ความพยายามของ Binance ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ความพยายามของ Binance ในการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหลังจากการสารภาพผิดในสหรัฐฯ มูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กำลังเผชิญแรงกดดันใหม่ เนื่องจากพนักงานหลายคนที่ดูแลการตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินและการตรวจสอบการคว่ำบาตรได้ออกจากบริษัท และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ Noah Perlman กำลังพิจารณาการออกจากตำแหน่งของเขาเอง ตามรายงานของ Bloomberg.
การเปลี่ยนแปลงบุคลากรและผลกระทบ
รายงานระบุว่าการเปลี่ยนแปลงบุคลากรได้ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบการตรวจสอบอาชญากรรมทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎการคว่ำบาตร ขณะที่ Perlman กำลังหารือเกี่ยวกับ “เรื่องการออกในอนาคต” กับฝ่ายบริหาร และอาจออกจากตำแหน่งในปีนี้หรือปีหน้า.
การจ้างงานและการปรับปรุงระบบ
Perlman ซึ่งเข้าร่วม Binance ในฐานะหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกในเดือนมกราคม 2023 ได้รับการจ้างงานเพื่อปรับปรุงการบังคับใช้การคว่ำบาตรและระบบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) หลังจากที่บริษัทยอมรับความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ และตกลงที่จะจ่ายค่าปรับที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัทในสหรัฐฯ.
“ชุดค่าปรับมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งรวมถึงการริบเงิน 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และค่าปรับทางอาญา 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งข้อความที่ชัดเจน” – Merrick Garland, อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ
การตอบสนองของ Binance
ในการตอบสนองต่อรายงานของ Bloomberg Binance กล่าวว่า “ขณะนี้ไม่มีแผนการออกจากตำแหน่งและยังไม่ได้กำหนดผู้สืบทอด” โดยเสริมว่า Perlman “ยังคงมุ่งมั่นกับงานปัจจุบัน” ในการดูแลโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับโลกของกลุ่ม.
บริษัทได้ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มจำนวนพนักงานและการลงทุนในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบตั้งแต่ปี 2023 โดยกล่าวว่าขยายจำนวนพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบมากกว่า 30% และลดการเปิดเผยโดยตรงต่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายลง 96% ระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมิถุนายน 2025.
“การลดการเปิดเผยที่ผิดกฎหมายลง 96% เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงโครงสร้างพื้นฐานของเราและมืออาชีพกว่า 1,500 คนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพื่อปกป้องผู้ใช้ 300 ล้านคนของเรา” – Noah Perlman
คำถามเกี่ยวกับระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อเรียกร้องเหล่านั้นถูกท้าทายโดยการสอบสวนล่าสุดของ Financial Times ซึ่งพบว่า Binance ยังคงอนุญาตให้บัญชีที่น่าสงสัยซึ่งเกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ก่อการร้ายและธงแดงอื่น ๆ ดำเนินการต่อไปแม้หลังจากข้อตกลงสารภาพในปี 2023.
FT รายงานว่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ในกระแสเงินที่น่าสงสัยได้เคลื่อนผ่านแพลตฟอร์มแม้จะมีการอัปเกรดการตรวจสอบที่สัญญาไว้ ทำให้เกิดคำถามใหม่เกี่ยวกับว่าระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ปรับปรุงใหม่ของ Binance กำลังทำงานตามที่โฆษณาหรือไม่.
การเปลี่ยนแปลงในตลาดและการกำกับดูแล
ในขณะเดียวกัน crypto.news ได้บันทึกว่าแชร์ตลาดระดับโลกของ Binance และการกำกับดูแลได้ถูกปรับเปลี่ยนโดยแรงกดดันจากการกำกับดูแล ตั้งแต่การลาออกและการสารภาพผิดของ Zhao ไปจนถึงการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับแนวทางการดูแลสินทรัพย์ของบริษัทในสหรัฐฯ.
เมตริกภายในของ Binance บอกเล่าเรื่องราวที่สดใสกว่า โดยการสื่อสารของบริษัทและการสัมภาษณ์สื่อในช่วงหลังได้เน้นย้ำว่าการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรลดลงจาก 0.284% ในเดือนมกราคม 2024 เหลือเพียง 0.009% ในเดือนกรกฎาคม 2025.
อนาคตของการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance
ว่าการปรับปรุงเหล่านั้นจะสามารถรักษาไว้ได้หรือไม่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงพนักงานอย่างต่อเนื่อง — และการออกจากตำแหน่งของผู้บริหารที่ถูกจ้างมาเพื่อนำการทำความสะอาด — จะเป็นตัวกำหนดว่าหน่วยงานกำกับดูแลและตลาดจะประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance อย่างไรในอนาคต.
