อดีตเจ้าหน้าที่ DEA ถูกฟ้องร้องในข้อหาฟอกเงิน
อดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสำนักงานปราบปรามยาเสพติด (DEA) ถูกฟ้องร้องในแมนฮัตตันในข้อหาว่ามีส่วนร่วมในการฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์ให้กับคาร์เทล Jalisco New Generation (CJNG). อดีตเจ้าหน้าที่ DEA ที่เคยดูแลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานนี้ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจำนวน 750,000 ดอลลาร์ จากรายได้จากยาเสพติดของคาร์เทล Jalisco New Generation ของเม็กซิโก.
ข้อกล่าวหาและการดำเนินการ
ตามที่อัยการรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันระบุ Paul Campo ซึ่งทำงานให้กับ DEA เป็นเวลา 25 ปีและขึ้นเป็นรองหัวหน้าสำนักงานการเงิน ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินจำนวน 750,000 ดอลลาร์จากเงินสดของคาร์เทลโดยการแปลงเป็น cryptocurrency และตกลงที่จะฟอกเงินอีก 12 ล้านดอลลาร์. อัยการกล่าวว่า Campo ยังได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการชำระเงินสำหรับโคเคน 220 กิโลกรัม ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์.
การพบปะกับแหล่งข้อมูลลับ
ขณะเดียวกันก็อวดอ้างถึงความเชี่ยวชาญในการบังคับใช้กฎหมายของเขา Campo ร่วมกับผู้ร่วมจำเลย Robert Sensi ถูกกล่าวหาว่าได้พบกับแหล่งข้อมูลลับที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ CJNG ในช่วงปลายปี 2024. คำฟ้องระบุรายละเอียดว่าทั้งสองเสนอที่จะนำเงินของคาร์เทลไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิต ฟentanil และแม้กระทั่งสำรวจการจัดหาอาวุธและโดรนระดับทหารสำหรับคาร์เทล.
“ตามที่กล่าวหา Paul Campo และ Robert Sensi ได้ร่วมมือกันช่วยเหลือ CJNG ซึ่งเป็นหนึ่งในคาร์เทลเม็กซิกันที่มีชื่อเสียงที่สุดที่รับผิดชอบต่อการเสียชีวิตจำนวนมากจากความรุนแรงและการค้ายาเสพติดในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก” Jay Clayton อัยการสหรัฐกล่าว.
การตอบสนองจาก DEA
“การเข้าร่วมในแผนนี้ Campo ได้ทรยศต่อภารกิจที่เขาได้รับมอบหมายให้ดำเนินการตลอดอาชีพ 25 ปีของเขากับ DEA. CJNG เป็นองค์กรอาชญากรรมที่มีความรุนแรงและทุจริตที่ชาวนิวยอร์กต้องการให้ถูกทำลาย” Terrance C. Cole ผู้ดูแล DEA เน้นย้ำถึงความร้ายแรงของข้อกล่าวหา.
ประวัติการทำงานของ Campo
อาชีพของ Campo รวมถึงการทำงานในตำแหน่งที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์ก โรม และมิลาน รวมถึงบทบาทผู้นำในเรื่องกิจการรัฐสภาของ DEA และการดำเนินงานทางการเงิน. เขาเป็นตัวแทนของหน่วยงานต่อหน้าสภาคองเกรส กระทรวงการคลัง และองค์กรระหว่างประเทศเช่น Interpol และ Financial Action Taskforce (FATF).
ข้อกล่าวหาและโทษที่อาจเกิดขึ้น
ขณะนี้ อัยการกล่าวว่า ความเชี่ยวชาญเดียวกันที่เขาเคยใช้ในการต่อสู้กับการฟอกเงินได้ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยเหลือหนึ่งในคาร์เทลที่มีความรุนแรงที่สุดในโลก. Campo เผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิดด้านการก่อการร้ายจากยาเสพติด การสมรู้ร่วมคิดในการจัดจำหน่ายยาเสพติด การสมรู้ร่วมคิดในการให้การสนับสนุนทางวัสดุแก่กลุ่มก่อการร้าย และการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน. หากถูกตัดสินว่ามีความผิด Campo อาจต้องเผชิญโทษจำคุกหลายสิบปี.
