การส่งผู้ต้องหาค้ายาเสพติดกลับเกาหลีใต้
เกาหลีใต้ได้ส่งผู้ต้องหาค้ายาเสพติดที่ถูกกล่าวหา ปาร์ค วัง-ยอล กลับประเทศ และเตรียมการตรวจสอบ บล็อกเชน เพื่อติดตามเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมูลค่าอย่างน้อย 6.8 พันล้านวอน เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ได้ควบคุมตัวปาร์ค วัง-ยอล ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็น “เจ้าพ่อยาเสพติด” ซึ่งถูกส่งกลับจากเรือนจำในฟิลิปปินส์ที่เขากำลังรับโทษ 60 ปี ในคดีฆาตกรรมสามคนในปี 2016 เพื่อเผชิญกับข้อกล่าวหาใหม่เกี่ยวกับยาเสพติดและการฟอกเงินที่บ้าน.
การดำเนินการค้ายาจากเรือนจำ
รายงานจาก Reuters ระบุว่า ปาร์ค ซึ่งเชื่อว่ามีอายุ 47 ปี ถูกสงสัยว่าดำเนินการขบวนการค้ายาจากภายในเรือนจำในฟิลิปปินส์ โดยประสานงานการขนส่ง “ปริมาณมาก” ของ เมทแอมเฟตามีน และยาเสพติดอื่น ๆ เข้าสู่เกาหลีใต้ผ่านแอปพลิเคชันเข้ารหัส.
“เจ้าหน้าที่ประเมินว่าเขาควบคุมธุรกิจยาเสพติดที่มีมูลค่าประมาณ 30 พันล้านวอน (ประมาณ 22 ล้านดอลลาร์) ต่อเดือน ทำให้เรือนจำกลายเป็นศูนย์บัญชาการแทนที่จะเป็นข้อจำกัด”
การติดตามรอยเท้าทางการเงิน
สำนักงานร่วมสืบสวนอาชญากรรมยาเสพติดเกาหลี — หน่วยงานที่รวมตัวกันของอัยการและตำรวจ — ได้ชี้แจงว่าการติดตามรอยเท้าทางการเงินของปาร์คจะต้องพึ่งพาการวิเคราะห์ข้อมูลบน บล็อกเชน ของกระเป๋า Bitcoin ที่เชื่อว่ามีการรับเงินจากยาเสพติด.
แม้ว่าการดำเนินการทางอาญาที่ได้รับการยืนยันในคำฟ้องปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ 6.8 พันล้านวอน (มากกว่า 5 ล้านดอลลาร์) แต่ผู้สืบสวนบอกกับสื่อในประเทศว่าพวกเขาสงสัยว่าขนาดที่แท้จริงของสินทรัพย์ที่เคลื่อนย้ายผ่านกระเป๋า crypto ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2019 ถึงกรกฎาคม 2024 นั้น “ใหญ่กว่าหลายเท่า”.
การดำเนินการของผู้สมรู้ร่วมคิด
รายงานจาก Chosun Ilbo รายละเอียดว่า ปาร์คถูกกล่าวหาว่ากำกับดูแลผู้สมรู้ร่วมคิดในเกาหลีให้ขายยาเสพติดที่มาจากต่างประเทศ — รวมถึง เมทแอมเฟตามีน อย่างน้อย 4.9 กิโลกรัม และยาที่มี เอ็กซ์ตาซี และ เคตามีน หลายพันโดส — จากนั้นนำกำไรผ่านช่องทางดิจิทัลแทนที่จะใช้ระบบธนาคารแบบดั้งเดิม.
หน่วยงานได้ระบุผู้สมรู้ร่วมคิดมากกว่า 200 คน ในบทบาทต่าง ๆ เช่น ผู้จัดหา ผู้ลักลอบขนส่ง และผู้ค้าขายบนถนน ซึ่งเน้นย้ำถึงลักษณะเครือข่ายของการดำเนินการและความจำเป็นในการใช้เครื่องมือที่สามารถแผนที่การไหลของเงินที่ซับซ้อนได้.
การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม crypto
เกาหลีใต้ได้สร้างโปรแกรมบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรม crypto ที่เข้มงวดที่สุดในเอเชีย โดยมีหน่วยเฉพาะทางที่ใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์บล็อกเชนเพื่อทำให้กระเป๋าเงินไม่ระบุตัวตนและเรียกคืนผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมาย.
รายงานจาก Blockchain Intelligence Group ในปี 2024 ระบุว่า หน่วยงานสืบสวนร่วมของโซลสามารถกู้คืนเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม crypto มูลค่าประมาณ 163.87 พันล้านวอน (ประมาณ 121 ล้านดอลลาร์) ในปีเดียว โดยอิงจากเครื่องมือที่ “ระบุคลัสเตอร์ของกระเป๋าเงิน” “ติดตามการไหลของเงิน” และเชื่อมโยงที่อยู่กับหน่วยงานในโลกจริง.
ข้อผิดพลาดและศักยภาพของการตรวจสอบบล็อกเชน
กรณีล่าสุดเน้นย้ำถึงทั้งศักยภาพและข้อผิดพลาดของแนวทางนี้: DL News รายงานในเดือนกุมภาพันธ์ว่าอัยการสามารถกู้คืน Bitcoin มูลค่า 22 ล้านดอลลาร์ ที่ “หายไป” ในการสอบสวนการฟิชชิ่งก่อนหน้านี้ แม้ว่าจะมีการจัดการที่ผิดพลาดทำให้ตำรวจสูญเสีย Bitcoin ที่ถูกยึดไปมากกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์ ในช่วงเวลาชั่วคราว.
ในบริบทนี้ การสอบสวนปาร์ค วัง-ยอล กำลังกลายเป็นตัวอย่างว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีสามารถผลักดันการตรวจสอบบล็อกเชนไปได้ไกลเพียงใดเพื่อเจาะลึกหนึ่งในอาณาจักรยาเสพติดที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ — และพวกเขาสามารถทำได้ในขณะที่เข้มงวดการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกยึดได้หรือไม่.
