การสอบสวนการซื้อขายคริปโตในเกาหลีใต้
หน่วยงานการเงินของเกาหลีใต้ได้ทำการสอบสวนกรณีการซื้อขายคริปโตที่ไม่เป็นธรรมมากกว่า 40 กรณี ในช่วงสองปีแรกของพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล ตามที่ประธานคณะกรรมการบริการทางการเงิน Lee Eog-won กล่าว กรณีเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการจัดการตลาดที่สงสัยและกิจกรรมการซื้อขายที่ฉ้อโกงอื่น ๆ
ผลกำไรที่ผิดกฎหมาย
หน่วยงานได้รายงานหรือส่งต่อกรณีมากกว่า 30 กรณี ไปยังหน่วยงานสอบสวนและระบุผู้ต้องสงสัย 25 คน Lee กล่าวว่า ผลกำไรที่ผิดกฎหมายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.4 พันล้านวอนเกาหลี หรือประมาณ 940,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต่อกรณี เขาได้เผยแพร่ตัวเลขเหล่านี้ในขณะที่กฎหมายได้ครบสองปีนับตั้งแต่มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2024
“วันนี้เป็นวันครบรอบสองปีของการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัล” Lee กล่าว
การคุ้มครองผู้ใช้และการจัดการตลาด
กฎหมายนี้ได้นำตลาดคริปโตเข้าสู่กรอบกฎหมายอย่างเป็นทางการและสร้างระบบที่มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ใช้ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีที่ผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลจัดการเงินและสินทรัพย์ของลูกค้า โดยกำหนดให้ผู้ให้บริการแยกการถือครองของลูกค้าออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและเก็บเงินฝากของผู้ใช้ไว้กับธนาคาร
กฎหมายยังให้อำนาจแก่หน่วยงานกำกับดูแลในการตรวจสอบผู้ให้บริการและดำเนินการกับการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม เช่น การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน การซื้อขายแบบ wash และการจัดการตลาด
การดำเนินการล่าสุด
เกาหลีใต้ได้ใช้พลังเหล่านั้นในหลายกรณีล่าสุด ตามที่ crypto.news รายงานเมื่อเดือนนี้ คณะกรรมการบริการทางการเงินได้ส่งต่อกรณีการจัดการตลาดที่สงสัยสองกรณีไปยังอัยการ หนึ่งในกรณีเกี่ยวข้องกับผู้ค้าซึ่งถูกกล่าวหาว่าซื้อเกือบครึ่งหนึ่งของอุปทานหมุนเวียนของโทเค็นก่อนที่จะขายในช่วงที่มีความต้องการสูง
หน่วยงานกำกับดูแลได้เตือนผู้ใช้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาและปริมาณที่เฉียบพลันซึ่งเชื่อมโยงกับโทเค็นที่มีสภาพคล่องต่ำ ตัวเลขล่าสุดในช่วงสองปีแสดงให้เห็นว่าการบังคับใช้ได้ขยายออกไปเกินกว่ากรณีแต่ละกรณี คณะกรรมการบริการทางการเงินกล่าวว่าหน่วยงานได้มุ่งเป้าไปที่การจัดการราคาชั่วคราวและรูปแบบการซื้อขายอื่น ๆ ที่สามารถบิดเบือนตลาด
แผนการปรับปรุงการเฝ้าระวัง
Lee เสริมว่าหน่วยงานกำกับดูแลมีแผนที่จะปรับปรุงการเฝ้าระวัง การสอบสวน และระบบการตรวจสอบด้วย ปัญญาประดิษฐ์ และมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น
“เราจะยังคงพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การสอบสวน และการตรวจสอบตลาดโดยอิงจาก AI” Lee กล่าว
การขยายกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล
หน่วยงานกำกับดูแลยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อสาธารณะทั้งหมดของกรณีมากกว่า 40 กรณีหรือรายละเอียดสถานะของการส่งต่อแต่ละกรณี ในขณะเดียวกัน เกาหลีใต้ยังคงขยายกฎระเบียบเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล รัฐบาลกำลังดำเนินการเพื่อนำคริปโตเคอเรนซีและสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ ภายใต้กรอบการจัดการสินทรัพย์ของรัฐใหม่
ข้อเสนอจะขยายกฎระเบียบสินทรัพย์ของรัฐไปยังการถือครองแบบดั้งเดิม เช่น อสังหาริมทรัพย์ หน่วยงานยังได้เพิ่มการตรวจสอบผู้ประกอบการคริปโตที่ไม่ได้ลงทะเบียน
Crypto.news รายงานเมื่อเดือนมิถุนายนว่าหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินได้ส่งต่อผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทะเบียนประมาณ 40 ราย ไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ดำเนินการนอกระบบการลงทะเบียนของประเทศ
บทสรุป
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2024 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะด้านแรกของเกาหลีใต้ที่มุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ใช้คริปโตและการซื้อขายที่ไม่เป็นธรรม สองปีต่อมา หน่วยงานกำกับดูแลกำลังใช้กรอบนี้ในการติดตามการละเมิดตลาดที่ถูกกล่าวหาในขณะที่เตรียมกฎระเบียบสินทรัพย์ดิจิทัลที่กว้างขึ้นและเครื่องมือการตรวจสอบใหม่ ๆ
