เกาหลีใต้จับกุมสี่คนเกี่ยวกับการชำระเงินด้วยคริปโตให้กับกลุ่มก่อการร้ายในซีเรีย

ตำรวจเกาหลีใต้ตั้งข้อหาอาชญากรรมทางการเงิน

ตำรวจเกาหลีใต้ได้ตั้งข้อหาอาชญากรรมทางการเงินแก่ชาวอุซเบกิสถานสี่คนในกรณีที่พวกเขากล่าวว่าเป็นกรณีแรกที่เกี่ยวข้องกับการไหลของคริปโตจากกลุ่มก่อการร้ายที่ถูกกำหนดและกลับมาในรูปแบบของสินค้าทางกายภาพ.

การจับกุมและข้อกล่าวหา

หน่วยงานตำรวจนครกวางจูได้จับกุมทั้งสี่คนในเดือนเมษายนภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการเงินการก่อการร้าย และได้เปิดเผยกรณีนี้เมื่อวันอังคารตามรายงานของ Korea JoongAng Daily. ผู้ต้องหาหัวหน้าได้ถูกฟ้องร้องและถูกควบคุมตัวอยู่ระหว่างการพิจารณาคดี ขณะที่อีกสามคนอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยไม่ถูกควบคุมตัว.

หนึ่งในสี่คนนี้ถูกต้องการตามหมายแดงของ Interpol ระหว่างเดือนสิงหาคม 2024 ถึงเดือนเมษายน 2025. ตำรวจกล่าวว่าผู้ต้องหาหัวหน้าได้ส่ง 4,267 USDT ผ่านการโอนเงินเจ็ดครั้งไปยัง Katibat Tawhid wal Jihad (KTJ) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตั้งอยู่ในซีเรียและก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยส่วนใหญ่เป็นนักรบจากเอเชียกลาง และได้รับการกำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายโดยทั้งสหประชาชาติและสหรัฐอเมริกา.

การใช้จ่ายและการสนับสนุน

ผู้ต้องหาหัวหน้าได้ถูกกล่าวหาว่าเอาคริปโตจาก KTJ และใช้จ่ายไปกับรถยนต์มือสอง 11 คันและรถขุด 2 คัน มูลค่ารวม 170 ล้านวอน (121,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งถูกส่งไปยังซีเรีย. ผู้ต้องหาสามคนอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่าช่วยซื้อและส่งออกยานพาหนะ.

“กรณีก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายเกี่ยวข้องกับการส่งเงินไปยังกลุ่มก่อการร้าย แต่กรณีนี้เป็นกรณีแรกที่ได้รับเงินจากกลุ่มก่อการร้ายและซื้อและจัดหายานพาหนะกลับ”

การสอบสวนและการปฏิเสธข้อกล่าวหา

นักสืบกล่าวว่าผู้ต้องหาหัวหน้าได้หมุนเวียนระหว่างกระเป๋าเงินส่วนตัวสามใบ มีการฝากเงินสำหรับรถยนต์ในบัญชีที่ชื่อของคู่สมรสของเขา และแสดงใบขับขี่ของคนอื่นเมื่อเจ้าหน้าที่จับกุมเขา. เขาเข้ามาในเกาหลีใต้ในปี 2017 ด้วยวีซ่านักเรียน สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในแดจอน และอาศัยอยู่ในประเทศในฐานะผู้ที่เกินกำหนดตั้งแต่ปี 2023.

เขาปฏิเสธข้อกล่าวหาหลักในการพิจารณาคดีครั้งแรกในเดือนมิถุนายน โดยกล่าวว่าเงินถูกส่งไปเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของครอบครัวและว่าเขาไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ซื้อรถยนต์. เขายังกล่าวว่า น้องชายคนหนึ่งได้เข้าร่วม KTJ เพียงเพื่อป้องกันตัวเองท่ามกลางความรุนแรงต่อชาวอุซเบกในซีเรีย.

ตำรวจกล่าวว่าการสอบสวนได้นำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาคนที่สองตามหมายแดงของ Interpol และยังคงดำเนินต่อไป.