การฟอกเงินผ่านแอปหาคู่
อัยการของเขตแมสซาชูเซตส์จากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ กำลังขอให้มีการริบเงินจำนวน 327,829 ดอลลาร์ ใน USDT เป็นส่วนหนึ่งของแผนการฟอกเงินที่ทำให้ผู้ใช้แอปหาคู่ทางออนไลน์ตกเป็นเหยื่อ
การหลอกลวงที่เกิดขึ้น
บุคคลที่ดำเนินการภายใต้ชื่อ “Linda Brown” ได้สื่อสารกับเหยื่อซึ่งเป็นผู้อาศัยในแมสซาชูเซตส์เป็นเวลาหลายสัปดาห์ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 ก่อนที่จะเสนอการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่อ้างว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจให้กับเหยื่อ
เหยื่อจึงได้ส่งเงินไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดย Brown โดยเชื่อว่านี่คือการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อพวกเขาพยายามถอนเงินในภายหลังกลับพบว่ามันเป็นการหลอกลวง
การดำเนินการทางกฎหมาย
เงินของเหยื่อถูกโอนระหว่างวอลเล็ตหลายแห่งและต่อมาได้ถูกแปลงเป็น USDT ซึ่งเป็น Stablecoin ที่ได้รับการสนับสนุนโดยดอลลาร์จาก Tether จากสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
“การทำธุรกรรมทางการเงินที่รู้ว่ามีการออกแบบเพื่อปกปิดลักษณะ สถานที่ แหล่งที่มา ความเป็นเจ้าของ หรือการควบคุมของผลประโยชน์ที่ได้จากอาชญากรรม เป็นการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลาง”
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตแมสซาชูเซตส์กล่าวในแถลงการณ์
“การดำเนินการริบทางแพ่งช่วยให้บุคคลที่สามสามารถยืนยันการเรียกร้องต่อทรัพย์สินได้” พวกเขาเสริมว่า “ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขก่อนที่ทรัพย์สินจะถูกริบไปยังสหรัฐอเมริกาและส่งคืนให้กับเหยื่อ”
การติดตามเงินที่ถูกขโมย
อย่างน้อยส่วนหนึ่งของเงินของเหยื่อถูกติดตามไปยังวอลเล็ตคริปโตที่ถูกยึดในเดือนสิงหาคม 2025 ก่อนที่จะมีการริบและส่งคืนให้กับเหยื่อ
“สหรัฐอเมริกาต้องพิสูจน์โดยมาตรฐานของการมีน้ำหนักของหลักฐานว่าทรัพย์สินนั้นอยู่ภายใต้การริบ”
ตามที่ระบุในข่าวประชาสัมพันธ์ แม้ว่าความผิดจะเกิดขึ้นในปี 2024 แต่การยื่นคำร้องริบเกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่อัยการสหรัฐฯ เตือนประชาชนเกี่ยวกับการหลอกลวงทางความรักที่เกี่ยวข้องกับคริปโตในช่วงใกล้วันวาเลนไทน์
การหลอกลวงทางอารมณ์
“แตกต่างจากการหลอกลวงแบบดั้งเดิมที่ดำเนินการอย่างรวดเร็ว แผนการเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความเปราะบางทั้งทางอารมณ์และการเงิน” นักวิเคราะห์คนหนึ่งกล่าวกับ Decrypt ในขณะนั้น
“ผู้หลอกลวงใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหลายเดือนในการสร้างความไว้วางใจก่อนที่จะนำเสนอการลงทุนที่ดูเหมือนจะมีกำไร”
การหลอกลวงแบบ Pig Butchering
ปีที่แล้ว กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ได้ยื่นคำร้องเพื่อยึดเงินจำนวน 225 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงคริปโตที่คล้ายกัน ซึ่งเล่นกับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของเหยื่อ
แผนการเหล่านี้มักถูกเรียกว่า “การหลอกลวงแบบ Pig Butchering” ซึ่งหมายถึงวิธีการทำให้สุกรอ้วนขึ้นก่อนที่จะถูกฆ่า
