การปราบปรามแพลตฟอร์ม CoinWish ในไต้หวัน
สำนักงานอัยการในไต้หวันได้ดำเนินการปราบปรามแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล “CoinWish” Technology Company ในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฉ้อโกง โดยมีจำนวนเงินฟอกเงินรวม 2.3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และมีผู้เสียหายมากกว่า 1,000 คน.
การดำเนินการของสำนักงานอัยการ
ตั้งแต่เดือนเมษายน สำนักงานอัยการได้เริ่มดำเนินการค้นหา จับกุมบุคคล 15 คน รวมถึงผู้รับผิดชอบคือ Shi Qiren และยึดเงินสดจำนวน 60.49 ล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่, 640,000 USDT และสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ.
การฟ้องร้องและข้อกล่าวหา
วันนี้ สำนักงานอัยการเขตชิหลินได้ยื่นฟ้องบุคคลทั้ง 15 คน ในข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน และอาชญากรรมที่จัดระเบียบ โดยได้ยื่นคำร้องขอให้ยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดรวม 1.275 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่.
การดำเนินการผิดกฎหมาย
สำนักงานอัยการชี้ให้เห็นว่า Shi Qiren และผู้อื่นได้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ประชาชนอย่างผิดกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย “CoinW” ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน และการลงทะเบียนฟอกเงินที่ไม่สมบูรณ์.
พวกเขาแสร้งทำเป็นการลงทุนเพื่อดึงดูดเงินทุน แต่จริง ๆ แล้วเป็นวิธีการที่กลุ่มฉ้อโกงใช้ในการเบียดบังเงิน.
การหลอกลวงนักลงทุน
กลุ่มสมาชิกยังได้อ้างว่าเป็น “ผู้ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียวจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน” เพื่อดึงดูดนักลงทุนจำนวนมาก.
จนถึงเดือนเมษายนปีนี้ มีผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในไต้หวันจำนวน 1,539 คน โดยมีจำนวนเงินที่ถูกฉ้อโกง 1.275 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ และจำนวนเงินฟอกเงิน 2.3 พันล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่.
การตอบสนองของ Shi Qiren
Shi Qiren แสดงท่าทีไม่ดีหลังจากการกระทำผิด ปฏิเสธที่จะสารภาพ และสำนักงานอัยการได้ขอให้ศาลลงโทษเขาอย่างรุนแรง โดยให้จำคุก 25 ปี.
