อาร์เจนตินาแช่แข็งกระเป๋าเงินคริปโตที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนการก่อการร้าย

การแช่แข็งกระเป๋าเงินคริปโตในอาร์เจนตินา

หน่วยงานข้อมูลทางการเงินของอาร์เจนตินา (UIF) ได้ตัดสินใจแช่แข็งกระเป๋าเงินคริปโตหลายใบที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนการก่อการร้ายต่างประเทศ โดยเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มก่อการร้ายซีเรียที่รู้จักกันในชื่อ Hay’et Tahrir Al-Sham และผู้ต้องสงสัยสองคนที่เกี่ยวข้องกับการกระทำเหล่านี้.

การใช้เงินคริปโตเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย

อาร์เจนตินากำลังจัดการกับการใช้เงินคริปโตเพื่อสนับสนุนการก่อการร้าย หน่วยงานข้อมูลทางการเงิน (UIF) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายของอาร์เจนตินา ได้ตรวจพบการใช้การแลกเปลี่ยนคริปโตในประเทศที่อาจเชื่อมโยงกับการสนับสนุน Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) ซึ่งเป็นกลุ่มก่อการร้ายซีเรียที่มีความเชื่อมโยงกับอัลกออิดะห์.

การสอบสวนและการดำเนินการ

การสอบสวนชี้ให้เห็นว่ามีบุคคลสองคน—ชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในอาร์เจนตินาและชาวต่างชาติอีกคนที่ถูกระบุโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ และสำนักงานต่อต้านการก่อการร้ายของอิสราเอล (NBCTF)—อาจกำลังร่วมมือกับกลุ่มนี้.

“ในขั้นตอนแรก ได้มีการตัดสินใจแช่แข็งกระเป๋าเงินทั้งหมดและการเคลื่อนไหวของเงินที่เขาได้ทำหรือพยายามทำ และจากนี้ไปจะมีการเพิ่มมาตรการอื่น ๆ โดยการแทรกแซงของระบบยุติธรรม”

สถานะของ Hay’et Tahrir Al-Sham

Hay’et Tahrir Al-Sham (HTS) เพิ่งถูกเพิกถอนสถานะองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศ (FTO) โดยกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ; อย่างไรก็ตาม กลุ่มนี้ยังคงถูกยอมรับว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายโดยกลุ่มต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ.

มาตรการที่ดำเนินการ

ขณะนี้ไม่มีสัญญาณว่าทุนเหล่านี้จะถูกใช้ในการกระทำการก่อการร้ายในอาร์เจนตินา แต่ประเทศนี้มีหน้าที่ตามกลุ่มปฏิบัติการทางการเงินระหว่างประเทศ (FATF) ที่จะต้องดำเนินการในกรณีที่มีความเสี่ยงในการสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ.

มาตรการนี้ถูกเสนอโดย UIF ซึ่งได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวสองแห่ง หนึ่งในท้องถิ่นและอีกหนึ่งในระดับนานาชาติ และได้แจ้งต่อผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางซึ่งได้อนุมัติการแช่แข็งทางการบริหารของเงินคริปโต.

การเชื่อมโยงกับองค์กรผิดกฎหมาย

แหล่งข่าวเดียวกันนี้ยังเปิดเผยว่าในสายการทำธุรกรรมของเงินเหล่านี้มีที่อยู่ที่อาจมีความเชื่อมโยงกับองค์กรผิดกฎหมายอื่น ๆ โดยไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้.

อ่านเพิ่มเติม: สหรัฐฯ เปิดเผยการดำเนินการริบทรัพย์สินทางแพ่งมูลค่า 2 ล้านดอลลาร์ในคริปโตที่เชื่อมโยงกับฮามาส