การตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงคริปโต JPEX
เจ้าหน้าที่ฮ่องกงได้ตั้งข้อหา 16 คน รวมถึงผู้มีอิทธิพลและอดีตทนายความ Joseph Lam Chok เกี่ยวกับการมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงคริปโต JPEX มูลค่า 205 ล้านดอลลาร์ (HK$1.6 พันล้าน) ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง สมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง และฟอกเงินภายใต้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของฮ่องกง หลังจากการสอบสวนเป็นเวลาสองปีเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนที่ไม่มีใบอนุญาต
การฉ้อโกงและการจับกุม
ตามรายงานจาก South China Morning Post ตำรวจกล่าวว่ามีนักลงทุนมากกว่า 2,700 คน ถูกฉ้อโกงผ่านเครือข่ายผู้สนับสนุนในโซเชียลมีเดียและร้านค้าคริปโตค้าปลีกของ JPEX ซึ่งได้ส่งเงินฝากไปยังแพลตฟอร์มที่ไม่มีใบอนุญาต
Lam เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิพลหลายคนที่ถูกจับกุมในเดือนกันยายน 2023 หลังจากที่เขาได้โปรโมต JPEX ให้กับผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียของเขา การจับกุมของเขาเกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่คณะกรรมการหลักทรัพย์และฟิวเจอร์สเตือนว่า JPEX ไม่มีใบอนุญาตและทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจผิด ส่งผลให้ตำรวจเริ่มการสอบสวนการฉ้อโกงเมื่อผู้ใช้รายงานการถอนเงินที่ถูกแช่แข็ง
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่
ตั้งแต่นั้นมา เจ้าหน้าที่ได้ทำการจับกุมมากกว่า 80 รายการ ตั้งแต่ปี 2023 ยึดทรัพย์สินมูลค่า 28 ล้านดอลลาร์ (HK$228 ล้าน) และได้รับหมายแดงจาก Interpol สำหรับผู้ต้องสงสัยสามคนที่ยังหลบหนี
ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
Joshua Chu ทนายความ อาจารย์ และประธานร่วมของสมาคม Web3 ฮ่องกง กล่าวกับ Decrypt ว่า “KOLs ที่โปรโมตข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับ JPEX ว่าปลอดภัยและมีการสนับสนุนจากใบอนุญาตกำกับดูแล แม้จะมีการเตือนอย่างชัดเจนจาก SFC ก็ทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะรู้ว่าข้อเรียกร้องเหล่านั้นไม่เป็นความจริงหรือเพียงแค่ล้มเหลวในการทำการตรวจสอบพื้นฐาน”
วันหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวจากการประกันตัวในปี 2023 Lam รายงานว่าได้จัดการแถลงข่าวซึ่งเขาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเขา “นอนหลับได้ดี” มองย้อนกลับไป คำพูดนี้ “สะท้อนถึงการขาดความสำนึกผิดหรือความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง” และยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความรอบคอบของที่ปรึกษาทางกฎหมายของเขา
ผลกระทบต่อเหยื่อ
Chu กล่าวโดยสังเกตว่าการ “แสดงออกถึงความไม่แยแส” ต่อสาธารณะอาจมีผลต่อการประเมินความผิดของ Lam ในศาล และอาจ “ลดโอกาสในการบรรเทาโทษ” การ “ผิดพลาดทางยุทธศาสตร์” สำหรับการป้องกันของ Lam ได้สะสมขึ้น จนทำให้พวกเขาล้มเหลว “ในการเริ่มต้นการมีส่วนร่วมที่มีความหมายกับเจ้าหน้าที่” ก่อนที่จะถูกตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดี JPEX “เป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็ง” Chu กล่าว โดยอ้างถึง “หลายชั้นของธุรกรรมที่ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบ” โดยมีเครือข่ายของผู้กระทำผิดที่ลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผย
สำหรับตอนนี้ เหยื่อคือผู้ที่ต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้าย การฟื้นฟูความสูญเสีย “จะขึ้นอยู่กับไม่เพียงแค่การตัดสินลงโทษทางอาญาเหล่านี้ แต่ยังขึ้นอยู่กับการติดตามการไหลของทรัพย์สิน” Chu อธิบาย “โอกาสที่ดีที่สุดในการชดเชยที่มีความหมายยังคงอยู่ที่การเชื่อมโยงข้อเรียกร้องโดยตรงกับทรัพย์สินหลักของแพลตฟอร์ม แทนที่จะเป็นผลประโยชน์ที่กระจายออกไปและการถือครองทางอ้อมในมือของ KOLs”
