การยึดทรัพย์สินทางแพ่งจากการขายน้ำมันอิหร่าน
อัยการระดับรัฐบาลกลางได้ยื่นคำร้องการยึดทรัพย์สินทางแพ่งเพื่อขอยึด คริปโตเคอเรนซี ประมาณ 61 ล้านดอลลาร์ ที่เกิดจากการขายน้ำมันอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรในตลาดมืด รายได้เหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและส่วนประกอบทางทหารของอิหร่าน รวมถึงหน่วยการ์ดปฏิวัติอิสลาม ซึ่งเป็นองค์กรที่ถูกกำหนดว่าเป็น กลุ่มก่อการร้าย ตามที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์กกล่าว
คำกล่าวของอัยการ
นาย Sean S. Buckley รองอัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า “รัฐบาลอิหร่านพึ่งพาการขายน้ำมันดิบที่ถูกคว่ำบาตรในตลาดมืดเพื่อสนับสนุนกองทัพและส่งเสริมการก่อการร้ายในตะวันออกกลางและทั่วโลก รวมถึงความพยายามที่ไม่ดีอื่น ๆ ในการพัฒนาโปรแกรมนิวเคลียร์และขีปนาวุธที่สามารถส่งมอบหัวรบนิวเคลียร์”
ตามที่กล่าวหาในคำร้องที่ยื่นในวันนี้ รัฐบาลอิหร่านได้ใช้เครือข่ายของผู้เล่นคริปโตเคอเรนซีในจีนและที่อื่น ๆ เพื่อฟอกเงินน้ำมันที่ผิดกฎหมายมากกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกองทัพอิหร่านและ IRGC ที่ถูกกำหนดว่าเป็นกลุ่มก่อการร้าย
นาย Buckley กล่าวเพิ่มเติมว่า “วันนี้เรากำลังยึดและขอให้ยึดเงินมากกว่า 61 ล้านดอลลาร์ของรัฐบาลอิหร่าน ซึ่งหากไม่เช่นนั้นจะส่งเสริมการกระทำทางทหารที่เป็นศัตรูและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายต่อสหรัฐฯ และพันธมิตรของเรา”
การเคลื่อนไหวของเงิน
บริษัทจีนสองแห่งที่รู้จักกันในชื่อ Blessed Trust และ Hexa Whale ถูกกล่าวหาว่าย้ายรายได้จากน้ำมันผ่านบัญชี Binance ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บริษัทเหล่านี้ยังได้ย้ายเงินหลายสิบล้านดอลลาร์ผ่านระบบการเงินของสหรัฐฯ
คำกล่าวหาเหล่านี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาให้กับสหรัฐฯ แผนกต่อต้านข่าวกรองและการสอดแนมของ FBI นิวยอร์กเป็นผู้ดูแลการสอบสวน
ติดตามข่าวสาร
ติดตามเราบน X, Facebook และ Telegram อย่าพลาดข่าวสาร – สมัครรับการแจ้งเตือนทางอีเมลที่ส่งตรงถึงกล่องขาเข้าของคุณ ครอบคลุมอนาคตของการเงิน รวมถึงแมโคร, Bitcoin, Ethereum, Crypto และ Web 3.
หมวดหมู่: Bitcoin • Ethereum • การซื้อขาย • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • ผู้ควบคุม • การหลอกลวง • HodlX • ข่าวประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับเรา | นโยบายบรรณาธิการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อกำหนดและเงื่อนไข | ติดต่อ | โฆษณา
ลิขสิทธิ์ 2017-2025 THE DAILY HODL 2025 The Daily Hodl
