การปราบปรามการแลกเปลี่ยนคริปโตในอินเดีย
อินเดียได้ดำเนินการ ปราบปรามการแลกเปลี่ยนคริปโต เมื่อหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย (FIU-IND) ได้ออกประกาศถึง 25 แพลตฟอร์ม รวมถึง Huione, BingX, Paxful, LBank, CoinW และ ProBit Global เกี่ยวกับการละเมิดกฎการปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ในการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม กระทรวงการคลังได้ยืนยันว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้สั่งให้การแลกเปลี่ยนคริปโตเหล่านี้ถอนแอปและเว็บไซต์ออกจากการเข้าถึงสาธารณะในอินเดีย
ข้อมูลเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ได้รับผลกระทบ
ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap การแลกเปลี่ยนทั้ง 25 แห่งที่ได้รับผลกระทบมีการจัดการสินทรัพย์ของผู้ใช้รวมกันหลายพันล้านดอลลาร์ โดย 14 แห่งสร้างปริมาณการซื้อขายมากกว่า 22 พันล้านดอลลาร์ ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แนวโน้มการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
การปราบปรามการแลกเปลี่ยนคริปโตของอินเดียแสดงให้เห็นถึง แนวโน้มการปฏิบัติตามที่เพิ่มขึ้น แม้จะมีการบังคับใช้ก็ตาม การบังคับใช้ AML ของอินเดียต่อแพลตฟอร์มคริปโตนอกชายฝั่งเกิดขึ้นท่ามกลางการปรับนโยบายที่เข้มงวดขึ้น แม้ว่าอินเดียจะไม่มีกรอบสินทรัพย์ดิจิทัลที่ครอบคลุม แต่กระทรวงการคลังในเดือนมีนาคม 2023 ได้รวมผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASPs) ไว้ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ปี 2002 โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียน FIU และข้อกำหนดการรายงาน
การควบคุมและการเก็บภาษี
ประเทศกำลังโน้มเอียงไปทางการ กำกับดูแลคริปโต อย่างไม่ครอบคลุม โดยเลือกที่จะมีการควบคุมบางส่วนแทน เอกสารที่จัดเตรียมเมื่อเดือนที่แล้วและรายงานโดย Reuters แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางของอินเดีย (RBI) ได้โต้แย้งว่าการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพจะเป็นเรื่องยาก อินเดียยังพึ่งพาการเก็บภาษีที่สูงและข้อกำหนดการปฏิบัติตามเพื่อควบคุมกิจกรรมคริปโต โดยมีภาษี 30% จากกำไรและภาษี 1% ที่หัก ณ ที่จ่ายจากธุรกรรม ซึ่งทำให้ปริมาณการซื้อขายในประเทศลดลงอย่างมาก
การอนุญาตให้ดำเนินการ
อย่างไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนระดับโลกได้รับอนุญาตให้ดำเนินการหากลงทะเบียนกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินของอินเดีย ซึ่งเห็นได้เมื่อ Bybit กลับมาให้บริการหลังจากจ่ายค่าปรับ 9.27 crore รูปี (1.06 ล้านดอลลาร์) สำหรับการละเมิดพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) หน่วยงานกำกับดูแลได้ชี้ให้เห็นว่ามีการแลกเปลี่ยนคริปโตมากกว่า 50 แห่ง ที่ลงทะเบียนกับ FIU-IND ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นของการปฏิบัติตาม
การตรวจสอบและการบล็อก
อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มที่ไม่ได้ลงทะเบียนต้องเผชิญกับการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น หลังจากการดำเนินการก่อนหน้านี้ต่อผู้เล่นในอุตสาหกรรมรายใหญ่ ในปี 2023 และ 2024 Binance, Coinbase, KuCoin และ OKX ต่างเผชิญกับการบังคับใช้ที่คล้ายกัน OKX ในที่สุดก็ออกจากอินเดีย ขณะที่คนอื่นๆ ลงทะเบียนกับ FIU เพื่อเริ่มดำเนินการในท้องถิ่น
การนำคริปโตมาใช้ในอินเดีย
แม้ว่าสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบจะยังคงเข้มงวด การนำคริปโตมาใช้ยังคงดำเนินต่อไปแม้จะมีข้อจำกัดเหล่านี้ เจ้าหน้าที่ประเมินว่าชาวอินเดียถือสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 4.5 พันล้านดอลลาร์ โดยการนำมาใช้ที่ถูกจำกัดและกฎระเบียบที่เข้มงวดช่วยลดความเสี่ยงต่อระบบการเงินโดยรวม
การรายงานสินทรัพย์ดิจิทัล
ในพัฒนาแยกต่างหาก อินเดียมีแผนที่จะดำเนินการตามกรอบการรายงานสินทรัพย์ดิจิทัลของ OECD (CARF) ภายในเดือนเมษายน 2027 ซึ่งจะอนุญาตให้มีการรายงานธุรกรรมคริปโตทั่วโลกโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและการปฏิบัติตาม
เจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการคลังกล่าวว่าประเทศคาดว่าจะลงนามในข้อตกลง Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) ในปีหน้า ข้อตกลงนี้จะจัดตั้งโครงสร้างทางกฎหมายสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีโดยอัตโนมัติ
อินเดียเข้าร่วม MCAA ในปี 2015 สำหรับข้อมูลบัญชีทางการเงิน ข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจะขยายการครอบคลุมไปยังสินทรัพย์ดิจิทัล ระบบการรายงานคริปโตทั่วโลกหมายความว่าคอยน์ของนักลงทุนที่ถืออยู่ในการแลกเปลี่ยนต่างประเทศจะถูกติดตาม และการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (CEX) จะถูกรายงาน
