การดำเนินการทางกฎหมายต่อโครงการหลอกลวงคริปโต
อัยการสูงสุดนิวยอร์ก Letitia James ได้รับเงินชดเชยเกือบ 6 ล้านดอลลาร์ จากผู้สนับสนุนสี่คนของโครงการหลอกลวงคริปโต NovaTech และ AWS Mining และได้ขอให้ศาลสั่งให้มีการชำระเงินเพิ่มเติมอีก 1.3 พันล้านดอลลาร์ จากผู้ก่อตั้งบริษัท ตามประกาศเมื่อวันที่ 22 ตุลาคมจากสำนักงานอัยการสูงสุด
รายละเอียดเกี่ยวกับการชดเชย
การชดเชยนี้เกี่ยวข้องกับ Martin Zizi, Frantz Ciceron, Ricardo Roy Sr. และ James Corbett ซึ่งช่วยส่งเสริมโครงการลงทุนที่มีผลกระทบต่อผู้คนหลายแสนคนทั่วโลก รวมถึงชาวนิวยอร์กมากกว่า 11,000 คน ทั้งสี่คนถูกห้ามไม่ให้เข้าร่วมในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ สินค้าโภคภัณฑ์ และคริปโตอย่างถาวร
การชำระเงินรวมประมาณ 5.98 ล้านดอลลาร์ จะถูกใช้เพื่อช่วยเหลือเหยื่อของโครงการดังกล่าว James กล่าวว่า บริษัทเหล่านี้ได้ใช้ประโยชน์จากชุมชนผู้อพยพและศาสนาโดยการนำเสนอการลงทุนของพวกเขาในฐานะโอกาสที่ปลอดภัยในการทำกำไรอย่างมาก
“ผู้หลอกลวงเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ชุมชนผู้อพยพและศาสนาโดยสัญญาว่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แต่กลับปล้นพวกเขาจากเงินออมในชีวิตของพวกเขา” James กล่าว
การฟ้องร้องและการดำเนินการทางกฎหมาย
การชดเชยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ James ได้ยื่นฟ้องในเดือนมิถุนายน 2024 ต่อ NovaTechFx, AWS Mining, ผู้ก่อตั้งของพวกเขา และผู้สนับสนุนหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโครงการพีระมิดที่ผิดกฎหมาย
ตามที่ crypto.news รายงานก่อนหน้านี้ ฟ้องร้องกล่าวหาว่าบริษัทเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่ชุมชนเฮติผ่านการประชุมทางศาสนา โซเชียลมีเดีย และกลุ่ม WhatsApp ขณะที่สัญญาผลตอบแทนการลงทุนที่สูงผิดปกติ
ข้อตกลงล่าสุดกำหนดให้ Zizi จ่าย 2.9 ล้านดอลลาร์, Ciceron 2.05 ล้านดอลลาร์, Corbett 750,000 ดอลลาร์ และ Roy 275,861 ดอลลาร์
การดำเนินการตามกฎหมายและการชดเชยเพิ่มเติม
อัยการกล่าวหาว่าผู้สนับสนุนได้หลอกลวงนักลงทุนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การลงทุน ทำหน้าที่เป็นนายหน้าที่ไม่ได้ลงทะเบียน และสนับสนุนให้ผู้คนชักชวนผู้อื่นเข้าร่วมโครงการเพื่อแลกกับค่าคอมมิชชั่น
รัฐได้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของนิวยอร์ก รวมถึงข้อกำหนดของ Martin Act ที่ควบคุมการเสนอการลงทุนที่หลอกลวงและกิจกรรมหลักทรัพย์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน
นอกเหนือจากการชดเชย James ได้ยื่นคำร้องขอการชดเชยทางการเงินต่อผู้ก่อตั้ง NovaTech Cynthia และ Eddy Petion ซึ่งออกจากประเทศและไม่ตอบสนองต่อการฟ้องร้องของรัฐ
การค้นพบและการดำเนินการต่อไป
ศาลนิวยอร์กได้ออกคำพิพากษาเบื้องต้นต่อคู่สมรสและบริษัทที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2025 โดยพบว่ามีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับการละเมิดที่ถูกกล่าวหาและจำกัดการเข้าร่วมในธุรกิจคริปโตและหลักทรัพย์อย่างถาวร
ในการยื่นฟ้องของศาลเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม อัยการได้คำนวณเงิน 1.134 พันล้านดอลลาร์ ในส่วนที่ต้องคืนที่เกี่ยวข้องกับ NovaTech บวกกับดอกเบี้ยก่อนการตัดสินประมาณ 232.5 ล้านดอลลาร์ ทำให้จำนวนเงินที่ร้องขอสำหรับโครงการนั้นอยู่ที่ 1.367 พันล้านดอลลาร์
การยื่นฟ้องแยกต่างหากขอเงินประมาณ 6.15 ล้านดอลลาร์ รวมถึงดอกเบี้ย เกี่ยวกับ AWS Mining
ผลกระทบต่อผู้ลงทุน
นักสืบคำนวณว่า NovaTech ได้รับเงินคริปโตจากนักลงทุนประมาณ 1.16 พันล้านดอลลาร์ ผ่านบัญชี CoinPayments ของตนระหว่างเดือนสิงหาคม 2019 ถึงพฤษภาคม 2023 อย่างไรก็ตาม บันทึกที่ได้รับจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขาย B2Broker แสดงให้เห็นว่าเงินเพียง 25.99 ล้านดอลลาร์ เท่านั้นที่ถึงแพลตฟอร์มการซื้อขายของ NovaTech ซึ่งผู้ค้าเสียเงินประมาณ 18.19 ล้านดอลลาร์
อัยการได้หักจำนวนเงินที่โอนสำหรับการซื้อขายเมื่อคำนวณคำร้องขอคืนเงิน บันทึกของศาลยังกล่าวหาว่า Cynthia Petion อนุญาตให้มีการโอนเงินคริปโตอย่างน้อย 134.5 ล้านดอลลาร์ จากกระเป๋า CoinPayments ของ NovaTech ไปยังกระเป๋าของเธอและ Eddy Petion
รัฐกล่าวว่าจำเลยไม่ได้จัดทำบันทึกนักลงทุนและบัญชีการเงินที่ศาลต้องการ ทำให้นักสืบไม่สามารถระบุเหยื่อทุกคนหรือปรับยอดธุรกรรมได้อย่างครบถ้วน
บทสรุป
AWS Mining ดำเนินการก่อน NovaTech และสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนรายเดือนแก่ผู้ลงทุน 15% ถึง 20% พร้อมค่าคอมมิชชั่นการสรรหาและการอ้างว่าการลงทุนสามารถเพิ่มเป็นสองเท่าในประมาณ 15 เดือน บริษัทล้มละลายในปี 2019 หลังจากไม่สามารถสร้างรายได้เพียงพอเพื่อตอบสนองการจ่ายเงินที่สัญญาไว้
หลังจากการล้มละลาย Petions ได้ก่อตั้ง NovaTech และส่งเสริมแพ็คเกจการซื้อขายคริปโตและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่อ้างว่าสร้างผลกำไรสัปดาห์ละ 2% ถึง 4%
ความพยายามในการสรรหามุ่งเน้นไปที่ชุมชนผู้อพยพ โดยเฉพาะชาวนิวยอร์กเฮติ โดยใช้โฆษณาในภาษาเฮติ คำสอนทางศาสนา กลุ่มสวดมนต์ และช่องทางการส่งข้อความส่วนตัว
NovaTech อ้างว่าดำเนินการเป็นนายหน้ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ลงทะเบียนและบอกนักลงทุนว่าพวกเขาสามารถถอนเงินฝากและกำไรได้เมื่อใดก็ได้ นักสืบพบว่าผลตอบแทนการซื้อขายที่โฆษณานั้นถูกปลอมแปลงและการชำระเงินให้กับนักลงทุนที่มีอยู่มาจากเงินที่ฝากโดยผู้เข้าร่วมใหม่
เมื่อ NovaTech ล้มละลายในปี 2023 นักลงทุนหลายหมื่นคนไม่สามารถกู้คืนเงินคริปโตของตนได้
ผู้ควบคุมระดับชาติได้ตั้งข้อหา NovaTech และผู้สนับสนุนในเดือนสิงหาคม 2024 โดยกล่าวหาว่าบริษัทได้หลอกลวงนักลงทุนมากกว่า 200,000 คน ผ่านโครงการการตลาดหลายระดับ
การชดเชยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการดำเนินการบังคับใช้คริปโตอื่น ๆ ที่ James ดำเนินการต่อบริษัทและผู้บริหารที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุน
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม CEO อดีต Celsius Alex Mashinsky ยอมรับการห้ามตลอดชีวิตในอุตสาหกรรมภายใต้การตั้งถิ่นฐานของนิวยอร์กที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามเงื่อนไขสูงสุด 35 ล้านดอลลาร์
ในอีกกรณีหนึ่ง นิวยอร์กได้รับเงินมากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ จาก Uphold เกี่ยวกับการส่งเสริม CredEarn ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การลงทุนคริปโตที่เชื่อมโยงกับผู้ให้กู้ที่ล้มเหลว Cred LLC ข้อตกลง Uphold กำหนดให้มีการชำระเงินให้กับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ลงทุนผ่านแพลตฟอร์มนี้
แยกต่างหาก การยื่นฟ้องของ NovaTech ระบุเหยื่อ AWS Mining อย่างน้อย 204 คน ที่ลงทุน 930,195 ดอลลาร์ โดยอิงจากบันทึกที่จัดทำโดย Ciceron อัยการกล่าวว่าตัวเลขนี้เป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของนักลงทุนในโครงการ ขณะที่การไม่จัดทำบัญชีที่ครบถ้วนของจำเลยทำให้นักสืบไม่สามารถคำนวณความสูญเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ AWS Mining ได้
