Co., Ltd. ตั้งแต่ปี 2014 ถึง 2017 ส่งผลกระทบต่อเหยื่อ 130,000 คน.
คดีนี้ไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การระดมทุนที่ผิดกฎหมายของจีน แต่ยังเป็นคดีฟอกเงินสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตุลาการของอังกฤษด้วย.
