รัฐบาลสหรัฐฯ ดำเนินคดีต่อผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet
รัฐบาลสหรัฐฯ ขอให้มีโทษจำคุกสูงสุดตามกฎหมายเป็นเวลา 5 ปี สำหรับผู้ก่อตั้ง Samourai Wallet ทั้งสองคน โดยกล่าวหาว่าพวกเขาสร้างและทำการตลาดบริการผสมสกุลเงินดิจิทัลอย่างจงใจเพื่อเป็นที่หลบภัยสำหรับอาชญากรในการฟอกเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จากผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย
ข้อกล่าวหาและการพิจารณาคดี
ในเอกสารการพิจารณาคดีที่ยื่นเมื่อวันศุกร์ที่สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตใต้ของนิวยอร์ก อัยการกล่าวว่า Keonne Rodriguez และ William Lonergan Hill “ได้ขอร้อง สนับสนุน และเชิญชวนอาชญากร” ให้ใช้แพลตฟอร์มของพวกเขาเพื่อปกปิดเงินที่ผิดกฎหมาย
“คดีนี้เป็นหนึ่งในการดำเนินคดีที่รุนแรงที่สุดของรัฐบาลต่อผู้พัฒนาสกุลเงินดิจิทัลจนถึงปัจจุบัน”
ระหว่างปี 2015 ถึงเมษายน 2024 เมื่อเจ้าหน้าที่ปิดบริการ รัฐบาลได้ระบุว่ามีเงินที่ผิดกฎหมายอย่างน้อย 237 ล้านดอลลาร์ ที่ถูกฟอกผ่าน Samourai
การสารภาพผิดและโทษที่อาจเกิดขึ้น
Rodriguez และ Hill ได้สารภาพผิดในเดือนกรกฎาคมในข้อหาก่ออาชญากรรมในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับเงินที่รู้ว่าได้มาจากกิจกรรมอาชญากรรม โดยยอมรับว่าอาชญากรกำลังใช้ Samourai ในการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติดและการแฮ็ก
ในการแลกเปลี่ยน อัยการได้ยกเลิกข้อกล่าวหาอีกสามข้อที่ร้ายแรงกว่า ได้แก่ การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน การสมรู้ร่วมคิดในการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร และการละเมิดใบอนุญาตของรัฐบาลกลาง โดยแต่ละข้อกล่าวหาสองข้อแรกมีโทษสูงสุด 20 ปี
การตลาดและการโปรโมต Samourai
อัยการกล่าวว่าทั้งคู่ได้พยายามดึงดูดผู้ใช้ที่ผิดกฎหมาย โดยเรียกพวกเขาว่า “ไม่ใช่แค่ผู้สังเกตการณ์” และกล่าวหาว่าพวกเขาทำการตลาด Samourai เพื่อการฟอกเงิน
“การผสมคือ ‘การฟอกเงินสำหรับ Bitcoin'” – Rodriguez
ในปี 2020 และ 2023 Hill ถูกกล่าวหาว่าโปรโมต Samourai ในฟอรัมเว็บมืดโดยอ้างว่าจะ “ทำความสะอาด Bitcoin ที่สกปรก” และทำให้มัน “ไม่สามารถติดตามได้”
ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายและการคุมประพฤติ
จำเลยได้เก็บค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรม Samourai มากกว่า 6.3 ล้านดอลลาร์ ประมาณ 246.3 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 26.9 ล้านดอลลาร์ ในปัจจุบันเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของ Bitcoin
ผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายที่ติดตามผ่าน Samourai มาจากตลาด darknet รวมถึง Silk Road และ Hydra การแฮ็กหลายครั้งของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล เว็บไซต์การแจกจ่ายเนื้อหาล่วงละเมิดทางเพศเด็ก แผนการฆ่าจ้าง และหน่วยงานที่ถูกคว่ำบาตรในอิหร่าน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ
การพิจารณาคดีและความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
สำนักงานคุมประพฤติแนะนำให้จำคุก 42 เดือน สำหรับจำเลยแต่ละคน แต่ฝ่ายอัยการกำลังขอให้มีโทษสูงสุด 5 ปี ซึ่งเป็นโทษสูงสุดที่อนุญาตภายใต้ 18 U.S.C. § 371 ซึ่งครอบคลุมการสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต
คดีนี้มีเงาอยู่เหนือกรณีที่คล้ายกันซึ่งอัยการและเจ้าหน้าที่ได้มุ่งเป้าไปที่การผสมสกุลเงินผ่านการคว่ำบาตรและแรงกดดันด้านกฎระเบียบ
ในเดือนสิงหาคม นักพัฒนาของ Tornado Cash Roman Storm ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการดำเนินธุรกิจการส่งเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าคณะลูกขุนจะไม่สามารถตกลงกันได้ในข้อหาฟอกเงินและการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตร ซึ่งอาจนำไปสู่การพิจารณาคดีใหม่ในข้อกล่าวหาดังกล่าว
กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรการผสมในเดือนสิงหาคม 2022 โดยอ้างว่ามีเงิน 7 พันล้านดอลลาร์ ถูกฟอกผ่านโปรโตคอลตั้งแต่ปี 2019 โดยมีการใช้งานบ่อยครั้งโดยแฮกเกอร์กลุ่ม Lazarus ของเกาหลีเหนือ
แม้ว่ามาตรการคว่ำบาตรเหล่านั้นจะถูกพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายและถูกยกเลิก แต่คดีอาญาต่อทั้งนักพัฒนาการผสมสกุลเงินดิจิทัลยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งสร้างความกังวลในหมู่ผู้สนับสนุนความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ไม่เปิดเผยตัวตนแบบโอเพนซอร์สว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือไม่
