หัวหน้าแก๊งค์ถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับการก่อการร้ายจากยาเสพติดท่ามกลางความสัมพันธ์กับคริปโต

การฟ้องร้อง Pedro Inzunza Noriega และบุตรชาย

Pedro Inzunza Noriega และบุตรชายของเขา, Pedro Inzunza Coronel, ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้นำขององค์กร Beltrán Leyva หรือ BLO ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sinaloa Cartel. ทั้งคู่ถูกฟ้องร้องเมื่อวันจันทร์ในข้อหาการก่อการร้ายจากยาเสพติดและการค้ามนุษย์.

การฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล

การดำเนินคดีนี้เกิดขึ้นจากการที่นักสืบได้ศึกษาบล็อกเชนติดตามพบว่ากำไรจากการค้ายาของแก๊งค์กำลังถูกฟอกเงินผ่าน สกุลเงินดิจิทัล. หลักฐานการฟอกเงินนี้ได้รับการเปิดเผยจากพนักงานอัยการในเขตเซาท์เทิร์นของแคลิฟอร์เนีย โดยชี้แจงว่าทั้งสองมีบทบาทสำคัญในการ ขนส่งยาที่มีปริมาณมาก เข้าสหรัฐอเมริกา.

„ข้อกล่าวหานี้มีขึ้นหลังจากการบุกค้นในเดือนธันวาคม 2024 ที่ Sinaloa โดยเจ้าหน้าที่ได้ยึดยา fentanyl ได้จำนวน 1,500 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นการยึดครั้งใหญ่ที่สุดของยาเสพติดชนิดนี้ในเวลานั้น.”

การลักลอบขนส่งยาเสพติดและความรุนแรง

คดีของ กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ยังเน้นถึงการลักลอบขนส่งยาเสพติดและความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิด. รายงานจากบริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Chainalysis เปิดเผยว่า ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้ นักวิเคราะห์การแชร์ข้อมูลทางการเงินได้ติดตามการฟอกเงินจากยา fentanyl โดยเฉพาะการใช้ stablecoin เช่น USDT ของ Tether.

การเชื่อมโยงการขนส่งและฟอกเงิน

โครงการนี้เชื่อมโยงการขายในเมืองอเมริกันกับซัพพลายที่สามารถอำนวยความสะดวกด้วย สกุลเงินดิจิทัล. โดยในรายงานเดือนมีนาคม, Chainalysis ได้ติดตามการโอนเงิน Stablecoin มูลค่า 5.5 ล้านดอลลาร์จากผู้ให้บริการเงินที่เชื่อมโยงกับแก๊งค์ในสหรัฐอเมริกา ไปยังผู้ผลิตสารตั้งต้นของ fentanyl ในประเทศจีน.

„ผู้คนต้องหยุดพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในฐานะภัยคุกคามที่แยกส่วน และเริ่มพูดถึง เครือข่ายฟอกเงินของจีน ที่อำนวยความสะดวกต่อกิจกรรมเหล่านี้.” – Ari Redbord, อดีตเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังและอัยการสหรัฐ.

มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้การฟอกเงิน

ในเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้น OFAC ได้กำหนดที่อยู่ Ethereum ที่เชื่อมโยงกับ Mario Jimenez Castro สมาชิกของ BLO ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสั่งให้ผู้ส่งของฝากรายได้จากการขาย fentanyl ลงในกระเป๋าเงินดิจิทัล. มาตรการนี้มีความเข้มข้นมากขึ้นในเดือนตุลาคม เมื่อเจ้าหน้าที่พบ 17 ที่อยู่คริปโตเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ชาวจีน.

ข้อกล่าวหาในคำฟ้องของ DOJ ไม่ได้เน้นที่ธุรกรรมดิจิทัลเหล่านี้ แต่ได้ใช้เครื่องมือทางกฎหมายใหม่ โดยมีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการสร้าง องค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ (FTO). การจัดประเภทนี้ทำให้การสนับสนุนที่เป็นรูปธรรม รวมถึงบริการทางการเงินแก่สมาชิกแก๊งค์กลายเป็นความผิดทางอาญาของรัฐบาลกลาง.

„คำฟ้องนี้ถือเป็นการมองเห็นความยุติธรรมเมื่อการดำเนินการเต็มรูปแบบของกระทรวงยุติธรรมร่วมกับพันธมิตรในด้านการบังคับใช้กฎหมายถูกนำมาใช้ต่อ Sinaloa Cartel.” – อดัม กอร์ดอน, อัยการสหรัฐ.

ทางการถูกประกาศให้มีการจัดตั้งหน่วยงานที่มุ่งเน้นต่อต้านการก่อการร้ายจากยาเสพติดด้วย.