การยึดทรัพย์สินจากการฉ้อโกงคริปโตในอินเดีย
หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียได้ยึดทรัพย์สินมูลค่า 4.8 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 42.8 crore รูปี) ที่เป็นของพลเมืองคนหนึ่งซึ่งขณะนี้ถูกจำคุกในสหรัฐอเมริกาจากการฉ้อโกงนักลงทุนคริปโต 20 ล้านดอลลาร์ ผ่านเว็บไซต์ปลอมของ Coinbase โดยหน่วยงานอาชญากรรมทางการเงินได้ประกาศเมื่อวันอังคารว่าพวกเขาได้อายัดอสังหาริมทรัพย์ 18 แห่ง ใน นิวเดลี และบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ Chirag Tomar อายุ 31 ปี รวมถึงของญาติและผู้ร่วมธุรกิจของเขา.
“การหลบหนีจากการฉ้อโกงคริปโตไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป—ผู้กระทำผิดจะถูกติดตาม เปิดเผย และถูกจำคุก” Sudhakar Lakshmanaraja ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มการศึกษาบล็อกเชน Digital South Trust กล่าวกับ Decrypt.
การดำเนินการทางกฎหมายต่อ Tomar
Tomar ได้รับโทษจำคุก 5 ปี ในเรือนจำของรัฐบาลกลางในเดือนตุลาคม 2024 สำหรับการวางแผนการฟิชชิ่งที่ซับซ้อนซึ่งมุ่งเป้าไปที่แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตที่ได้รับความนิยม ธุรกิจอาชญากรรมของเขาพึ่งพาการสร้างเว็บไซต์ Coinbase ปลอมที่หลอกลวงผู้ใช้ให้เปิดเผยข้อมูลบัญชีของตน นักสืบค้นพบว่า Tomar ได้ฟอกเงินมูลค่าประมาณ 72 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 600 crore รูปี) จากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกขโมยผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายต่างๆ ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นรูปีอินเดีย.
ทีมงานของ Tomar ได้ปรับเปลี่ยนผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาเพื่อให้เว็บไซต์ปลอมของพวกเขาแสดงผลสูงกว่าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้เหยื่อมีแนวโน้มที่จะสะดุดเข้ามาในระหว่างการค้นหาปกติ.
“เว็บไซต์ปลอมแปลงมีลักษณะเหมือนกับเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ ยกเว้นรายละเอียดการติดต่อ” ED กล่าวในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ.
เมื่อผู้ใช้พยายามเข้าสู่แพลตฟอร์มปลอมเหล่านี้ พวกเขาจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเท็จที่ชี้นำให้โทรไปยังหมายเลขบริการลูกค้าปลอม ผู้ฉ้อโกงที่แอบอ้างเป็นตัวแทนของ Coinbase จะหลอกลวงผู้โทรให้แชร์รหัสความปลอดภัยหรืออนุญาตให้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ระยะไกล ทำให้พวกเขาสามารถถอนเงินจากบัญชีคริปโตได้.
การใช้จ่ายจากกำไรที่ผิดกฎหมาย
Tomar ได้นำกำไรที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ไปซื้อเรือนเวลาหรู รถสปอร์ตหรู รวมถึง Lamborghini และ Porsche รวมถึงการเดินทางระหว่างประเทศ แผนการนี้ดำเนินการมาเป็นเวลามากกว่าสองปีจนกระทั่งเจ้าหน้าที่จับกุม Tomar ที่สนามบินแอตแลนตาในเดือนธันวาคม 2023 เมื่อเขากลับมายังสหรัฐฯ เขาได้สารภาพผิดในข้อหาก่อการร้ายในเดือนพฤษภาคม 2024.
ED เริ่มการสอบสวนหลังจากทราบเกี่ยวกับการจับกุม Tomar ในสหรัฐฯ ผ่านรายงานข่าว ในเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการบุกค้นอย่างประสานงานทั่ว นิวเดลี และ มุมไบ ในฐานะส่วนหนึ่งของการสอบสวนที่กำลังดำเนินอยู่เกี่ยวกับเส้นทางการเงิน.
“การสอบสวนเพิ่มเติมกำลังดำเนินอยู่” หน่วยงานกล่าว โดยชี้ให้เห็นว่าอาจมีการยึดหรือจับกุมเพิ่มเติมตามที่เจ้าหน้าที่ติดตามทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการดำเนินการฉ้อโกงระหว่างประเทศต่อไป.
